臨湘市人民檢察院

起?訴?書(shū)

臨檢刑訴〔2020〕16號(hào)

被告人張某某，曾用名無(wú)，綽號(hào)無(wú)，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3424221986********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省蕪湖市弋江區(qū)，住安徽省蕪湖市弋江區(qū)**路**幢**單元**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)臨湘市公安局決定，于2019年11月8日被臨湘市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由臨湘市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年犯罪嫌疑人張某某經(jīng)營(yíng)運(yùn)輸船“鑫浩9988”期間，明知潘某某、秦某某所售江砂系非法盜采所得的情況下仍多次向二人購(gòu)買盜采江砂并出售給董某某等人,具體犯罪事實(shí)如下：

2016年3月8日在潘某某處購(gòu)買盜采江砂，支付購(gòu)砂款109000元，同月18日出售給董某某，收到砂款402800元；2016年3月30日在潘某某處購(gòu)買盜采江砂，支付購(gòu)砂款235000元，4月6日出售給任某某，收到砂款338000元；2016年5月11日在潘某某處購(gòu)買盜采江砂，支付購(gòu)砂款218000元，銷給兩人，5月18日收到轉(zhuǎn)賬共355000元；2016年5月31日在秦某某處購(gòu)買盜采江砂，支付購(gòu)砂款241000元，銷給散戶，6月6日、9日收到轉(zhuǎn)賬330000元；2016年6月19日在潘某某處購(gòu)買盜采江砂，支付購(gòu)砂款218000元，銷給劉某某，2016年6月28日收到轉(zhuǎn)賬346500元；2016年8月17日在秦某某處購(gòu)買盜采江砂，支付購(gòu)砂款32000元，銷往何處不明；2016年12月9日在潘某某處購(gòu)買盜采江砂，支付購(gòu)砂款51000元；4月6日通過(guò)浮吊船主紀(jì)某某出售，收到砂款450000元（除51000元系盜采江砂外其余所售江砂來(lái)源不明）

被告人張某某系主動(dòng)投案自首到案，到案后退繳違法所得人民幣55萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明；2、到案經(jīng)過(guò)；3、銀行流水；4、船舶相關(guān)證件及租賃合同；5、非稅收入繳款書(shū)；6、證人秦某某、紀(jì)某某、潘某某的證言；7、被告人供述和辯解；8、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某在明知系盜采江砂的情況下予以收購(gòu)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臨湘市人民法院

檢察官：李燕

檢察官助理：潘晶

2020年7月6日

附件：

1.被告人現(xiàn)在處所（安徽省蕪湖市弋江區(qū)**路**幢**單元**室）；

2.案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《量刑建議書(shū)》一份；

5.有關(guān)涉案款物情況：由臨湘市公安局收繳被告人張某某違法所得55萬(wàn)元。