南通市通州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

通檢一部刑訴〔2020〕786號　

被告人張某某，男，1988年**月**日生，公民身份號碼3206831988********，漢族，大專文化，南通**國際貿(mào)易有限公司員工（原南通**塑料制品有限公司、南通**新材料有限公司銷售業(yè)務(wù)員），住南通市通州區(qū)**街道**村**組**號。被告人張某某因涉嫌挪用資金罪，于2020年1月7日被南通市通州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由南通市通州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌挪用資金罪，于2020年6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，當日已告知被告人張某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人張某某，聽取了被告人張某某及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，本院自2020年7月19日起延長審查起訴期限十五日。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年7月31日將本案退回南通市通州區(qū)公安局補充偵查，該局于2020年8月31日補充偵查完畢，再次移送本院審查起訴。期間，因案情復(fù)雜，本院自2020年10月1日起延長審查起訴期限十五日。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年10月15日將本案退回南通市通州區(qū)公安局補充偵查，該局于2020年11月13日補充偵查完畢，再次移送本院審查起訴。期間，因案情復(fù)雜，本院自2020年12月14日起延長審查起訴期限十五日。被告人張某某同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2010年1月，被告人張某某被南通**塑料制品有限公司（以下簡稱**公司）聘用為銷售業(yè)務(wù)員，2013年4月起享有**公司為其繳納的養(yǎng)老保險，2016年3月1日與**公司簽訂勞動合同并按月領(lǐng)取工資，2017年1月離職。2015年8月20日，南通**新材料有限公司（以下簡稱**公司）注冊成立后，**公司相關(guān)人員編制、生產(chǎn)業(yè)務(wù)、往來賬物、貨款結(jié)算等轉(zhuǎn)由**公司管理。2015年10月至2017年1月，被告人張某某利用負責(zé)向市場客戶銷售PVC薄膜并收取貨款的職務(wù)便利，將其代為收取的貨款不及時上繳公司賬戶，先后多次挪用公司收取的貨款共計人民幣740801.62元用于賭博及個人消費。其中，截止2017年1月18日，挪用公司資金共計人民幣690801.62元；截止2017年4月18日，挪用公司資金共計人民幣290801.62元，超過三個月未還；截止案發(fā)后，挪用公司資金共計人民幣270801.62元未能歸還。具體犯罪事實如下：

1.2015年10月24日至2017年1月18日，被告人張某某在負責(zé)向江蘇省常州市**塑膠有限公司銷售PVC薄膜并收取貨款期間，利用職務(wù)上的便利，收取貨款人民幣386600元未及時上繳公司賬戶。

2.2016年1月，被告人張某某在負責(zé)向山東省濰坊市**包裝有限公司銷售PVC薄膜并收取貨款期間，利用職務(wù)上的便利，收取貨款人民幣32490元未及時上繳公司賬戶。

3.2016年11月19日至2017年1月26日，被告人張某某在負責(zé)向浙江省義烏市**箱包材料商行銷售PVC薄膜并收取貨款期間，利用職務(wù)上的便利，收取貨款人民幣63000元未及時上繳公司賬戶。

4.2015年10月29日至2016年9月13日，被告人張某某在負責(zé)向上海**實業(yè)有限公公司、上海**實業(yè)有限公司銷售PVC薄膜并收取貨款期間，利用職務(wù)上的便利，收取貨款人民幣258711.62元未及時上繳公司賬戶。

2017年2月9日至4月18日,被告人張某某歸還**公司挪用資金人民幣400000元；2018年2月9日被告人張某某歸還**公司挪用資金人民幣70000元。

2018年3月14日，被告人張某某被南通市通州區(qū)公安局通知到案，如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人張某某戶籍證明、悔過書、微信轉(zhuǎn)賬記錄，上海**實業(yè)公司結(jié)賬單，南通**新材料有限公司營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明書，南通**新材料有限公司與上海**實業(yè)有限公司簽訂的定做合同、交易情況一覽表，上海**公司發(fā)貨單、上海**復(fù)合材料公司發(fā)貨單，南通**新材料有限公司與**交易情況一覽表、付款清單、發(fā)貨單，南通**新材料有限公司與義烏市**箱包材料商行簽訂的采購合同，南通**新材料有限公司與濰坊市**包裝有限公司簽訂的采購合同、結(jié)賬說明、上海（**）**實業(yè)有限公司貨款匯入張某某賬戶明細表、張某某收客戶匯款退還南通**新材料有限公司明細表、義烏市**箱包材料商行貨款匯入張某某賬戶明細表、常州市**塑膠有限公司貨款匯入張某某賬戶明細表、濰坊市**包裝有限公司貨款匯入張某某賬戶明細表、上海**向南通**已付款清單、對賬情況說明，南通**新材料有限公司業(yè)務(wù)員銷售實施辦法，南通**新材料有限公司出具的說明，欠款條，勞動合同書，南通**新材料有限公司提供的工資表、員工基本資料表、企業(yè)基本養(yǎng)老保險險種繳費基數(shù)明細表、職工養(yǎng)老保險參保職工檔案表、2016年銷售提成結(jié)算、張某某工資結(jié)算單，南通市通州區(qū)公安局出具的情況說明附現(xiàn)場照片，常州市**塑膠有限公司與南通**新材料有限公司簽訂的訂貨合同、交易往來明細清單，上海**實業(yè)與南通**新材料有限公司交易往來明細清單，義烏市**箱包材料商行與南通**新材料有限公司交易往來明細清單，張某某轉(zhuǎn)鐘某某明細清單，南通**（**）收到上海**（上海**）來款清單，義烏市**箱包材料商行出具的現(xiàn)金日記賬復(fù)印件，南通**新材料有限公司與濰坊市**包裝有限公司簽訂的采購合同、中國農(nóng)業(yè)和中國工商銀行等交易明細，上海**實業(yè)有限公司與南通**新材料有限公司對賬單，深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司出具的微信轉(zhuǎn)賬記錄、南通市通州區(qū)公安局出具的情況說明、立案決定書、拘留證、中國農(nóng)業(yè)銀行個人客戶關(guān)聯(lián)合約信息，南通**新材料有限公司、南通**塑料制品有限公司出具的說明，常州市**塑膠有限公司出具的說明，濰坊市**包裝有限公司出具的證明，義烏市**箱包材料商行出具的說明，上海**實業(yè)有限公司出具的說明，上海**實業(yè)有限公司原負責(zé)人蔡某某出具的說明，南通市通州區(qū)公安局出具的情況說明，南通**新材料有限公司出具的貨款退還明細表等書證；

2.證人曹某某、黃某某、陳某甲、姜某某、陳某乙、蔡某某等人的陳述；

3.被告人張某某的供述和辯解；

4.公證天業(yè)會計師事務(wù)所出具的專項審計報告等鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某作為公司的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本公司資金進行營利活動及非法活動，數(shù)額較大，超過三個月未還，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南通市通州區(qū)人民法院

檢察官：邱華?

2020年12月28日

附：

1.被告人張某某被取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)。

????3.《認罪認罰具結(jié)書》壹份。