黑龍江省建三江人民檢察院

起?訴?書

黑建農(nóng)檢訴刑訴〔2019〕40號(hào)

被告人張某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2308331978********，漢族，高中文化，系原撫遠(yuǎn)縣**聯(lián)合社**分社主任，無(wú)固定住址（戶籍所在地黑龍江省撫遠(yuǎn)市**農(nóng)墾社區(qū)*區(qū)**委**號(hào)）。2010年11月23日因涉嫌挪用資金罪被黑龍江省建三江農(nóng)墾公安局（現(xiàn)墾區(qū)公安局建三江分局）決定刑事拘留并上網(wǎng)追逃，2018年11月2日被黑龍江省墾區(qū)公安局建三江分局執(zhí)行刑事拘留，同年12月7日經(jīng)本院以涉嫌挪用資金罪批準(zhǔn)逮捕，同日由黑龍江省墾區(qū)公安局建三江分局執(zhí)行。

本案由黑龍江省墾區(qū)公安局建三江分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌挪用資金罪、騙取貸款罪、違法發(fā)放貸款罪，于2019年1月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年3月13日、4月30日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年4月8日、5月14日補(bǔ)充偵查完畢后重新移送審查起訴。本院于2019年3月1日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2007年2月12日至4月29日，被告人張某甲利用其擔(dān)任原撫遠(yuǎn)縣**聯(lián)合社**分社（下稱該社）主任的職務(wù)之便，利用王某甲、李某甲、于某乙、丁某某、朱某某五個(gè)虛假身份信息，在該社辦理農(nóng)業(yè)聯(lián)保貸款共40萬(wàn)元。盜用張某乙、王某乙、彭某某、姚某某四人的身份信息，在該社辦理農(nóng)業(yè)聯(lián)保貸款本金共23萬(wàn)元。其間，貸款人王某丙、郝某甲、孫某某、郝某乙、孟某某、徐某甲、徐某乙、李某丙、徐某丙、馬某某在該社申請(qǐng)辦理農(nóng)業(yè)聯(lián)保方式貸款共56萬(wàn)元，貸款下來(lái)后，張某甲對(duì)王某丁等人謊稱貸款未獲批準(zhǔn)手續(xù)已作廢，未將王某丙十人貸款發(fā)放給本人。

案發(fā)后，被告人張某甲稱上述貸款被其或用于償還部分貸款戶名下貸款或被其用于個(gè)人投資。

綜上，被告人張某甲挪用該社的19筆貸款本金共計(jì)119萬(wàn)元，其于案發(fā)前償還12.9萬(wàn)元，共造成損失106.1萬(wàn)元。

經(jīng)偵查，被告人張某甲于2018年11月2日在佳木斯市被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證被告人張某甲戶籍證明、抓捕經(jīng)過(guò)、撫遠(yuǎn)縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社文件、佳木斯市農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社文件、中國(guó)農(nóng)村信用合作社農(nóng)戶貸款聯(lián)保合同書等貸款相應(yīng)手續(xù)；

2.證人王某丙等人的證言；

3.被告人張某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某甲利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黑龍江省建三江人民法院

檢察員：張憲

2019年6月6日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于富錦市看守所。

2.全部案卷和證據(jù)材料9冊(cè)。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百七十二條?公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過(guò)三個(gè)月未還的，或者雖未超過(guò)三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。