岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

岳樓檢二部刑訴〔2020〕312號(hào)

被告人張某甲，女，居民身份證號(hào)碼：51303019**********，漢族，中專(zhuān)文化，離退休人員，戶(hù)籍所在地四川省渠縣，住渠縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，2016年5月6日被岳陽(yáng)市公安局岳陽(yáng)樓分局刑事拘留，同年5月23日被該局取保候?qū)彛?020年8月25日被該局監(jiān)視居住。

本案由岳陽(yáng)市公安局岳陽(yáng)樓分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、以及被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年7月，被告人張某甲經(jīng)許某甲（已判決）介紹在湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)加入“中國(guó)**商會(huì)”的非法傳銷(xiāo)組織，該組織謊稱(chēng)其“**工程”系國(guó)家給予政策，政府提供平臺(tái)，投入資金進(jìn)行再分配，入股者最高可獲取1040萬(wàn)提成的項(xiàng)目。該傳銷(xiāo)組織層級(jí)清晰，要求加入者繳納3300-69800元不等的資金入會(huì)，入會(huì)者需發(fā)展三名下線(xiàn)，其下線(xiàn)再行發(fā)展下線(xiàn)，下線(xiàn)發(fā)展愈多，則提成愈多。其層級(jí)依次為“業(yè)務(wù)員-組長(zhǎng)-主任-經(jīng)理-老總”，其中“老總”級(jí)別又分為A１、A２、A3、A4四個(gè)層次。該傳銷(xiāo)組織根據(jù)加入者購(gòu)買(mǎi)的投資份額以及發(fā)展的直接或者間接下線(xiàn)確定加入者的層級(jí)及提成金額。

2013年8月至案發(fā)，被告人張某甲加入該傳銷(xiāo)組織后在岳陽(yáng)城區(qū)先后發(fā)展了劉某某、許某某、翁某甲等30余人為其直接或者間接下線(xiàn)。至案發(fā)前，上述傳銷(xiāo)組織人員將繳納的入會(huì)資金轉(zhuǎn)入張某甲的個(gè)人銀行賬戶(hù)20余萬(wàn)元。張某甲非法獲利10余萬(wàn)元。

2016年4月29日，被告人張某甲在家被四川省渠縣公安局城東派出所民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)及賬戶(hù)流水、傳銷(xiāo)組織架構(gòu)圖；

2.證人證言：證人許某甲、許某乙、劉某甲、李某甲、付某甲、易某甲、黃某甲、劉某乙、鄭某某、敬某某、劉某丙、陳某甲、張某乙、宋某某、魏某甲、李某乙、楊某甲、羅某某、張某丙、江某甲、陳某乙、魏某乙、李某丙、張某丁、周某某、孫某某、鐘某某、代某某、李某丁、翁某甲、翁某乙、翁某丙、唐某甲、楊某乙、李某戊、賈某甲、江某乙、吳某某、梅某甲、梅某乙、易某甲、楊某丙、李某甲、李某己、姚某某、張某戊、余某某、賈某乙、葉某甲、葉某乙之、徐某甲、葉某丙、唐某乙、姜某某、雷某某、黃某乙、馬某某、付某乙、付某丙、王某某、楊某丁、易某乙、徐某乙、顧某某、李某某等人的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人張某甲的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、扣押物品文件清單。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲違反國(guó)家法律規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，騙取他人財(cái)物，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定。本案系共同犯罪，被告人張某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十七條第一款、第二款之規(guī)定。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民法院

檢察官：彭濱

2020年9月4日

附：1、被告人張某甲現(xiàn)監(jiān)視居住在家。

2、案卷材料和證據(jù)共六冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4．《量刑建議書(shū)》一份。

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。