陳某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

陳檢刑檢刑訴〔2020〕163號

被告人張某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼4104231981********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省魯山縣**鄉(xiāng)**村**組，案發(fā)前居住西安市碑林區(qū)**路**小區(qū)家屬院**號樓**單元**樓，農(nóng)民。2020年4月24因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被寶雞市公安局高新分局監(jiān)視居住，同年4月30日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被寶雞市公安局高新分局刑事拘留，2020年6月5日被寶雞市公安局高新分局依法逮捕，現(xiàn)羈押于陳某區(qū)看守所。

本案由寶雞市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月3日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年9月4日延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月至2020年4月，被告人張某某明知其朋友馮某某（公民身份號碼4104231985********，戶籍地河南省平頂山市魯山縣）在境外從事電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動，先后將個人及其妻子曹某甲和岳父曹某乙支付寶賬號提供給馮某某使用，用來進(jìn)行詐騙資金的流轉(zhuǎn)。同時，張某某從2019年12月1日至2020年4月18日期間，先后使用自己和其妻子曹某甲的手機銀行向馮某某提供的銀行賬戶內(nèi)多次轉(zhuǎn)賬合計金額95.220073萬元人民幣，從中獲利17300元人民幣。??

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：楊某甲支付寶交易記錄、毛某某支付寶交易記錄、張某某興業(yè)銀行交易明細(xì)、曹某甲農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)、戶籍證明；2.證人證言：證人曹某甲、曹某乙的證言；3.被害人楊某甲、任某某、楊某乙的陳述；4.被告人張某某的供述和辯解；5.姚某某辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料光盤1張。

本院認(rèn)為，被告人張某某明知他人從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，而提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯我國《刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯我國《刑法》第三百一十二之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。上述犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分。依據(jù)《刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴。

此致

陳某區(qū)人民法院

檢察官：馮新君

2020年9月15日

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附件：1.被告人張某某現(xiàn)羈押于陳某區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊；

3.光盤一張。

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