勉縣人民檢察院　

起?訴?書

勉縣檢刑訴〔2021〕10號　

被告人張某某，男性，2000年**月**日出生，公民身份號碼1411252000********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地山西省呂梁市**縣，住山西省柳林縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月15日被勉縣公安局決定形式拘留（在逃），于2020年10月22日被內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)公安分局巡特警大隊民警抓獲，同日被羈押于鄂爾多斯市東勝區(qū)看守所，于2020年10月29日被帶回勉縣看守所羈押，同年12月1日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于勉縣看守所。

本案由勉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某掩飾、隱瞞犯罪所得案，于2021年2月3日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3、4月份，被告人張某某認識了董某某，董某某告知張某某可以做銀行流水“走賬”的事，每轉(zhuǎn)賬10000元可獲取10元傭金，張某某同意后就按照董某某的要求到中國農(nóng)業(yè)銀行等銀行辦理銀行卡，并將銀行卡交給董某某。董某某要求張某某在每次有資金進賬時按照要求轉(zhuǎn)賬給董某某提供的其他賬戶內(nèi)，張某某雖對資金來源表示懷疑，明知可能是違法所得，經(jīng)董某某勸說后仍按照董某某的指示將到賬資金轉(zhuǎn)賬給他人，并按每轉(zhuǎn)賬10000元收取10元好處費。2020年6月底，張某某先后聯(lián)系馮某甲（已判決）、馮某乙（另案處理），將二人發(fā)展成自己下線成員一起參與“走賬洗錢”，讓馮某甲、馮某乙先在各大商業(yè)銀行辦理銀行卡，綁定手機銀行后將銀行卡交給張某某。馮某甲使用自己的身份信息，綁定自己的手機號碼辦理了中信銀行賬戶62177355********等三張銀行卡交給張某某用于轉(zhuǎn)賬。張某某遂將馮某甲、馮某乙的銀行卡賬戶提供給董某某，按照董某某的指示，在每次資金進賬時，通知馮某甲等人按照指示將進賬資金轉(zhuǎn)賬到指定的他人賬戶，張某某按照每轉(zhuǎn)賬10000元支付10元傭金的標準向馮某甲、馮某乙支付好處費。

2020年7月5日，被害人吳某某的微信（賬戶jiayu****,昵稱萌、**）收到到微信朋友（賬戶ddc1593447****，昵稱信念***）發(fā)送的一個兼職刷單圖片和一個二維碼圖片。吳某某微信識別二維碼圖片后是一個微信號碼（賬戶bd7d7w5i****，昵稱快樂、在明天)，就添加對方為好友，對方將吳某某拉入了一個微信群。吳某某在微信群內(nèi)按照推薦下載安裝了一款名為“洽洽”的APP，打開是一個博彩網(wǎng)站。吳某某注冊了一個賬戶后，綁定了自己的農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284829160********，按照推薦添加了洽洽好友（昵稱王牌導(dǎo)師阿海），“王牌導(dǎo)師阿?！弊寘悄衬诚汝懤m(xù)充值數(shù)百元，指導(dǎo)吳某某在三分開彩中押大小下注，不久吳某某就掙了1000余元?！巴跖茖?dǎo)師阿?！弊寘悄衬诚忍岈F(xiàn)1000元，并收取了吳某某335元傭金。吳某某在“王牌導(dǎo)師阿?！敝笇?dǎo)下，增加了在“恰恰”網(wǎng)站的充值和投注，之后連續(xù)幾天，被害人吳某某于2020年7月7日至7月8日，通過中國農(nóng)業(yè)銀行62284829160********的銀行賬戶共向馮某甲中信銀行62177355********銀行賬戶轉(zhuǎn)賬97500元。馮某甲于2020年7月7日至7月8日，通過手機銀行轉(zhuǎn)賬的方式將吳某某轉(zhuǎn)入自己中信銀行賬戶的47500元再轉(zhuǎn)賬給馮某丙等人，但向張某某謊稱自己并未收到吳某某于2020年7月8日的一筆50000元轉(zhuǎn)賬，而是將這筆50000元款項通過手機銀行轉(zhuǎn)入自己另一張中國工商銀行卡內(nèi)，并于2020年7月9日在中國工商銀行太原唐槐路支行通過掛失銀行卡的方式將其中的49900元錢取現(xiàn)，與馮某乙、候某某分贓后揮霍。

因“洽洽”平臺賬戶顯示一直虧損，吳某某就想將賬戶提現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)，發(fā)覺自己被騙后于2020年7月10日到勉縣公安局報案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、辨認筆錄、被害人陳述、另案處理的犯罪嫌疑人馮某甲、馮某乙、候某某的供述、張某某的供述與辯解。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某向他人提供自己和馮某甲等人的銀行卡號，明知是他人犯罪所得，予以幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得資金97500元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人張某某到案后如實供述自己的犯罪行為，且自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人張某某有期徒刑二年零五個月。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

勉縣人民法院　

檢??察??官?袁雅雯

????????????????????????????????????2021年2月24日　

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附件：1.被告人現(xiàn)羈押于勉縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)貳冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.《舉證質(zhì)證提綱》一份。