深圳市寶安區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2020〕1693號　

　　被告人張某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4416021988********，漢族，大專文化，戶籍地廣東省河源市源城區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號，無工作單位。因妨害信用卡管理嫌疑，于2019年11月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月3日又深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)在押。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月29日補(bǔ)查重報。被告人張某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

從2019年10月開始，被告人張某某以租賃形式收購他人銀行卡，然后加價轉(zhuǎn)租給黃某某等人（另案處理），后者則利用收購回來的銀行卡注冊拼多多網(wǎng)店。期間，張某某通過老鄉(xiāng)廖某某、陳某某等人（另案處理）收集了10套銀行卡，并與廖某某一起來到黃某某等人工作的地方（深圳市寶安區(qū)**街道**社區(qū)**大廈**房），將上述銀行卡交給了黃某某。不久，黃某某以刷單賺錢為由，欺騙廖某某投入刷單費(fèi)用人民幣2萬元。之后，廖某某發(fā)現(xiàn)買賣銀行卡涉嫌違法，遂要求退卡，黃某某則將上述銀行卡全部退回給廖某某。

在發(fā)現(xiàn)被騙后，廖某某要求黃某某森退回刷單費(fèi)用。遭到拒絕后，廖某某與張某某于2019年11月29日到深圳市公安局福海派出所舉報黃某某森販賣銀行卡，并提供黃某某森所退回的其中7套銀行卡（各含1張銀行卡、1個U盾以及1張電話卡，另外3套被廖某某等人取回）。經(jīng)調(diào)查，福海派出所發(fā)現(xiàn)張某某、廖某某涉嫌參與販賣銀行卡，并于次日對兩人采取刑事拘留措施。2019年12月21日，該所民警在福海街道大洋社區(qū)卓某某、福海街道**社區(qū)**大廈**房將參與收購銀行卡的黃某某、李某某、胡某某、蔡某某、鄭某某、王某某等人（均另案處理）抓獲歸案，現(xiàn)場查獲大量銀行卡（包含張某某另外租給黃某某的4套銀行卡，其中有1套為張某某的銀行卡）、U盾、電話卡、身份證及手機(jī)、電腦、營業(yè)執(zhí)照、筆記本等物品。經(jīng)檢查張某某手機(jī)，發(fā)現(xiàn)手機(jī)內(nèi)保存有出租銀行卡的人員的身份證照片，在手機(jī)微信聊天記錄里找到張某某租賃銀行卡的相關(guān)聊天記錄。經(jīng)核對銀行卡數(shù)量，張某某共計出租給黃某某等人30套銀行卡。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人身份信息，抓獲經(jīng)過，扣押清單，微信聊天記錄截圖，銀行交易明細(xì)等；2.證人證言：證人廖某某、羅某某、梁某某、黃某某、李某某、胡某某、蔡某某、鄭某某、王某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人張某某的供述與辯解；4.勘驗、檢查等筆錄：現(xiàn)場勘驗檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某無視國家法律，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽訂認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：王德明?

????????????????????????????????????2020年5月27日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料、證據(jù)4冊。

3.檢察機(jī)關(guān)訊問筆錄復(fù)印件1份、適用簡易程序建議書1份、量刑建議書1份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。