日照市嵐山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

日嵐檢一部刑訴〔2020〕313號(hào)

被告人張某某，男，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3711221989********，漢族，中專(zhuān)文化程度，日照**有限公司司機(jī)，戶(hù)籍所在地日照市莒縣**鎮(zhèn)**村，住日照市嵐山區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌走私普通貨物罪，經(jīng)中華人民共和國(guó)日照海關(guān)緝私分局決定，于2020年1月11日被該局刑事拘留，同年2月7日被該局取保候?qū)彙?020年7月27日，經(jīng)日照市人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由中華人民共和國(guó)日照海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌洗錢(qián)罪，于2020年7月27日移送日照市人民檢察院審查起訴，同年12月7日日照市人民檢察院將本案交由本院辦理。本院受理后，于2020年12月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年10月至12月期間，徐某某、費(fèi)某某（另案處理）等為謀取非法利益，走私國(guó)家禁止進(jìn)出口貨物。徐某某為了逃避打擊而使用張某某提供的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行賬戶(hù)收取走私貨物的費(fèi)用。被告人張某某明知徐某某從事走私犯罪活動(dòng)，仍然按照徐某某要求為其專(zhuān)門(mén)申辦農(nóng)業(yè)銀行卡供其收取走私款項(xiàng)，后在徐某某要求下將其自己的中國(guó)銀行卡提供給徐某某從事走私犯罪活動(dòng)，被告人張某某在徐某某的安排、指示下，為其收取款項(xiàng)、進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬、購(gòu)物消費(fèi)等非法活動(dòng)，被告人張某某協(xié)助掩飾、轉(zhuǎn)移資金共計(jì)76萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2019年12月3日，通過(guò)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)收取施某雙轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元。

2019年12月5日，經(jīng)徐某某安排，為其購(gòu)物消費(fèi)3660元；

2019年12月6日，經(jīng)徐某某安排，給萬(wàn)某轉(zhuǎn)賬57000元，給張某宗轉(zhuǎn)賬3000元，購(gòu)物消費(fèi)114元；

2019年12月7日，經(jīng)徐某某安排，給吳某柑轉(zhuǎn)賬55萬(wàn)元；

2、2019年12月17日，通過(guò)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)收取施某雙轉(zhuǎn)賬25萬(wàn)元和21萬(wàn)元，共計(jì)46萬(wàn)元。

2019年12月17日，經(jīng)徐某某安排，為其購(gòu)物消費(fèi)1019元；

2019年12月18日，經(jīng)徐某某安排，給孫某緣轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元；

2019年12月18日至19日，經(jīng)徐?某某安排，給潘某均轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元；

2019年12月19日，經(jīng)徐某廷安排，為其購(gòu)物消費(fèi)500元，給徐某玉轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元。

2020年1月10日，被告人張某某被抓獲歸案，后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2.證人施某雙等人的證言；3.被告人張某某供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某某明知徐某某等人從事走私活動(dòng)，而為其提供資金賬戶(hù)，掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢(qián)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人張某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

(本頁(yè)無(wú)正文)?

此致

日照市嵐山區(qū)人民法院

檢察官：姜克峰

2020年12月30日

附：

1.被告人現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渚铀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

_3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。

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