解放區(qū)人民檢察院

起?訴?書

焦解檢二部刑訴〔2020〕31號

被告人張某甲，男，漢族，1978年**月**日出生，身份證號碼：4108021978********，技校畢業(yè)，戶籍所在地：焦作市**區(qū)**路***號院*號樓*單元***號，現(xiàn)?。航棺魇?*區(qū)***路**小區(qū)*號樓*單元*號；出租車司機(jī)，群眾，非人大代表、政協(xié)委員；無前科，無影響羈押的嚴(yán)重疾病。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月17日被焦作市公安局解放分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月23日被焦作市解放區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被焦作市公安局解放分局執(zhí)行逮捕。

本案由焦作市公安局解放分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月以來，被告人張某甲以非法牟利為目的，明知其提供的銀行卡將被用于網(wǎng)絡(luò)賭博等網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，仍將其女朋友張某乙及張某乙母親李某某名下的銀行卡提供給他人用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金接收和轉(zhuǎn)移。現(xiàn)查明：1、張某乙名下卡號62122617090********的工商銀行卡，于2020年5月3日至5月8日，共計(jì)流入不明資金657.741萬元；2、李某某名下卡號62305223700********的農(nóng)業(yè)銀行卡，于2020年6月21日至2020年7月4日，共計(jì)流入網(wǎng)絡(luò)詐騙資金50萬元，其他不明資金70.0419萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過等書證；

2.證人張某乙的證言；

3.被告人張某甲的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲以非法牟利為目的，明知其提供的銀行卡將被用于網(wǎng)絡(luò)賭博等網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，仍將其女朋友張某乙及張某乙母親李某某名下的銀行卡提供給他人用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金接收和轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某甲接到公安機(jī)關(guān)電話通知后，主動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人張某甲有期徒刑七個(gè)月，并處罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

焦作市解放區(qū)人民法院　

檢??察??官：謝富杰

檢察官助理：周??琦

（院?。?/span>

2020年12月30日　

附件：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于焦作市看守所；

2.全部案卷和證據(jù)材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份