上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢刑訴〔2020〕200號

被告人張某某，男，1980年**月**日生，公民身份號碼:3402021980********，漢族，高中文化，戶籍在安徽省蕪湖市南陵縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住上海市楊某某**路**號**大廈**房。因涉嫌詐騙罪,于2020年5月29日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長刑事拘留期限至三十天，因涉嫌挪用資金罪,于2020年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌挪用資金罪，于2020年8月21日向本院移送起訴。本院受理后，于同年8月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人張某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月起，被告人張某某在位于本市楊某某**路**弄**號**室的上海**國際貨運(yùn)代理有限公司（以下簡稱：**公司）擔(dān)任銷售，負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶、收取貨款。2017年12月至2018年11月間，其利用職務(wù)便利，要求安徽**化工有限公司（以下簡稱：**公司）、蕪湖**新材料股份有限公司（以下簡稱：**公司）、蕪湖**國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱：**公司）、上海**機(jī)電有限公司（以下簡稱：**公司）將本應(yīng)支付給**公司的業(yè)務(wù)款共計(jì)人民幣（下同）14萬余元轉(zhuǎn)到其指定的開票公司賬戶或者其個(gè)人賬戶后歸其個(gè)人使用。

2020年5月28日，被告人張某某在本市楊某某**路**號歐尚超市的麥當(dāng)勞內(nèi)被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．**公司出具的《勞動合同》《情況說明》，證實(shí)被告人張某某在**公司的任職情況。

2．被害人陸某某（**公司法人）的陳述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)**公司實(shí)際經(jīng)營地在本市楊某某**路**弄**號**室，被告人張某某在公司任職期間，讓**公司的合作公司將業(yè)務(wù)款直接打到自己私人賬戶或通過開票公司再轉(zhuǎn)到自己私人賬戶的事實(shí)。

3．證人李某某（**公司財(cái)務(wù)）的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人張某某在公司任職期間，挪用**公司合作單位**公司、**公司、**公司、**公司業(yè)務(wù)款共計(jì)14萬余元的事實(shí)。

4．**公司出具的《情況說明》，證實(shí)被告人張某某讓**公司人員將業(yè)務(wù)款3萬余元直接轉(zhuǎn)到張某某個(gè)人賬戶的情況。

5．上海市公安局楊浦分局大橋派出所出具的《電話記錄》、上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊(duì)出具的《工作情況》，證實(shí)被告人張某某讓**公司人員將業(yè)務(wù)款8千余元打到其個(gè)人賬戶、讓**公司人員將業(yè)務(wù)款7萬余元打到其指定的**公司賬戶、讓**公司人員將業(yè)務(wù)款3萬余元打到其指定的**公司賬戶的事實(shí)。

6．證人金某某、江某某的證言及部分辨認(rèn)筆錄，**公司、**公司開具的《增值稅普通發(fā)票》，證實(shí)被告人張某某曾經(jīng)找**公司代收過**公司轉(zhuǎn)賬款、找**公司代收過**公司轉(zhuǎn)賬款的事實(shí)。

7．上海市公安局楊浦分局出具的《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書（回執(zhí)）》，中國**股份有限公司提供的個(gè)人銀行交易明細(xì)，**公司、**公司等提供的《付款回單》《賬戶交易明細(xì)回單》《銀行收款通知》《網(wǎng)上銀行電子回單》、微信聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬記錄截圖等，證實(shí)被告人張某某將**公司業(yè)務(wù)款轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶的情況。

8.上海市公安局楊浦分局大橋派出所出具的《工作情況》，證實(shí)被告人張某某的到案經(jīng)過。

9.被告人張某某的歷次供述，對其將本應(yīng)支付給**公司的業(yè)務(wù)款挪為己用的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某在**公司工作期間，利用職務(wù)上的便利，挪用資金歸個(gè)人使用，數(shù)額較大，超過三個(gè)月未還，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以挪用資金罪追究刑事責(zé)任。被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢??察??官?潘玲華

檢察官助理?劉??緣

2020年9月21日

附件：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所。

2.案卷材料三冊（附光盤七張）、補(bǔ)充證據(jù)材料一冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份、《量刑建議書》一份、《適用簡易程序建議書》一份。

4.被告人張某某的辯護(hù)人姚青翎，上海林峰律師事務(wù)所律師。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百七十二條公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還的，或者雖未超過三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動的，或者進(jìn)行非法活動的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。

……

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是_否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。