河北省故城縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

故檢一部刑訴〔2020〕23號(hào)

被告人張某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3301061981********，漢族，碩士研究生文化，杭州市**投資管理有限公司投資經(jīng)理，戶籍所在地浙江省杭州市西湖區(qū)**街道**小區(qū)，現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，2019年5月23日被故城縣公安局刑事拘留，同年6月22日被取保候?qū)彙?/span>經(jīng)本院決定,2020年6月16日被繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由故城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月16日向本院移送起訴。本院受理后，于同年6月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，被告人認(rèn)罪認(rèn)罰。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年1-4月份，被告人張某某，為謀取利益，在明知C某某（臺(tái)灣人，未歸案）、J某某（臺(tái)灣人，C某某同伙，未歸案）一團(tuán)伙利用支付平臺(tái)在網(wǎng)上從事違法犯罪活動(dòng)，先后幫著C某某等人通過(guò)建立QQ群的形式對(duì)接了銀聯(lián)掃碼、快捷、易寶、中金支付四個(gè)代發(fā)、代付的支付平臺(tái)供C某某團(tuán)伙進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移。張某某按平臺(tái)流水萬(wàn)分之幾至千分之一的比例從中抽成獲利，期間張某某非法獲利86萬(wàn)余元，其中將56萬(wàn)元分給了雷某某（未到案）、金某某（未到案）等人（雷某某、金某某等人幫著張某某找支付公司的人員或提供技術(shù)支持）作為對(duì)接支付平臺(tái)的酬勞，個(gè)人非法獲利30萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：手機(jī)兩部；

2、書(shū)證：被告人戶籍證明等；

3、證人馬某某等人的證言；

4、被害人孫某某的陳述；

5、被告人張某某的供述和辯解；

6、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：QQ聊天記錄。

本院認(rèn)為，被告人張某某違反法律規(guī)定，為他人的違法犯罪活動(dòng)提供轉(zhuǎn)移資金通道，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省故城縣人民法院

??????檢??察??官：魏亮

檢察官助理：王琳

2020年7月16日

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附：

1.被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄鋺艏亍?/span>

2.本案公安偵查卷貳冊(cè)，檢察起訴卷壹冊(cè)。