岳陽市岳陽樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

岳樓檢二部刑訴〔2020〕428號

被告人張某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼432325************，漢族，初中文化，系長沙市順祥老年生活城管理股份有限公司岳陽**公司負責人，戶籍所在地湖南省桃江縣**，住桃江縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2020年7月15日被岳陽市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行。

本案由岳陽市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，于2020年9月28日以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：2012年12月14日，賈某某（另案處理）等人為吸收公眾存款，注冊成立長沙**管理股份有限公司（以下簡稱“長沙**公司”）。2016年6月13日，長沙**公司岳陽**公司成立，被告人張某某于2016年7月至2017年5月、2019年2月至2019年8月任岳陽**公司負責人。

被告人張某某在長沙**公司岳陽**公司任職期間，在未獲得國家金融監(jiān)管部門的批準下，以散發(fā)傳單、集中授課等方式向老年人宣傳公司業(yè)務和實力，承諾交納一定款項成為公司會員后，即可按投資金額的多少享受年利率7%至12%的投資回報。經(jīng)統(tǒng)計，張某某任職期間，長沙**公司岳陽**公司共計吸收社會資金43827392元，支付現(xiàn)金折扣1673617元，支付福利補貼3122651.9，投資人刷卡消費44265.5，退還本金11840000元，客戶投資余額27146857.6元。

2020年7月14日，公安民警在桃江縣將被告人張某某抓獲。

認定上述事實的證據(jù)有：

1、被告人張某某的戶籍資料，到案經(jīng)過，企業(yè)登記資料，吸收資金統(tǒng)計表等；2、證人吳某某、王某某、李某某等人的證言；3、被告人張某某的供述與辯解；4、司法鑒定意見；5、辨認筆錄。

本院認為，被告人張某某違反國家的金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定。本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究被告人張某某的刑事責任。本案系共同犯罪，在共同犯罪過程中，被告人張某某起主要作用，屬主犯，故同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

岳陽市岳陽樓區(qū)人民法院

檢察員：袁偉杰

2020年10月28日

附：

1、被告人張某某現(xiàn)被羈押于岳陽市第一看守所；

2、全部案卷材料證據(jù)共5冊、審計報告1份；

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