浙江省玉某市人民檢察院

起?訴?書

玉檢二部刑訴〔2020〕555號

被告人張某甲，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼6101261968********，漢族，大專文化，無業(yè)，家住陜西省西安市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2020年6月29日被玉某市公安局刑事拘留；同年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2020年11月5日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師及被害單位的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2011年11月17日，經(jīng)被告人張某甲介紹，被害單位浙江大麥嶼**有限公司（以下簡稱為大麥嶼**公司）與山西**集團(tuán)有限公司（以下簡稱為**集團(tuán)）下屬企業(yè)內(nèi)蒙古楊家梁**有限公司（以下簡稱為楊家梁**公司）簽訂一份購煤協(xié)議。2011年12月14日，被害單位大麥嶼**公司因支付貨款需要向中國農(nóng)業(yè)銀行玉某支行辦理了三張收款人為楊家梁**公司票面金額共計2500萬元（人民幣，以下同）的銀行承兌匯票（票號10300052?21436258、10300052?21436259、10300052?21436260），后由法定代表人顏某某將上述三張承兌匯票交給被告人張某甲讓其轉(zhuǎn)交給**集團(tuán)用于支付煤款。事后，被害單位大麥嶼**公司因與楊家梁**公司變更部分合同內(nèi)容及煤款支付方式，遂多次要求被告人張某甲返還上述三張承兌匯票。被告人張某甲卻編造理由拖延返還，并通過偽造楊家梁**公司財務(wù)專用章和法定代表人郭某某的印章在承兌匯票背書欄上蓋章和出具相關(guān)證明的方式，冒用上述三張承兌匯票并貼現(xiàn)得款2390萬元，具體如下:

1.2011年12月19日，被告人張某甲在票號為10300052?21436260的承兌匯票（票面金額為500萬元）背書欄上加蓋上述偽造的印章后，再背書給由其實際經(jīng)營的山西**物貿(mào)有限公司，并使用假公章出具關(guān)于背書印鑒不清晰情況的證明。后經(jīng)苗某某、靳某某介紹、聯(lián)系，被告人張某甲將上述承兌匯票背書給山西競杰物貿(mào)有限公司，并貼現(xiàn)475萬元。

2.2011年12月31日，被告人張某甲在票號為10300052?21436258的承兌匯票（票面金額為1000萬元）背書欄上加蓋上述偽造的印章后，并使用假公章出具關(guān)于背書印鑒不清晰情況的證明。后經(jīng)苗某某、靳某某、李某乙、邢某某等人的介紹、聯(lián)系，被告人張某甲將上述承兌匯票背書給山西**工程有限公司，并貼現(xiàn)948萬元。

3.2012年2月12日，被告人張某甲在票號為10300052?21436259的承兌匯票（票面金額為1000萬元）背書欄上加蓋上述偽造的印章后，并使用假公章出具關(guān)于背書印鑒不清晰情況的證明。后經(jīng)苗某某、靳某某等人介紹、聯(lián)系，被告人張某甲將上述承兌匯票轉(zhuǎn)讓給李某乙，再背書給孝義市**有限責(zé)任公司，并在李某乙處貼現(xiàn)967萬元。

被告人張某甲將上述三張承兌匯票貼現(xiàn)款項均用于歸還個人債務(wù)、投資和揮霍使用，并在事發(fā)后逃匿。2020年6月29日晚上21時許，被告人張某甲在西安市**縣**鎮(zhèn)**村**組一民房內(nèi)被公安民警抓獲歸案，后如實供述自己的主要犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、戶籍證明、全國常住人口信息、六查一聯(lián)系、身份證復(fù)印件、銀行交易明細(xì)、銀行承兌匯票復(fù)印件、托收憑證、記賬憑證、貼現(xiàn)商業(yè)匯票清單、公司印模樣章、協(xié)議書、收款收據(jù)、財務(wù)流水、賬單、營業(yè)執(zhí)照、車輛查詢信息、稅務(wù)登記證、開戶許可證、業(yè)務(wù)授權(quán)委托書、加盟合同、情況說明、證明等；

2.證人顏某某、李某甲、吳某某、梁某甲、王某甲、田某某、張某乙、常某某、苗某某、靳某某、喬某某、李某乙、邢某某、吳某某、任某某、李某丙、王某乙、紀(jì)某某、李某丁、趙某甲、王某丙、秦某甲、秦某乙、張某丙、李某戊、曹某某、李某己、張某丁、韓某某、李某庚、趙某乙、李某辛、錢某某、梁某某等人的證言，公安民警出具的歸案經(jīng)過；

3.被告人張某甲的供述和辯解；?

4.鑒定意見：文件檢驗鑒定書；

5.電子數(shù)據(jù)：銀行電子賬單。

本院認(rèn)為，被告人張某甲以非法占有為目的，冒用他人承兌匯票并通過偽造印章背書的方式使用，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十四條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以票據(jù)詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲歸案后如實供述自己的主要犯罪事實，依法可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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????此致

玉某市人民法院

檢??察??官：林維國

檢察官助理：黃佳婉

2020年12月4日?????????????????????????????????????

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于玉某市看守所；

2.案卷材料2冊（電子卷宗20頁+1441頁）；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書各1份，證人名單2份。