湖北省十堰市鄖陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂十鄖檢二部刑訴〔2020〕33號(hào)

被告人張某甲，男，****年**月**日出生，身份證號(hào)碼420321********6315，漢族，初中文化，個(gè)體養(yǎng)殖業(yè)，戶籍所在地湖北省十堰市鄖陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住河南省三門(mén)峽市湖濱區(qū)****。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月1日被十堰市公安局鄖陽(yáng)分局刑事拘留，同年5月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由十堰市公安局鄖陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行。

本案由十堰市公安局鄖陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪、合同詐騙罪，于2020年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年7月13日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因案情重大、復(fù)雜，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本案延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙罪

(一)陳某甲被騙事實(shí)

2013年2月，被告人張某甲在被害人陳某甲找其咨詢是否有房出售時(shí)，謊稱自己在鄖陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)****小區(qū)有安置房對(duì)外出售，陳某甲信以為真，同年2月21日雙方簽訂了購(gòu)房合同，張某甲收取陳某甲20萬(wàn)元預(yù)付款，直至2015年被告人張某甲外逃也無(wú)房向陳某甲交付。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.購(gòu)房合同、收條、銀行交易明細(xì)等書(shū)證；2.證人李某某、江某某、陳某乙等人的證言；3.被害人陳某甲的陳述；4.被告人張某甲的供述和辯解。

(二)徐某某被詐騙事實(shí)

2014年8月份，經(jīng)被告人張某甲介紹，被害人徐某某與陳某丙房屋買賣交易未成，數(shù)日后，張某甲為了從徐某某手中騙取購(gòu)房款，便告訴徐某某自己購(gòu)買了陳某丙在鄖陽(yáng)區(qū)茶店集鎮(zhèn)的房屋，愿以19萬(wàn)元價(jià)格賣給徐某某，徐某某表示同意，并向張某甲預(yù)付購(gòu)房款12萬(wàn)元。與此同時(shí)，被告人張某甲又對(duì)陳某丙謊稱自己親戚讓其幫忙買房，愿以22萬(wàn)元價(jià)格購(gòu)買陳某丙房屋，雙方于2014年12月4日簽訂房屋購(gòu)買協(xié)議，張某甲向陳某丙預(yù)交2萬(wàn)元定金后取得了房屋鑰匙。次日張某甲又冒用陳某丙的名義與徐某某簽訂房屋購(gòu)買協(xié)議，徐某某再次向張某甲支付6萬(wàn)元購(gòu)房款，張某甲將陳某丙房屋鑰匙交給徐某某，徐某某進(jìn)住后多次催促?gòu)埬臣邹k理過(guò)戶手續(xù)，張均以各種理由拖延，直至2015年被告人張某甲外逃，也未辦理房屋過(guò)戶手續(xù)。2015年11月30日鄖陽(yáng)區(qū)人民法院判決徐某某夫婦返還陳某丙房屋。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行交易憑證、民事判決書(shū)、房屋購(gòu)買協(xié)議等書(shū)證；2.證人陳某丙、陳某丁、陳某戊等人的證言；3.被害人徐某某的陳述；4.被告人張某甲的供述和辯解。

二、非法吸收公眾存款罪

2010年12月至2015年4月，被告人張某甲以企業(yè)投資為由，以高額利息為誘餌，以注冊(cè)鄖縣**投資咨詢有限公司為手段，采用口頭傳播吸收資金信息的方法，在十堰市鄖陽(yáng)區(qū)茶店鎮(zhèn)、青山鎮(zhèn)等地向眾多不特定群眾吸收資金83.7萬(wàn)余元，除向部分集資人支付少量利息外，其余本息至今未能償還。2015年被告人張某甲外逃。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息證明、借款明細(xì)表、借條、企業(yè)基本信息、有關(guān)金融業(yè)務(wù)資質(zhì)的回函等書(shū)證；2.證人馬某某的證言；3.被害人王某某、李某某、魏某某等11人的陳述；4、被告人張某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲以非法占有為目的，在無(wú)實(shí)際履行能力情況下，虛構(gòu)事實(shí)、冒用他人名義簽訂合同，騙取對(duì)方財(cái)物，數(shù)額巨大；非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

十堰市鄖陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察官：張友華

2020年8月13日

附件：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于十堰市鄖陽(yáng)區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《量刑建議書(shū)》一份