陽泉市城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

陽城檢刑刑訴〔2019〕258號

被告人張某甲，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼1403211965********，漢族，大學(xué)本科文化程度，群眾，原山西**房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司法定代表人，戶籍所在地山西省陽泉市城區(qū)，住山西省陽泉市宏苑一區(qū)**樓**單元**號。2019年2月28日因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪被陽泉市公安局城區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年4月4日被執(zhí)行逮捕。

本案由陽泉市公安局城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌騙取貸款罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪移送本院審查起訴。經(jīng)依法審查查明：

一、騙取貸款罪

1.2016年12月30日，被告人張某甲以其擔(dān)任法定代表人的陽泉**物業(yè)服務(wù)有限公司名義，在平定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)信用社辦理申請貸款2100萬元過程中，以購買安防設(shè)備為由，采用虛構(gòu)貸款用途、提供虛假財務(wù)報表、提供不具備償還能力保證的手段，騙取信用社貸款2100萬元后，未按貸款用途購買安防設(shè)備。2019年3月12日，用張某乙6230514010000167127銀行卡歸還本金218.95萬元，剩余1881.05萬元至今未歸還。

2.2018年3月29日，被告人張某甲以其擔(dān)任法定代表人的陽泉**百貨有限公司名義，在平定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)信用社辦理申請貸款2100萬元的過程中，以續(xù)貸為由，采用提供虛假財務(wù)報表，提供虛假抵押物的手段，騙取信用社貸款2100萬元后，全部用于歸還王某某、靳某某、山西**建設(shè)工程有限公司借款及往來款。該筆貸款至今未歸還。

3.2018年3月29日，被告人張某甲以其實際控制的山西**能源有限公司名義，在平定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)信用社辦理申請貸款2800萬元過程中，以盤活舊貸為由，采用提供虛假財務(wù)報表，提供虛假抵押物的手段，騙取信用社貸款2800萬元后，全部用于歸還王某某、陽泉市**經(jīng)貿(mào)有限公司、山西**建設(shè)工程有限公司借款。該筆貸款至今未歸還。

4.2018年3月29日、2018年4月26日被告人張某甲以其擔(dān)任法定代表人的陽泉市**大酒店名義，在平定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)信用社辦理申請貸款2600萬元過程中，以續(xù)貸、付裝修款為由，采用虛構(gòu)貸款用途、提供虛假財務(wù)報表、提供虛假抵押物的手段，騙取信用社貸款2600萬元后，將貸款用于支付其他公司貸款利息及其他，未按貸款用途付裝修款。該筆貸款至今未歸還。

5.2018年3月30日，被告人張某甲以其實際控制的山西**能源股份有限公司名義，在平定縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)信用社辦理申請貸款2700萬元的過程中，以盤活舊貸為由，采用提供虛假財務(wù)報表，提供不具備償還能力的保證的手段，騙取信用社貸款2700萬元后，全部用于歸還陽泉市**經(jīng)貿(mào)有限公司、山西**建設(shè)工程有限公司借款及往來款。該筆貸款至今未歸還。

6.2017年6月30日，被告人張某甲以其實際控制的陽泉市**城市消防網(wǎng)絡(luò)工程有限公司的名義，在陽泉市郊區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社大連路信用社辦理貸款4899萬元過程中，以續(xù)貸為由，采用提供虛假財務(wù)報表、提供虛假抵押物的手段，騙取信用社貸款4899萬元后，全部用于歸還前期借款。該筆貸款至今未歸還。

7.2017年9月29日，被告人張某甲以其實際控制的陽泉市**物貿(mào)有限公司名義，在陽泉市郊區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社大連路信用社辦理申請貸款4865萬元過程中，以續(xù)貸為由，采用提供虛假財務(wù)報表、提供虛假抵押物的手段，騙取信用社貸款4865萬元后全部用于歸還前期借款。該筆貸款至今未歸還。

二、拒不執(zhí)行判決、裁定罪

2015年12月4日，陽泉市中級人民法院以（2015）陽商初字第80號民事判決書判決被告山西**房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司賠償原告周某某11546162.5元，2017年8月21日陽泉市中級人民法院（2016）晉03執(zhí)字第41-5號執(zhí)行裁定書裁定查封被執(zhí)行人山西**房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司所持有的陽泉市**物業(yè)有限公司100%股份，期限從2017年8月21日至2020年8月20日。在法院執(zhí)行期間被告人張某甲有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行法院判決、裁定：

1.?山西**房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司于2009年4月28日出資50萬元全資設(shè)立**物業(yè)公司，法定代表人張某甲。陽泉市中級人民法院查封股權(quán)后，于2017年8月28日將查封裁定送達山西**房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司，于2017年8月29日送達**物業(yè)公司。山西**房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司為逃避執(zhí)行法院判決、裁定于2017年11月15日將前述查封股權(quán)轉(zhuǎn)讓于石某某，將**物業(yè)公司的法定代表人由張某甲變更為石某某。2018年1月3日，又將前述股權(quán)由石某某名下變更回山西**房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司名下。

2.陽泉市中級人民法院評估已查封的山西**房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司持有的**物業(yè)公司的股權(quán)時，于2017年10月17日向**物業(yè)公司送達《協(xié)助執(zhí)行通知書》，要求其在收到通知后三日內(nèi)向法院提供評估股權(quán)價值所需的財務(wù)資料，**物業(yè)公司提供的財務(wù)資料未包括公司有關(guān)物業(yè)費、水電費部分的應(yīng)收賬款資料，影響查封股權(quán)的評估價值。法院于2018年3月9日起在淘寶網(wǎng)對上述股權(quán)拍賣，2018年4月13日拍賣成交，公示期間，被告人張某甲作為**物業(yè)公司的原法定代表人、實際控制人，于2018年4月7日通過協(xié)議將**物業(yè)公司的物業(yè)費、水電費債權(quán)轉(zhuǎn)讓給山西**房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司及關(guān)聯(lián)公司陽泉市**城市消防網(wǎng)絡(luò)工程有限公司。**物業(yè)公司通過瞞報財務(wù)資料、轉(zhuǎn)移公司應(yīng)收賬款的方式造成法院拍賣股權(quán)價值大幅減損。

3.陽泉市中級人民法院對上述股權(quán)做價值評估，測算股權(quán)價值的基礎(chǔ)是未來五年的物業(yè)費預(yù)期收益，法院于2018年3月20日將評估結(jié)果送達**房地產(chǎn)公司，**房地產(chǎn)公司對報告內(nèi)容提出異議，后被駁回。被告人張某甲于2018年1月31日全額出資成立了由石某某擔(dān)任法定代表人的陽泉**正和物業(yè)公司，并在司法拍賣期間將**物業(yè)服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移給正和物業(yè)公司，使得查封拍賣的股權(quán)價值進一步減損。

4.?山西**房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司將其在陽泉**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的60%股權(quán)于2018年3月21日，以1530萬元轉(zhuǎn)讓51%股權(quán)給張某丙，以270萬元轉(zhuǎn)讓9%的股權(quán)給韓某某，未以轉(zhuǎn)讓款履行還款義務(wù)。

5.2016年12月30日，山西**房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司收茂業(yè)百貨公司1949145元匯款，未以該款項履行還款義務(wù)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：書證、證人證言、被告人供述和辯解及鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人張某甲以其為法定代表人或?qū)嶋H控制人的公司名義，以付裝修款、續(xù)貸等為由，采用提供虛假抵押物、提供虛假財務(wù)報表、虛構(gòu)貸款用途等方式，多次騙取銀行貸款共計21845.05萬元，貸款至今未歸還，給銀行造成特別重大損失，情節(jié)特別嚴(yán)重。被告人張某甲之行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究刑事責(zé)任。被告單位山西**房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司（另案處理）有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行法院判決、裁定，情節(jié)嚴(yán)重。被告人張某甲是山西**房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司的原法定代表人、實際控制人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究刑事責(zé)任。被告人張某甲在判決宣告以前犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，將被告人張某甲提起公訴，請依法判處。

此致

陽泉市城區(qū)人民法院

檢??察??員：??李曉曄

2019年10月31日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)被羈押于陽泉市看守所。

2.移送本案案卷材料和證據(jù)58冊。