河南省西平縣人民檢察院　

起?訴?書

西檢一部刑訴〔2020〕388號　

被告人張某某，男，1989年**月**日出生，身份證號4112821989********，漢族，住河南省靈寶市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年5月24日被西平縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，2020年6月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被西平縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市西平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月12日向本院移送審查起訴。本院于2020年8月12日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，于2020年9月11日退回西平縣公安局補(bǔ)充偵查，西平縣公安局于2020年10月11日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月份，被告人張某某在明知其所販賣的銀行卡將用于實(shí)施違法犯罪活動的情況下，通過李某某介紹，前后兩次共辦理三套銀行卡賣給陳某某，獲利七百元。其中，賬號為?6230522070027440378的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡20200301至20200609期間共計進(jìn)賬1123130元，經(jīng)核查，?482389余元涉及電信詐騙；賬號為62220317000284468的工商銀行銀行卡20190318至20200609期間的累計收入為471678元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、接收證據(jù)材料清單、銀行交易明細(xì)清單及貸款平臺手機(jī)截屏、銀行開銷戶記錄及交易明細(xì)、黨員查詢證明、抓獲經(jīng)過、前科查詢證明、情況說明等書證；2.被害人楊某某的陳述；3.被告人張某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此????致

西平縣人民法院

檢察員：鄭賀麗

2020年11月4日

附：1.被告人張某某現(xiàn)羈押于西平縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.證人名單、量刑建議書各1份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。