柘城縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

柘檢二部刑訴〔2020〕32號(hào)　

　　被告人張某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4101051972********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶(hù)籍所在地河南省鄭州市金水區(qū)，現(xiàn)住柘城縣**鄉(xiāng)**莊**號(hào)，因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)柘城縣公安局決定，于2020年3月13日被柘城縣公安局監(jiān)視居住。因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)柘城縣人民檢察院決定，于2020年9月10日被柘城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由柘城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年8月13日已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2007年6月7日，柘城**有限公司（下稱(chēng)：潼森公司）在柘城縣成立，被告人張某某任公司法人代表。耿某某（已判刑）與張某某系戰(zhàn)友關(guān)系，且張某某欠有耿某某資金。2012年6月11日，因經(jīng)營(yíng)不善，張某某將潼森公司位于張橋鄉(xiāng)大魏村、小崗村的孵化廠廠房和設(shè)備以及潼森公司全部賣(mài)給黑龍江省雙鴨山市人孫某某，張某某與孫某某簽訂廠房、設(shè)備轉(zhuǎn)讓協(xié)議及潼森公司轉(zhuǎn)讓協(xié)議，協(xié)議規(guī)定孫某某擁有潼森公司的所有股份，協(xié)議簽訂后，二人未到工商管理部門(mén)辦理變更登記。2012年8月2日，耿某某想以潼森公司的名義辦理貸款，遂與張某某商量，張某某提出也想用貸款中的一部分干生意，耿某某同意后，張某某將潼森公司法人變更為耿某某，股東變更為耿某某、張某某，并在工商管理部門(mén)辦理了變更登記。2013年4月1日，耿某某、張某某二人商量后，以潼森公司需要購(gòu)買(mǎi)種雞、飼料的名義提供虛假的潼森公司養(yǎng)殖場(chǎng)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、入庫(kù)單、出庫(kù)單、電費(fèi)發(fā)票等資料，讓商丘**有限公司作擔(dān)保，商丘**牧業(yè)有限公司、柘城縣**面業(yè)公司、柘城縣**院工作人員郭某某、柘城縣**局工作人員王某某等人做反擔(dān)保，向中原銀行柘城支行申請(qǐng)貸款500萬(wàn)元，期限一年。在銀行及擔(dān)保公司工作人員實(shí)地考察時(shí)，為了通過(guò)考察，耿某某、張某某謊稱(chēng)潼森公司在柘城縣安平鎮(zhèn)史老八村辦有養(yǎng)殖場(chǎng)，并帶領(lǐng)銀行和擔(dān)保公司工作人員到上述并不屬于潼森公司的養(yǎng)殖場(chǎng)參觀、考察，誘使銀行、擔(dān)保公司信以為真，從而與潼森公司簽訂貸款合同、擔(dān)保合同和反擔(dān)保合同。耿某某取得貸款資金后，私自改變貸款用途，將該筆貸款用于個(gè)人還賬和投資。

2013年4月1日，該筆500萬(wàn)元貸款到期后，耿某某無(wú)力償還該筆貸款并逃匿。中原銀行柘城支行遂要求商丘**有限公司歸還該筆貸款，商丘**有限公司將500萬(wàn)元（包含被告人耿某某先期交付的170萬(wàn)元保證金）貸款歸還了中原銀行柘城支行，被告人張某某的行為幫助耿某某非法占有了商丘**有限公司人民幣330萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、相關(guān)書(shū)證；2、被告人張某某的供述與辯解；3、耿某某、李某某、王某某等人的證人證言；4、被害人張某甲、張某乙的陳述；5、視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，張某某伙同他人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百二十四條第一項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。張某某投案自首后能如實(shí)供述自己的犯罪行為，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首，在共同犯罪中起次要作用，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、六十七條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。建議判處被告人張某某三年以上四年以下有期徒刑。根根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

柘城縣人民法院　

檢察官：任常偉

2020年9月11日　

附件：

1、被告人張某某現(xiàn)被柘城縣人民檢察院取保候?qū)彛?/span>

2、案卷材料和證據(jù)三冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4、《量刑建議書(shū)》一份；

5、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。