安徽省蕪湖縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

蕪湖檢刑訴〔2020〕1406號(hào)

被告人張某某，男，1969年**月**日出生于安徽省蕪湖市，公民身份號(hào)碼3402041969********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住蕪湖市鏡湖區(qū)**幢**單元**室。曾因故意傷害于1988年8月30日被蕪湖市勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)決定勞動(dòng)教養(yǎng)二年。因涉嫌行賄罪，于2019年4月17日被蕪湖縣監(jiān)察委員會(huì)立案調(diào)查并于同年4月23日被通緝，于同年9月27日被蕪湖縣監(jiān)察委員會(huì)執(zhí)行留置；因涉嫌敲詐勒索罪，于同年11月19日被蕪湖縣公安局執(zhí)行刑事拘留；因涉嫌行賄罪、敲詐勒索罪，于同年12月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)、當(dāng)日由蕪湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：張?jiān)律?，安徽緯綸律師事務(wù)所律師

被告人張某某涉嫌敲詐勒索罪一案由蕪湖縣公安局偵查終結(jié)，于2020年2月18日移送本院審查起訴；被告人張某某涉嫌行賄罪一案由蕪湖縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，于同年4月27日移送本院審查起訴。本院受案后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及適用認(rèn)罪認(rèn)罰制度可能導(dǎo)致的法律后果、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人和辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因一人牽涉兩案，本院決定并案審查。因敲詐勒索犯罪事實(shí)需要進(jìn)一步查證，本案分別于2020年4月2日、6月17日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)后分別于同年5月2日、7月17日重新移送審查起訴；其間，本案兩次依法延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、敲詐勒索罪

2012年以來(lái)，蕪湖市公路局及其所屬各超限超載檢測(cè)站根據(jù)相關(guān)規(guī)定及要求，逐漸加大對(duì)超限超載貨運(yùn)車(chē)輛的查處力度。超載超限車(chē)主、駕駛員在被查處后，通過(guò)人際關(guān)系主動(dòng)聯(lián)系公路局、治超站、交警隊(duì)等工作人員幫忙降低處罰標(biāo)準(zhǔn)或逃避處罰。在此過(guò)程中，被告人張某某的妻弟周某甲（另案處理）利用其在蕪湖市公路局工作的便利條件，幫助違法車(chē)主逃避或減輕處罰并以此牟利。

2015年開(kāi)始，被告人張某某通過(guò)周某甲接觸并協(xié)助周某甲從事“黃?！狈欠ɑ顒?dòng)，2017年起被告人張某某單獨(dú)“帶車(chē)隊(duì)”直至2019年3月。期間，被告人張某某利用其曾在蕪南路收費(fèi)站工作及周某甲的工作便利條件，通過(guò)行賄等手段拉攏腐蝕公路、交警部門(mén)的治超執(zhí)法人員，從而獲取治超查處信息，幫助其組織的超限超載貨車(chē)逃避治超查處，或在被治超查處時(shí)減輕處罰；被告人張某某對(duì)有“需求”的超限超載違法車(chē)主按照每車(chē)每月500-1000元不等的標(biāo)準(zhǔn)收取所謂“信息費(fèi)”，并長(zhǎng)期以“車(chē)隊(duì)”的形式存在。為能使其“車(chē)隊(duì)”有辨識(shí)度，被告人張某某向其“車(chē)隊(duì)”車(chē)輛發(fā)放印有“鑫榮”、“誠(chéng)信”、“文明禮讓”等字樣的標(biāo)識(shí)牌，便于執(zhí)法人員有選擇性執(zhí)法，進(jìn)而增加未向其交費(fèi)車(chē)輛被查處的幾率。

通過(guò)前述手段，被告人張某某等人逐步在G329蕪湖治超站和G205弋江治超站等執(zhí)法區(qū)域內(nèi)形成一定“影響力”。被查處或尚未被查處的超載超限車(chē)主迫于“形勢(shì)”，或通過(guò)部分執(zhí)法人員介紹，或通過(guò)已獲得保護(hù)的車(chē)主介紹，“主動(dòng)”向被告人張某某繳納費(fèi)用尋求“保護(hù)”。

經(jīng)審查，被告人張某某自2015年起通過(guò)前述手段收取上述款項(xiàng)累計(jì)達(dá)129.43萬(wàn)元，其中被告人張某某單獨(dú)從事黃?；顒?dòng)期間收取108.83萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.書(shū)證：戶籍信息、違法犯罪記錄證明、勞動(dòng)教養(yǎng)決定書(shū)、治超有關(guān)文件、扣押決定書(shū)及清單、歸案經(jīng)過(guò)、案件線索移送通知書(shū)、筆記本、銀行賬戶交易流水等；

2.證人周某甲、王某甲、何某甲、何某乙、楊之兵等人的證言；

3.被害人芮某某、夏某某、陳某乙、沐曉魯、劉某某、曹某某、李某甲、汪某乙、艾某某、郭某某、李某戊、王某丙、何某丙、陶某甲、林某某、汪某丙、張某某、杭某某、鐘某某、陳某丙、付某某、王某丁、陶某乙、周某丙、李某某等人的陳述；

4.被告人張某某的供述和辯解；

5.電子數(shù)據(jù)：手機(jī)電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄。

二、行賄罪

2017年至2019年3月，被告人張某某在從事超限超載“黃?！狈欠ɑ顒?dòng)期間，為使其組織的超限超載貨車(chē)逃避治超查處或在被治超查處后減輕處罰，陸續(xù)送給多名路警治超執(zhí)法人員現(xiàn)金、購(gòu)物卡、煙酒等共計(jì)價(jià)值人民幣400480元。具體犯罪事實(shí)如下：

（一）被告人張某某為獲取并感謝G329超限超載檢測(cè)站人員在查處超載車(chē)輛時(shí)給予的照顧和幫助，陸續(xù)送給該檢測(cè)站王某某、開(kāi)某某、賈某某、何某甲（另案處理）財(cái)物共計(jì)約56640元，具體為：

1.2017年端午至2018年中秋，被告人張某某每節(jié)（共五個(gè)節(jié)）送給該檢測(cè)站中隊(duì)長(zhǎng)王某某1條黑色芙蓉王香煙、另通過(guò)他人共送給王某某3張購(gòu)物卡，共計(jì)價(jià)值約3100元；

2.2017年端午至2019年春節(jié)，被告人張某某每節(jié)（共六個(gè)節(jié)）送給該檢測(cè)站中隊(duì)長(zhǎng)開(kāi)某某2條玉溪或芙蓉王香煙和1張購(gòu)物卡，共計(jì)價(jià)值約10000元；

3.2017年中秋至2019年春節(jié)，被告人張某某每節(jié)（共五個(gè)節(jié)）送給該檢測(cè)站中隊(duì)長(zhǎng)賈某某1箱口子窖白酒（價(jià)值540元/箱），共計(jì)價(jià)值約2700元；

4.2017年3月至2018年10月，被告人張某某每月通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬送給該檢測(cè)站工作人員何某甲1000元至2000元不等的好處費(fèi)，另部分款項(xiàng)系何某甲索要后被告人張某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬支付，共計(jì)40840元。

（二）被告人張某某為獲取并感謝G205超限超載檢測(cè)站人員在查處超載車(chē)輛時(shí)給予的照顧和幫助，陸續(xù)送給該檢測(cè)站李某乙、李某丙、呂某某財(cái)物共計(jì)約56540元，具體為：

1.2018年9月至2019年1月，被告人張某某平均每月通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬送送給該檢測(cè)站中隊(duì)長(zhǎng)李某乙1000元至2000元不等的好處費(fèi)，共計(jì)7400元；

2.2017年3月至2019年1月，被告人張某某平均每月通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬送給該檢測(cè)站工作人員李某丙2000元的好處費(fèi)，共計(jì)46400元；

3.2017年端午至2019年春節(jié)，被告人張某某陸續(xù)送給該檢測(cè)站中隊(duì)長(zhǎng)呂某某3張購(gòu)物卡、2條硬中華及1條黑色芙蓉王香煙，共計(jì)價(jià)值約2740元。

（三）被告人張某某為獲取并感謝蕪湖縣公安局交警大隊(duì)治超人員在查處超載車(chē)輛時(shí)給予的幫助和照顧，陸續(xù)送給治超民警肖某某（另案處理）、樊某某及輔警潘某某、汪某甲、劉某某財(cái)物共計(jì)約126500元，具體為：

1.2017年12月、2018年1月，被告人張某某分兩次共送給肖某某價(jià)值6000元的超市購(gòu)物卡；2018年2月至9月，被告人張某某每月月初送給肖某某5000元現(xiàn)金，共計(jì)46000元

2018年7月底，肖某某以借為名向張某某索要現(xiàn)金10萬(wàn)元，被告人張某某明知肖某某的真實(shí)意圖，因需要肖某某的長(zhǎng)期照顧答應(yīng)“借款”5萬(wàn)元，并于幾天后在蕪湖縣×湖大酒店將5萬(wàn)元現(xiàn)金送給肖某某，肖某某出具借條。同年8月22日，被告人張某某在未收到借出款項(xiàng)的情況下，應(yīng)肖某某要求將借條返還給肖某某。

2.2018年的一天，被告人張某某為謀求樊某某在治超過(guò)程中關(guān)照其車(chē)隊(duì)，在何某甲、周某甲的陪同下請(qǐng)樊某某在蕪湖縣吃飯。被告人張某某在飯后送2條硬中華、2瓶白酒給樊某某，樊某某當(dāng)場(chǎng)未收，后委托何某甲送至樊某某家中樊某某予以收受，上述物品價(jià)值約2000元。

3.2016年10月至2017年4月，被告人張某某每月送給潘某某、汪某甲、劉某某每人1條價(jià)值260元的香煙；2018年某天，被告人張某某在蕪湖市吃飯買(mǎi)單并送每人一條黑色芙蓉王香煙。潘某某、汪某甲、劉某某收受香煙共計(jì)價(jià)值約4500元。

2017年10月、2018年2月、2018年5月，被告人張某某委托他人或自行送給潘某某3000元、6000元、15000元，事后上述款項(xiàng)被潘某某、汪某甲、劉某某平分。

（四）被告人張某某為獲取并感謝蕪湖市鳩江區(qū)治超人員在查處超載車(chē)輛時(shí)給予的照顧和幫助，陸續(xù)送給譚某某、黃某甲財(cái)物共計(jì)約77100元，具體為：

1.2017年3月至2019年1月，被告人張某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金的方式給予鳩江交警大隊(duì)民警譚某某每月1000元至4000元不等的好處費(fèi)，共計(jì)45000元；

2.2015年3月至2015年底，被告人張某某為謀取并感謝原鳩江區(qū)住建委（交通辦）路政執(zhí)法車(chē)輛駕駛員黃某甲的幫助和照顧，陸續(xù)送給其財(cái)物共計(jì)價(jià)值約32100元，分別為：

（1）被告人張某某每月送給黃某甲2條香煙（價(jià)值約280元/條），約20條共計(jì)價(jià)值5600元；

（2）被告人張某某為感謝黃某甲兩次幫助車(chē)隊(duì)貨車(chē)被查處后疏通關(guān)系、減輕處罰，分兩次送給黃某甲現(xiàn)金共4000元；為感謝黃某甲平時(shí)對(duì)其車(chē)隊(duì)的關(guān)照，為黃某甲吃飯買(mǎi)單四次花費(fèi)約5000元、以介紹車(chē)輛加入車(chē)隊(duì)好處費(fèi)的名義送給黃某甲現(xiàn)金3500元；

（3）黃某甲先后4次以借為名向被告人張某某索要22000元，被告人張某某考慮到需要其關(guān)照，同意借款且未讓其出具任何憑證，雖然期間黃某甲主動(dòng)歸還8000元，但截止案發(fā)，被告人張某某在借款后從未向黃某甲進(jìn)行過(guò)催要。

（五）被告人張某某為獲取并感謝原蕪湖市公路局直屬分局路政科副科長(zhǎng)黃某乙、蕪湖市公安局弋江分局輔警李某丁在查處超載車(chē)輛過(guò)程中給予的幫助和照顧，陸續(xù)送給黃某乙、李某丁財(cái)物共計(jì)約56540元。具體為：

1.2016年11月至2019年3月，被告人張某某每月通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬送給黃某乙1000元至5000元不等的好處費(fèi)；另于2017年夏天，被告人張某某以黃某乙在治超過(guò)程介紹車(chē)輛加入車(chē)隊(duì)好處費(fèi)的名義，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬送給黃某乙現(xiàn)金2000元，共計(jì)54500元；

2.2018年7月至2019年3月，被告人張某某按月通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬送給李某丁數(shù)額不等的好處費(fèi)，共計(jì)29200元。

被告人張某某于2019年9月26日被抓獲歸案，到案后如實(shí)供述本案犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.書(shū)證：有關(guān)任職文件、治超文件、工作情況說(shuō)明、微信轉(zhuǎn)賬核對(duì)材料、借條、刑事判決書(shū)、歸破案經(jīng)過(guò)、退贓款統(tǒng)計(jì)表、公安交通管理行政處罰決定書(shū)、信用卡對(duì)賬單、賓館入住記錄、記錄本、微信轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人何某甲、王某乙、開(kāi)某某、賈某某、李某乙、李某丙、呂某某、肖某某、樊某某、潘某某、汪某甲、譚某某、黃某甲、黃某乙、李某丁、周某甲、周某乙、李某甲、陳某甲、張某某等人的證言；

3.被告人張某某的供述和辯解；

4.搜查筆錄：對(duì)張某某住處的搜查筆錄及扣押決定書(shū)、清單；

5.電子數(shù)據(jù)：手機(jī)電子數(shù)據(jù)檢查記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的行賄犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰

本院認(rèn)為，被告人張某某敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條；被告人張某某為謀取不正當(dāng)利益，給予多名國(guó)家工作人員以財(cái)物，行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪和行賄罪追究被告人張某某的刑事責(zé)任。在部分敲詐勒索犯罪過(guò)程中，被告人張某某和他人有共同的犯罪故意，且均有行為，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)以共同犯罪論處。被告人張某某到案后，如實(shí)供述本案犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某某對(duì)行賄罪自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，建議判處有期徒刑二年零六個(gè)月以上三年零六個(gè)月以下，并處罰金人民幣100000元至400000元。被告人張某某在一審判決宣告前犯數(shù)罪，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省蕪湖縣人民法院

檢察員　　李兵

檢察員　　趙冬

2020年8月14日

附：1.被告人張某某現(xiàn)羈押在蕪湖縣看守所；

2.本案調(diào)查卷及補(bǔ)充調(diào)查卷肆冊(cè)、偵查卷及補(bǔ)充偵查卷叁冊(cè)、補(bǔ)充材料卷壹冊(cè)共計(jì)捌冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)壹份；

4.扣押的皖******號(hào)小型轎車(chē)現(xiàn)暫存于蕪湖縣公安局；

5.隨案移送金色I(xiàn)phone6、黑色I(xiàn)phoneX、黑色Jdodo牌手機(jī)各壹部，軟面抄捌本、寫(xiě)字本壹本、紙張伍張，車(chē)鑰匙壹把。?

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