瓜州縣人民檢察院

起 訴 書

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瓜檢公訴刑訴〔2019〕160號

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被告人張某甲，男，1968年**月**日出生，居民身份證號6224251968********，漢族，大學(xué)本科文化，中共黨員，戶籍所在地甘肅省隴西縣**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住甘肅省蘭州市**小區(qū)**號樓**號，系甘肅省**博物館**干部。2018年6月13日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被酒泉市公安局刑事拘留，2018年7月3日被取保侯審，2019年8月12日被我院取保候?qū)彙?/font>

本案由甘肅省酒泉市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌洗錢罪，于2019年8月12日由酒泉市人民檢察院交辦我院審查起訴。本院受理后，于2019年8月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因本案部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年9月20日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月20日補(bǔ)查重報(bào)。因本案案情重大復(fù)雜，本院于2019年9月10日、2019年11月14日分別延長審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：2016年至2017年期間，被告人張某甲明知是其二哥張某乙貪污受賄所得，仍通過代為保管、提供公司或者個人資金帳戶、轉(zhuǎn)帳等方式協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換與張某乙職業(yè)財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的480萬元巨額資金，予以掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)。

1、2016年6月，被告人張某甲明知是張某乙貪污受賄犯罪所得，仍根據(jù)張某乙的安排，將“甘肅**花卉集團(tuán)有限公司”法人代表張某丙給張某乙的行賄款100萬元現(xiàn)金取回后代為保管、協(xié)助轉(zhuǎn)移，后將100萬元贓款根據(jù)張某乙安排，通過“隴西**農(nóng)牧有限責(zé)任公司”在中國農(nóng)業(yè)銀行的公司帳戶轉(zhuǎn)帳給其外甥李某乙保管。

2、2016年7月，被告人張某甲明知是張某乙貪污受賄犯罪所得，仍將張某乙在蘭州、白銀分兩次交給其的30萬元人民幣和70萬元人民幣協(xié)助轉(zhuǎn)移、代為保管，后將以上100萬元贓款用于其經(jīng)營的“隴西**農(nóng)業(yè)科技有限公司”日常開支。

3、2016年12月，被告人張某甲明知是張某乙貪污受賄犯罪所得，仍按照張某乙安排，將李某甲（另案處理）協(xié)助張某乙轉(zhuǎn)換、代為保管的150萬元現(xiàn)金轉(zhuǎn)移，后張某甲將150萬元贓款用于經(jīng)營的公司日常開支。

4、2017年2月，被告人張某甲明知是張某乙貪污受賄犯罪所得，仍按照張某乙安排，將李某甲（另案處理）協(xié)助張某乙轉(zhuǎn)換、代為保管的130萬元人民幣通過轉(zhuǎn)帳方式轉(zhuǎn)移至“隴西縣**農(nóng)牧有限責(zé)任公司”的資金帳戶，后用于張某甲實(shí)際控制公司的日常開支。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：

（1）受案登記表、立案決定書、指定管轄決定書、交辦案件通知書，證明張某甲一案由甘肅省監(jiān)察委員會移交并指定由酒泉市公安局偵查，酒泉市人民檢察院交由我院辦理的事實(shí)；

（2）公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取的李某甲、張某甲、嚴(yán)某某、徐某某、茍某某、“隴西**農(nóng)牧有限責(zé)任公司”、“甘肅**農(nóng)業(yè)科技有限公司”銀行交易明細(xì)，證明張某甲通過轉(zhuǎn)帳、投資等方式掩飾隱瞞張某乙受賄款的事實(shí)；

（3）公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取的張某甲名下及實(shí)際經(jīng)營的公司資料，證明張某甲利用自己經(jīng)營的公司為張某乙掩飾隱瞞犯罪所得款的事實(shí)；

（4）公安依法調(diào)取的隴西市中級人民法院刑事判決書，證明張某乙因犯受賄罪被判處刑罰的事實(shí)。

2、證人證言

（1）證人李某甲、李某乙、張某乙、張某丙的證言，證實(shí)張某甲明知是張某乙受賄罪而予以掩飾隱瞞的事實(shí)；

（2）證人嚴(yán)某某、張某丁里等人證言證實(shí)張某甲經(jīng)商辦企業(yè)的事實(shí)；

3、被告人張某甲的供述與辯解，證明其明知系張某乙犯罪所得款而予以掩飾隱瞞的事實(shí)。 ?

本院認(rèn)為，被告人張某甲明知是其二哥張某乙貪污受賄所

得，仍通過代為保管、提供公司或者個人資金帳戶、轉(zhuǎn)帳等方式協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換與張某乙職業(yè)財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的480萬元巨額資金，予以掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規(guī)定的洗錢罪，同時又觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定的掩飾隱瞞犯罪所得罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以處罰較重的掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

瓜州縣人民法院

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?檢?察?員：朱???巖

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?????????????????????????????????2019年11月20日

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附：

????1.被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷兀?/span>

2.量刑建議書四份；

3.案卷材料五冊。

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