睢縣人民檢察院

起 訴 書

睢檢二部刑訴〔2019〕13號

被告人張某甲，男，1950年**月**日出生，居民身份證號碼4123251950********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省商丘市睢縣，住鄭州市惠濟區(qū)**辦事處**村，因涉嫌偽造公司印章罪，經(jīng)睢縣公安局決定，于2019年5月22日被睢縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)睢縣檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月29日被睢縣公安局逮捕。

本案由商丘市睢縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年8月27日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月27日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月23日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2009年5月13日，杜某某代表鄭州**置業(yè)有限公司（以下稱**置業(yè)公司）與穆某某代表安陽市**園林綠化有限公司（以下**園林公司）在鄭州市簽訂了《**園林綠化及環(huán)境工程總承包項目合同書》。到2012年5月，因一直未能進場施工，穆某某到**置業(yè)有限公司找杜某某提出解除合同索要保證金及利息，韓某某（已判刑）通過時任**置業(yè)公司副經(jīng)理的被告人張某甲以130萬元接手了**園林綠化及環(huán)境工程總承包項目和上述合同書2份。

2013年6月份，韓某某在閆某某介紹下認(rèn)識了武某某，韓某某以**園林公司的名義、張某甲以**置業(yè)公司副總經(jīng)理兼工程負(fù)責(zé)人的名義與武某某商談，以450萬元把**園林綠化及環(huán)境工程總承包項目合同出讓給武某某的**花卉有限公司，張某甲、韓某某保證2013年度開工。2013年8月22日，韓某某與武某某在閆某某見證下簽訂了《**園林綠化及環(huán)境工程總承包項目合同出讓協(xié)議書》，約定簽訂合同時先交200萬元，進場施工拿到第一筆工程款再交余下250萬元，原**園林公司與**置業(yè)公司簽訂的《**園林綠化及環(huán)境工程總承包項目合同書》作廢，韓某某收到200萬元后自用，并交給武某某蓋有偽造的“安陽**園林綠化有限責(zé)任公司”印章的成立第六項目部決定、第六項目部指定帳戶和授權(quán)委托書。合同簽訂后，韓某某告訴了張某甲，隨后武某某催韓某某、張某甲開工，一直到2014年8月17日，仍未能進場施工，在閆某某見證下，韓某某與武某某簽訂了《雙方解除合同或延續(xù)合同的補充協(xié)議》，韓某某賠償武某某損失912萬元，在賠償未還清之前原簽轉(zhuǎn)讓合同繼續(xù)有效，甲方不得轉(zhuǎn)讓給第三方。武某某多次找韓某某要錢，韓某某退還給武某某50萬元。2015年底，武某某經(jīng)**置業(yè)公司審核準(zhǔn)許進場施工。

2013年9月，被告人張某甲和韓某某明知道**園林綠化及環(huán)境工程總承包項目已經(jīng)轉(zhuǎn)讓給武某某，仍對睢縣陳某甲、祖某某、吳某某等人謊稱可以轉(zhuǎn)讓，年前進場施工，張某甲自稱是鄭州**置業(yè)有限公司的副總和該工程負(fù)責(zé)人。雙方商談出讓金是400萬元，仍以安陽市**公司的名義干此工程。張某甲對陳某甲、祖某某、吳某某保證說，我和你們是老鄉(xiāng)，把錢交給韓某某沒問題。陳某甲、祖某某、張某乙自2013年9月28日至11月1日，分別在鄭州、北京、睢縣通過轉(zhuǎn)帳形式將400萬元匯到韓某某提供的帳戶。其中，韓某某轉(zhuǎn)賬給張某甲121萬元。韓某某把2009年5月13日《**園林綠化及環(huán)境工程總承包項目合同書》、蓋有偽造的“安陽市**園林綠化有限公司”印章的授權(quán)委托書、關(guān)于成立安陽市**園林綠化有限責(zé)任公司第六項目部的決定書、刻章介紹信和私刻的三枚安陽市**園林綠化有限責(zé)任公司第六項目部印章、財務(wù)專用章、合同專用章交給了吳某某。2013年12月16日韓某某與吳某某簽訂了《**園林綠化及環(huán)境工程總承包項目》出讓協(xié)議。之后，陳某甲、祖某某、張某乙、吳某某不斷催問韓某某、張某甲開工時間，二人以天冷、綠化圖紙沒出來、馬上就能進場施工等理由搪塞，后來推脫不見。直到2014年9月，陳某甲、祖某某、張某乙、吳某某得知上當(dāng)受騙后找到張某甲，張某甲退還200萬元后又失聯(lián)。韓某某始終未退出所得贓款，2016年12月30日，陳某甲到睢縣公安局報案。2018年9月4日，**置業(yè)公司退還陳某甲、祖某某、張某乙、吳某某該工程保證金100萬元及利息損失70萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科查詢、合同書、出讓協(xié)議、委托書、收據(jù)收條、指定帳戶、成立項目部決定、**置業(yè)證明、協(xié)議、銀行卡業(yè)務(wù)回單、回執(zhí)、韓某某的刑事判決書等；

2.證人韓某某、穆某某、杜某某、閆某某、陳某乙、武某某等人的證言；

3.被害人陳某甲、祖某某、張某乙、吳某某的陳述；

4.被告人張某甲的供述與辯解；

5.鑒定意見；

6、電子數(shù)據(jù)：銀行卡、帳戶開戶資料及交易明細(xì)。

本院認(rèn)為，被告人張某甲伙同他人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（一）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

睢縣人民法院

檢察員：馬夢薇

2019年11月19日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于睢縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊。