福建省廈門市思明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

思檢刑一刑訴〔2020〕468號(hào)

被告人張某某，男，1983年**月**日出生，公民身份證號(hào)3506221983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省云霄縣**村**號(hào)。曾因犯非法經(jīng)營罪，于2019年3月28日被云霄縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金3萬元?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪于2019年6月17日被廈門市公安局思明分局取保候?qū)彙?020年6月16日，經(jīng)本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由廈門市公安局思明分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

2019年6月9日，被告人張某某明知是違法所得，仍持卡號(hào)為62179939000********的郵政儲(chǔ)蓄卡到郵政儲(chǔ)蓄銀行云霄縣支行的柜員機(jī)上取款人民幣5000元，并從中獲得報(bào)酬人民幣300元。經(jīng)查明，上述款項(xiàng)來源于被害人魏某某于同日在廈門市思明區(qū)**里**號(hào)**室從其個(gè)人建行卡上轉(zhuǎn)入的被騙款項(xiàng)。2019年6月17日，被告人張某某主動(dòng)到廈門市公安局思明分局刑偵大隊(duì)投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、微信聊天記錄、銀行交易明細(xì)等書證；

2、證人蔡某某的證言；

3、被害人魏某某的陳述；

4、被告人張某某的供述與辯解；

5、辨認(rèn)筆錄；

6、ATM取款監(jiān)控視頻等視聽資料；

7、刑事判決書、被告人戶籍材料、公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過、情況說明等其他證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，犯罪金額為5000元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、七十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人張某某主動(dòng)到案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用刑事速裁程序，對(duì)本案部分判處有期徒刑六個(gè)月，并處一千元罰金；與前罪并罰后，建議判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金三萬一千元（其中三萬元已繳納）。

此致

廈門市思明區(qū)人民法院

本件與原本核對(duì)無異

? ?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢察官：江羽佳

? ?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年7月24日

附：

????1、被告人現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2、全部案卷和證據(jù)材料；

3、刑事速裁程序建議書1份；

4、認(rèn)罪認(rèn)罰文書2份；

5、本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文。

本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條?判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑最高不能超過二十年。?

如果數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行。

第七十七條?被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對(duì)新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。?

被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)，違反法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院公安部門有關(guān)緩刑的監(jiān)督管理規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，執(zhí)行原判刑罰。

第三百一十二條?明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。