上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢刑訴〔2021〕285號(hào)

被告人張某某，男，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5116811984********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍在四川省華鎣市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住四川省華鎣市**單元**室。2019年12月5日因犯容留他人吸毒罪被四川省華鎣市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，于2020年2月26日刑滿釋放。2020年11月4日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年11月6日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年12月8日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年1月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人張某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年9月，被告人張某某明知錢款系犯罪所得，為謀取利益，仍使用自已的銀行卡和支付寶賬號(hào)幫助轉(zhuǎn)賬，協(xié)助轉(zhuǎn)移被害人鄭某某被騙錢款共計(jì)人民幣6,464元，非法獲利人民幣800元。

2020年11月3日，被告人張某某在四川省華鎣市被抓獲，到案后期如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被害人鄭某某的陳述，證實(shí)其被騙取錢款的經(jīng)過(guò)。

2．公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行流水，證實(shí)涉案錢款的流向。

3．公安機(jī)關(guān)出具的扣押筆錄、扣押清單和封存筆錄，證實(shí)對(duì)被告人張某某的手機(jī)予以扣押并封存。

4．被告人張某某的供述，證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

5．公安機(jī)關(guān)出具的偵破、抓獲經(jīng)過(guò)和工作情況，證實(shí)本案的案發(fā)以及被告人張某某的到案情況。

6．公安機(jī)關(guān)調(diào)取的刑事判決書、刑滿釋放證明書和戶籍資料，證實(shí)被告人張某某的前科以及年齡等基本身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人張某某拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣二千元，如審判階段退繳違法所得，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官姜國(guó)靜

檢察官助理解婧

2021年2月24日

附：

1．被告人張某某現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2．偵查卷宗二冊(cè)。

3．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5．《刑事案件聽取值班律師意見表》一份。

6．《隨案移送贓證款物品清單》一份。

7．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條?第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十七條第三款?犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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