河南省孟津縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

孟檢一部刑訴〔2020〕373號(hào)　

　　被告人張某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3715021994********，漢族，初中文化，戶(hù)籍地：山東省聊城市東昌府區(qū)，現(xiàn)住址：山東省聊城市東昌府區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月24日被孟津縣公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年8月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被孟津縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在孟津縣看守所。

本案由洛陽(yáng)市孟津縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年年底，被告人張某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的前提下，仍到農(nóng)業(yè)銀行辦理銀行卡（卡號(hào)62305213200********）開(kāi)通網(wǎng)銀，并綁定手機(jī)卡和網(wǎng)銀U盾，后出售給邱某某，獲利100元。該農(nóng)業(yè)銀行卡用于電信詐騙犯罪被合肥市公安局包河分局凍結(jié)。

2019年6月份，被告人張某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的前提下，帶領(lǐng)溫某某、徐某某、郭某甲、于某某四人辦理了6張銀行卡（徐某某農(nóng)行：62284813290********，且自2019年6月3日開(kāi)戶(hù)至2019年6月13日賬戶(hù)收入資金共計(jì)52500元；郭某甲農(nóng)行：62284813290********；溫某某農(nóng)行：62284813290********、建行：62170022800********；于某某農(nóng)行62284813290********、建行：62170022800********）開(kāi)通網(wǎng)銀，并綁定手機(jī)卡和網(wǎng)銀U盾，后將此6套手機(jī)卡、銀行卡及U盾賣(mài)給邱某某，獲利辦卡費(fèi)2000元。

2019年9月份，被告人張某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的前提下，再次帶領(lǐng)被告人溫某某、徐某某、郭某甲、于某某四人辦理了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行共9張銀行卡（溫某某工行：62220316110********和62122516110********、農(nóng)行：62284813290********；徐某某工行：62220316110********、農(nóng)行：6228481929033978471；郭某甲農(nóng)行：62284813290********、工行：62147612076********；于某某農(nóng)行：62284813290********；張某某工行62220316110********）并綁定手機(jī)卡和網(wǎng)銀U盾，后將其中6套手機(jī)卡、銀行卡及U盾賣(mài)給邱某某，獲利辦卡費(fèi)3000元。

2019年09月18日18時(shí)許，郭某乙在孟津縣**鎮(zhèn)**小區(qū)的家中網(wǎng)上瀏覽招聘信息時(shí)發(fā)現(xiàn)一條招聘兼職刷單人員的信息，后郭某乙聯(lián)系對(duì)方，按對(duì)方的引導(dǎo)操作被詐騙人民幣152892元。經(jīng)查134355元轉(zhuǎn)入張某某、溫某某、徐某某等人的賬戶(hù)中。其中轉(zhuǎn)入徐某某工商銀行賬戶(hù)62220316110********中26865元，且自2019年9月8日開(kāi)戶(hù)至2019年9月21日賬戶(hù)收入資金共計(jì)142001.11元；轉(zhuǎn)入溫某某工商銀行卡賬戶(hù)62220316110********中2000元，且自2019年9月8日開(kāi)戶(hù)至2019年9月22日賬戶(hù)收入資金共計(jì)153840.52元；轉(zhuǎn)入張某某工商銀行卡賬戶(hù)62220316110********中14895元，且自2019年9月8日開(kāi)戶(hù)至2019年9月21日賬戶(hù)收入資金共計(jì)82119.3元。

綜上，被告人張某某共計(jì)賣(mài)出銀行卡12張，收入資金共計(jì)430460.93元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.孟津縣公安局立案決定書(shū)、被告人張某某戶(hù)籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、到案經(jīng)過(guò)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等；2.證人徐某某、郭某甲、溫某某、郭某乙證言；3.被告人張某某供述與辯解；4.銀行交易記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某到案后如實(shí)供述自己犯罪事實(shí)，依法可從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

孟津縣人民法院　

檢察官：梁松亞

2020年11月11日　

附件：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于孟津縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《量刑建議書(shū)》一份。