河南省洛陽市瀍河回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛瀍檢一部刑訴〔2019〕89號

被告人張某某（綽號“老紀”），男，漢族，1998年**月**日生，身份證號碼4690271998********，初中畢業(yè)，戶籍地海南省樂東黎族自治縣，現(xiàn)居住地海南省樂東黎族自治縣**居委會**村**幢**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被海南省樂東縣公安局保顯派出所抓獲并羈押于樂東縣看守所，2019年4月27日被洛陽市東關分局刑事拘留，2019年05月29日因涉嫌詐騙罪被洛陽市瀍河回族區(qū)人民檢察院批準逮捕，并于當日被洛陽市公安局東關分局執(zhí)行逮捕。

本案由洛陽市公安局東關分局偵查終結，以被告人張某某涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月30日已告知被告人有權委托辯護人，同時依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年8月28日延長審查起訴期限半個月，于2019年9月12日退回洛陽市公安局東關分局補充偵查1次，該局于2019年10月11日重新移送審查起訴

經(jīng)依法審查查明：

一、涉嫌妨害信用卡管理罪

2019年1月份被告人張某某在其上線“楊某某”（未到案）的授意下，多次聯(lián)系同案犯榮某某（另案處理），要求榮某某幫其收購銀行卡，并以每張銀行卡300元的價格從榮某某處收購6張銀行卡交予“楊某某”。

二、涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪

在2018年10月至2019年3月期間，在被告人張某某多次將收歸的銀行卡賣與楊某某后，被告人張某某應楊某某要求，多次開車載著同案犯榮某某到自助取款機上取現(xiàn)，共計取現(xiàn)金額24萬余元，后被告人張某某將取出的現(xiàn)金交予楊某某，并從中獲得好處費共計3000余元，贓款用于其個人日常開銷。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：立案決定書，被告人戶籍證明、表現(xiàn)證明、到案經(jīng)過，被害人唐某某、證人黃某某銀行流水；2、證人黃某某、榮某某、容某某證言；3、被害人唐某某陳述；4、被告人張某某供述與辯解、同案犯容某某供述與辯解；5、辨認筆錄等。

本院認為，被告人張某某非法持有他人信用卡資料，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任；被告人張某某應當明知是犯罪所得，卻幫助將該錢款予以轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人張某某一人犯數(shù)罪，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此????致

洛陽市瀍河回族區(qū)人民法院

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????????????????????????????????檢??察??員：?張旭艷

??????????????????二〇一九年十一月五日

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附：?1、被告人張某某現(xiàn)羈押于洛陽市看守所。

2、隨案移送本案偵查卷宗2冊。