南陽(yáng)市宛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宛城檢一部刑訴〔2020〕382號(hào)

?被告人張某某，男，?1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼5221321997********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓（戶籍地：貴州省習(xí)水縣**鎮(zhèn)**村茶壩組）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月21日被南陽(yáng)市公安局紅泥灣分局刑事拘留；因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得犯罪，于2020年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由南陽(yáng)市公安局紅泥灣分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人,聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月份，被告人張某某從鄭某某（由其他公安機(jī)關(guān)處理）處獲悉幫人轉(zhuǎn)賬可以獲得好處，在明知轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)可能涉嫌犯罪的情況下，被告人張某某利用自己的銀行卡、支付寶（1362850****、1788095****）、微信（Mr_942640）幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪資金。利用招商銀行卡（621483031331****）收款249500元；利用中國(guó)工商銀行卡（621226240203022****）收款488900元；利用中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（622848119908890****）收款130000元；利用中國(guó)銀行卡（621785280000432****）收款205000元；利用中國(guó)民生銀行卡（621691130486****）收款365350元；利用貴陽(yáng)銀行卡（621552990101981****）收款35000元。中國(guó)建設(shè)銀行卡（621700710004081****）收款170525元；銀行卡共收款1644275元，后通過(guò)自己的支付寶轉(zhuǎn)至曲鳳強(qiáng)支付寶賬號(hào)（969876876@qq.com）。利用支付寶（13628509900）收款300300元，后轉(zhuǎn)至鄭某某支付寶賬戶（1522924****）和張倉(cāng)支付寶賬戶（1303290****）；利用微信(Mr_942640)收款15150元，后轉(zhuǎn)至鄭某某微信賬戶。合計(jì)轉(zhuǎn)移犯罪資金1959725元，非法獲利8363元。

2020年6月6日，利用支付寶（1362850****）收入9個(gè)一萬(wàn)元紅包未轉(zhuǎn)出，將9萬(wàn)元用于個(gè)人消費(fèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人張某某的供述；2、證人周某某的證言；3、銀行流水、轉(zhuǎn)賬記錄、到案經(jīng)過(guò)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某明知是犯罪所得而予以幫助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南陽(yáng)市宛城區(qū)人民法院???????????????????????????

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???檢?察?官：?劉??濤

??????????????????????????????????????2020年10月20日

附：

?1、被告人張某某羈押于南陽(yáng)市看守所。

2、全部案卷和證據(jù)材料。

3、?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。