廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗花檢刑訴〔2020〕414號

被告人張某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4210221975********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省清遠市清城區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住廣州市花都區(qū)**路**號**館**棟**房。因涉嫌洗錢罪，于2018年12月8日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年1月14日被廣州市公安局花都區(qū)分局取保候?qū)彛?019年12月4日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌洗錢罪，于2019年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關(guān)補充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。被告人張某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年4月22日，因廣州至清遠城際軌道交通廣州北至清遠段項目花都區(qū)段的建設(shè)需要，廣州市**局**區(qū)分局發(fā)布了征收土地預(yù)公告（穗花國土預(yù)字[2013]20號）,擬征收包括**糧所**糧站、廣州**（集團）公司**火車站在內(nèi)的土地共計84.6459公頃。同案人于某某（已判刑）得知此消息后，在未經(jīng)報批報建的情況下，自行于2014年年初在位于**糧站外側(cè)、土地使用權(quán)屬于廣州**（集團）公司（**火車站）的地塊上搶建了兩棟廠房（自編16棟、18棟）。為了騙取在征地范圍內(nèi)的自編16棟的征地補償款，同案人于某某找到同案人黃某某（另案處理）為其代持上述物業(yè)，并利用其擔(dān)任**糧所所長、**糧所征地工作小組負(fù)責(zé)人的職務(wù)便利，在配合花都區(qū)征地辦開展相關(guān)征地工作的過程中，假冒**糧所的名義與同案人黃某某簽訂了一份虛假的土地使用協(xié)議，將協(xié)議簽訂的時間倒簽回2009年11月10日。2016年3月21日，同案人于某某又假冒**糧所的名義向花都區(qū)土地儲備中心出具了一份《承諾書》，承諾上述物業(yè)是**糧所擁有且無任何爭議。2016年5月20日，花都區(qū)政府征地辦作為甲方與**糧所（乙方）、同案人黃某某（丙方）三方簽訂了征收補償協(xié)議，約定由甲方補償乙丙兩方自編16棟補償556100元，補償提前搬遷獎勵41345.58元，共計補償597445.58元。三方簽訂征地補償協(xié)議后，花都區(qū)征地辦將上述款項轉(zhuǎn)給**糧所，**糧所收到上述款項后轉(zhuǎn)給同案人黃某某。2016年6月13日同案人黃某某根據(jù)于某某的要求將上述款項人民幣597445.58元轉(zhuǎn)入其指定的被告人張某某名下36028926010********的工商銀行賬戶。

2009年至2017年期間，同案人于某某利用擔(dān)任**糧所所長的職務(wù)便利，在**糧所楊屋糧站物業(yè)改造出租的過程中為租戶同案人楊某某（已判刑）提供幫助，以占“干股”分紅的名義收受楊某某賄送的人民幣共計100萬元。2016年12月17日，楊某某通過其43674233260********的建設(shè)銀行賬戶向被告人張某某36028926010********的工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣25萬元。

2011年至2017年期間，于某某利用擔(dān)任**糧所所長的職務(wù)便利，在**糧所**糧站物業(yè)改造拆遷過程中為租戶楊某某提供幫助，以占“干股”分紅的名義收受楊某某賄送的人民幣共計245萬元。2016年1月22日，楊某某通過其建設(shè)銀行賬戶43674233260********向被告人張某某36028926010********的工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣250萬元。2016年12月26日，楊某某用同樣的方式向被告人張某某轉(zhuǎn)賬人民幣15萬元。2017年3月8日，楊某某用同樣的方式向被告人張某某轉(zhuǎn)賬人民幣20萬元。以上楊某某向被告人張某某轉(zhuǎn)賬共計人民幣285萬元，其中245萬元為于某某受賄所得。

綜上，被告人張某某作為于某某的同居女友，明知上述款項為于某某貪污賄賂犯罪所得，仍提供自己名下的銀行賬戶給于某某使用，接收犯罪所得共計人民幣329.744558萬元。2016年4月26日至2017年3月22日，被告人張某某通過卡取、支付購房款等方式將上述款項從其36028926010********工商銀行賬戶中轉(zhuǎn)移。2018年12月7日21時許，被告人張某某經(jīng)電話傳喚后主動去到公安機關(guān)接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、戶籍材料等書證；2.同案人楊某某、于某某、黃某某的供述與辯解；3.證人陳某某、阮某某、鐘某某的證言；4.被告人張某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人張某某明知是貪污賄賂犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，仍為他人提供資金賬戶，并通過轉(zhuǎn)賬、買賣的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第（一）、（三）、（五）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某自動投案，如實供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，且同意適用普通程序?qū)徖怼８鶕?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市花都區(qū)人民法院

檢察員：倪代建

2020年9月21日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)被取保候?qū)?，現(xiàn)住廣州市花都區(qū)**路**號**公館**棟**房，聯(lián)系電話1392623****。

2.案卷材料和證據(jù)4冊，散件7頁。

3.證據(jù)目錄、證人名單各1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。