甘肅省蘭州市城關區(qū)人民檢察院

起?訴?書

城檢二部刑訴〔2020〕515號

被告人張某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4409231985********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號，暫住甘肅省蘭州市七里河區(qū)**路**號一出租屋。2020年7月21因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被甘肅省蘭州市公安局決定并執(zhí)行刑事拘留，2020年8月5日被本院批準逮捕，同年8月6日由甘肅省蘭州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由甘肅省蘭州市公安局偵查終結，以被告人張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月10日告知被告人依法享有的權利義務及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序審理。

經依法審查查明：?

1、2020年7月7日8時10分許，被害人馮某某被林某某（另案處理）以冒充其領導身份實施詐騙后，被害人馮某某通過本人招商銀行向卡號為62179060000********，戶名為王某甲的嫌疑卡內轉賬8000元。后被告人張某某受林某某指使在蘭州市城關區(qū)**路**號工商銀行**支行持該嫌疑卡從ATM機分四次取款共計8000元后逃離現(xiàn)場，后將所得贓款交給林某某，獲得提成350元。破案后贓款已揮霍。

2、2020年7月9日8時48分許，被害人田某某被林某某（另案處理）以冒充其公司經理身份實施詐騙后，被害人田某某通過本人建設銀行向卡號為62220320060********，戶名為吳某某的嫌疑卡內轉賬10000元。后被告人張某某受林某某指使在蘭州市城關區(qū)**路工商銀行ATM機上持該嫌疑卡分兩次取款共計10000元后逃離現(xiàn)場，后將所得贓款交給林某某，獲得提成330元。破案后贓款已揮霍。

3、2020年7月2日8時15分許，被告人張某某上線（身份不詳）以冒充公司老板身份對被害人王某乙實施詐騙后，被害人王某乙通過本人支付寶及微信向卡號為62148354********，戶名為王某甲的嫌疑卡內轉賬9000元。后被告人張某某受其上線指使持該嫌疑卡從ATM機分四次取款共計9000元后逃離現(xiàn)場，獲得提成400元。破案后贓款已揮霍。

4、2020年7月8日8時許，被告人張某某上線（身份不詳）以冒充公司領導身份對被害人蘇某某實施詐騙后，被害人蘇某某通過本人建設銀行向卡號為62178553000********，戶名為王某丙的嫌疑卡內轉賬3000元。后被告人張某某受其上線指使持該嫌疑卡從ATM機上取款3000元后逃離現(xiàn)場，獲得提成400元。破案后贓款已揮霍。

5、2020年7月13日8時許，被告人張某某上線（身份不詳）以冒充公司老板身份對被害人陸某某實施詐騙后，被害人陸某某通過本人支付寶向卡號為6213362299********，戶名為陳某某的嫌疑卡內轉賬5000元。后被告人張某某受其上線指使持該嫌疑卡從ATM機上分兩次取款5000元后逃離現(xiàn)場，獲得提成400元。破案后贓款已揮霍。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：現(xiàn)場照片、涉案銀行卡照片、扣押清單等；2.書證：受案登記表、轉賬記錄及銀行交易明細、案件來源、抓獲經過等；3.證人證言：證人曹某某、朱某某、肖某某等人的證言；4.被告人供述與辯解：被告人張某某的供述；5.被害人陳述：被害人馮某某、蘇某某、陸某某等五人的陳述；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：指認筆錄、辨認筆錄、搜查筆錄等；7.視聽資料及電子數據：視頻光盤三張。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某明知是犯罪所得而予以窩藏、轉移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人張某某到案后如實供述自己的罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人張某某自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對被告人張某某判處有期徒刑一年三個月，并處罰金4000元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

甘肅省蘭州市城關區(qū)人民法院　

檢察員：盧蕓蕓

書記員：田??蓉?

2020年10月22日　

附：

1．被告人現(xiàn)羈押于蘭州市第三看守所

2．案卷3冊、起訴書8份

3．《認罪認罰具結書》一份