安徽省馬鞍山市雨山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

雨檢一部刑訴〔2020〕167號(hào)

被告人張某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3405031984********，漢族，大專文化程度，**藝術(shù)文化培訓(xùn)有限公司**，出生地安徽省淮南市，戶籍所在地安徽省馬鞍山市花山區(qū)**村**棟**號(hào)，現(xiàn)住安徽省馬鞍山市雨山區(qū)**灣**棟**室。被告人張某某曾因?qū)め呑淌?，?016年1月21日被馬鞍山市公安局花山分局行政拘留七日。被告人張某某曾因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月2日被江蘇省江陰市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年六個(gè)月（自2019年8月13日至2023年2月12日）。被告人張某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月22日被馬鞍山市公安局開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?020年4月22日被本院取保候?qū)?/span>，同年5月20日經(jīng)本院決定逮捕并于同日由馬鞍山市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

辯護(hù)人陳世兵、楊瓴，安徽長(zhǎng)城律師事務(wù)所律師。

本案由馬鞍山市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月22日向本院移送起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人張某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2016年間，被告人張某某明知丁某某（另案處理）多次讓其保管的錢款是犯罪所得，仍幫助丁某某進(jìn)行轉(zhuǎn)移，數(shù)額共計(jì)人民幣168萬(wàn)元。后被告人張某某在丁某某的安排下將上述錢款出借給他人，其中出借給陶某某人民幣70萬(wàn)元，收到利息人民幣27.3萬(wàn)元。丁某某案發(fā)后，被告人張某某的妻子趙某某代丁某某退贓人民幣38萬(wàn)元。

2018年7月的一天，被告人張某某明知丁某某讓其保管的帝舵牌手表（價(jià)值人民幣3.564萬(wàn)元）是犯罪所得，仍將該手表窩藏于家中，后在丁某某案發(fā)后上交給監(jiān)察機(jī)關(guān)。

2019年4月22日，被告人張某某主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、銀行交易明細(xì)、接受證據(jù)清單、戶籍材料、到案經(jīng)過、刑事判決書等；

2.證人趙某某、丁某某、陳某某、邵某某的證言；

3.被告人張某某的供述及辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益仍予以窩藏、轉(zhuǎn)移，數(shù)額共計(jì)人民幣198萬(wàn)余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。被告人張某某能自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)又發(fā)現(xiàn)新罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條、第六十九條之規(guī)定。被告人張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人張某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣15萬(wàn)元，并撤銷前罪緩刑，與前罪合并執(zhí)行有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金人民幣16萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省馬鞍山市雨山區(qū)人民法院

檢察官：許鳳靜

2020年5月21日

附件：

????1.被告人張某某現(xiàn)羈押于含山縣看守所；

2.案卷材料3冊(cè);

3.訊問筆錄1份、詢問筆錄1份、書證14頁(yè)；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份2頁(yè)。