浙江省樂(lè)清市人民檢察院

起?訴?書(shū)

樂(lè)檢一部刑訴〔2020〕8677號(hào)

被告人張某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506291991********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省華安縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年8月18日被樂(lè)清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月16日被批準(zhǔn)逮捕?，F(xiàn)羈押于樂(lè)清市看守所。

本案由樂(lè)清市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年9月18日向本院移送起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人張某某同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月左右，同案犯陳某甲（已訴）明知被告人張某某收購(gòu)他人銀行卡用于贓款轉(zhuǎn)移，仍通過(guò)同案犯陳某乙（另案處理）介紹從同案犯黃某某（已起訴）處收購(gòu)一張卡號(hào)為6228481************的農(nóng)業(yè)銀行卡，并將該卡販賣給被告人張某某，后被告人張某某再將該卡轉(zhuǎn)賣給他人用于轉(zhuǎn)移贓款。?

2020年4月16日至2020年4月26日，被害人谷某某在樂(lè)清市北白象鎮(zhèn)萬(wàn)城花園家中，在交友軟件上被微信昵稱為“李某某”的人以網(wǎng)上投資為由，連續(xù)多日詐騙走被害人谷某某共計(jì)1101300元。其中，2020年4月22日，被害人谷某某被騙資金51000元轉(zhuǎn)入黃某某的涉案銀行卡上，黃某某于同年4月23日將上述資金取現(xiàn)。后同案犯陳某甲伙同陳某乙向黃某某追討贓款，黃某某將其中3萬(wàn)元贓款于同年4月24日存入陳某乙銀行賬戶，同日陳某乙將2.9萬(wàn)元轉(zhuǎn)給陳偉健。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：扣押決定書(shū)、扣押清單、照片、接收證據(jù)清單、照片、農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人交易明細(xì)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、照片、前科情況核實(shí)證明、電話查詢記錄、戶籍證明；

2.證人證言：到案經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳述：被害人谷某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人張某某及同案犯陳某甲、陳某乙、黃某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。犯罪嫌疑人張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人張某某有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省樂(lè)清市人民法院

????????????????????????????????????檢察官：金海光

???????????????????????????????????2020年10月14日

附件：1.被告人張某某現(xiàn)羈押于樂(lè)清市看守所

2.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)壹份、律師提供法律幫助工作記錄表壹份

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)壹份