福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢三部刑訴〔2020〕138號

被告人張某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼5106221988********，漢族，本科文化，戶籍地四川省綿竹市九龍鎮(zhèn)**村**組。2019年11月20日至11月22日被臨時羈押于四川省成都市雙流區(qū)看守所。因涉嫌詐騙罪，2019年11月23日被晉江市公安局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，2019年12月27日經本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結，以被告人張某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜，延長審查起訴期限2次（自2020年2月16日至2020年3月1日，自2020年4月27日至2020年5月11日）；因部分事實不清，證據不足，退回晉江市公安局補充偵查2次（自2020年2月26日至2020年3月26日，自2020年5月11日至2020年6月8日）。被告人張某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年5月份以來，被告人張某某在四川省成都市向開卡人宋某某、陳某某、胡某某收買到配套有銀行結算卡、密碼、U盾、公司印章等信息資料的建設銀行對公賬戶各1套（合計3套），并進一步溢價轉賣給其上游“王老板”、“吳老板”（均另案處理）。嗣后，上述銀行對公賬戶中賬戶名稱高新區(qū)***商貿部、結算卡號62325138********的建設銀行對公賬戶于2009年8月24日收取到電信詐騙被害人李某某在晉江轄區(qū)內，被詐騙的部分贓款人民幣34904元。

2019年11月20日，被告人張某某在四川省成都市雙流區(qū)學府路***小區(qū)停車場被公安機關抓獲，現場查獲配套有銀行卡、U盾、公章、私章等配套信息資料但來源不明的他人銀行對公賬戶8套，并從其處扣押到用于作案的“蘋果”牌手機2部、“OPPO”牌手機1部、“ChinaMobile”牌手機1部。

認定上述事實的證據如下：

1.物證，扣押手機、銀行對公賬戶等物品照片；

2.書證，受案登記表、破案及抓獲經過、看守所出所登記表、戶籍證明及違法犯罪記錄查詢情況說明、調取證據通知書及銀行開戶信息、交易流水、工作說明等；

3.證人證言，證人李某某、宋某某、胡某某、陳某某的證言；

4.被告人供述和辯解，被告人張某某的供述和辯解；

5.辨認、搜查筆錄，證人辨認被告人、被告人辨認證人的筆錄、被告人張某某手機中提取的微信聊天記錄等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某收買、非法提供他人信用卡信息，且非法持有來源不明的數量較大他人信用卡，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款、第一款第（二）項，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人張某某判決宣告以前一人犯數罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數罪并罰。被告人張某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某某歸案后如實供述自己的罪行，是坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人張某某有期徒刑一年六個月至二年，并處罰金；同時建議本案適用簡易程序審理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察官吳潮陽

檢察官助理呂士明

2020年7月1日

附件：

1.被告人張某某現被羈押于晉江市看守所；

2.本案案卷材料壹拾叁冊；

3.證人名單壹份；

4.認罪認罰具結書各壹份；

5.光盤肆張。?