浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

婺檢二部刑訴〔2020〕48號(hào)　

被告人張某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5331021995********，漢族，中專文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月12日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月31日被依法逮捕。

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：?

2019年8月30日以來(lái)，被告人張某某明知涉案銀行卡內(nèi)資金來(lái)路不正，仍然在云南省德宏**支行工商銀行ATM自助取款機(jī)上協(xié)助一男子（身份不明，未歸案）進(jìn)行取現(xiàn)，取現(xiàn)金額合計(jì)6萬(wàn)元，具體如下：

1.2019年8月30日晚，被告人張某某使用卡號(hào)62122**********（戶名雷某某）的工商銀行卡合計(jì)取現(xiàn)20000元人民幣，使用卡號(hào)62141**********（戶名雷某某）的富滇銀行卡合計(jì)取現(xiàn)20000元人民幣。經(jīng)資金鏈查詢，被害人鄭某某被他人利用賭博網(wǎng)站購(gòu)買彩票的方式詐騙后，陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)于2019年8月30日在浙江省金華市婺城區(qū)雅畈鎮(zhèn)**村**自然村家中通過(guò)微信、支付寶和銀行轉(zhuǎn)賬的方式先后將合計(jì)55000元轉(zhuǎn)至詐騙收款卡號(hào)62122**********（戶名周某某）的工商銀行卡，后流轉(zhuǎn)至涉案取現(xiàn)卡由張某某取出。

2.2019年9月10日，被告人張某某使用卡號(hào)為62122**********的工商銀行卡合計(jì)取現(xiàn)20000元人民幣。經(jīng)資金鏈查詢，被害人裴某某被他人利用賭博網(wǎng)站購(gòu)買彩票的方式詐騙后，陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)于2019年9月9日在山東省濟(jì)南市歷下區(qū)**路**家園通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將15000元轉(zhuǎn)至詐騙收款卡號(hào)62284**********（戶名肖某某）的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，后流轉(zhuǎn)至涉案取現(xiàn)卡由張某某取出。

2019年10月12日，被告人張某某被民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、歸案經(jīng)過(guò)、人口信息、涉案銀行流水、接受證據(jù)清單、手機(jī)截圖等；

2.視聽(tīng)資料：監(jiān)控光盤(pán)；

3.被害人鄭某某、裴某某的陳述；

4.被告人張某某的供述和辯解。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某明知是犯罪所得的贓物而予以掩飾、隱瞞，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

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???????????????????????????????????檢察員：張玲?

??????????????????????????????????2020年1月8日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于金華市看守所。

????2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》以及《提供法律幫助申請(qǐng)書(shū)》各一份。