臺(tái)前縣人民檢察院　

起?訴?書

臺(tái)檢一部刑訴〔2020〕188號(hào)　

　　被告人張某某，男性，1999年06月05日出生，居民身份證號(hào)碼61020219990605****，漢族，大專畢業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地陜西省銅川市**區(qū)，住**區(qū)**路***小區(qū)一期*棟*單元***號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月10日被陜西省黃陵縣公安局隆坊派出所抓獲，次日被臺(tái)前縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批捕，次日被臺(tái)前縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由濮陽市臺(tái)前縣公安局刑事偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8、9月份，段某（另案處理）在陜西省西安市工商部門注冊(cè)登記了西安滿久德廣告有限公司，并在招商銀行辦理了該公司的銀行結(jié)算賬戶銀行卡。2019年8月29日，崔某某（另案處理）伙同段某，將西安滿久德廣告有限公司及另外一個(gè)公司的營業(yè)執(zhí)照、公章、公司銀行結(jié)算賬戶銀行卡等，以9000元的價(jià)格出售給被告人張某某，被告人張某某在明知他人從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，又以1萬元的價(jià)格出售給他人，后流入詐騙集團(tuán)用于電信詐騙等犯罪活動(dòng)，該賬戶陸續(xù)收到受害人梁某某、齊某某等12人被人以投資數(shù)字貨幣賺錢為由詐騙錢款共計(jì)121.7049萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人段某、崔某某、盧某某的證言；3.被害人齊某某、梁某某等12人的陳述；4.被告人張某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某明知可能用于犯罪所得的轉(zhuǎn)移，買賣銀行賬戶，得以轉(zhuǎn)移詐騙錢款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條、第二十七條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，與他人系共同犯罪，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)前縣人民法院　

檢察官：李學(xué)恒

檢察官助理：付秀麗

2020年10月16日　

附件：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于臺(tái)前縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

5.《適用簡易程序建議書》一份。