河南省蘭考縣人民檢察院

起?訴?書

蘭檢二部刑訴〔2020〕38號

被告人張某某，男性，1966年**月**日出生，居民身份證號碼4102251966********，漢族，初中文化，農民，非黨員，戶籍所在地河南省開封市蘭考縣，住蘭考縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌犯有合同詐騙罪于2019年10月18日被甘肅省武威市公安局涼州區(qū)金羊鎮(zhèn)派出所抓獲，10月28日被蘭考縣公安局押解帶回，2019年10月29日被蘭考縣公安局刑事拘留，2019年11月12日經蘭考縣人民檢察院批準被蘭考縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人：王贊琦、花宇杰，河南裕祿律師事務所律師。

本案由開封市蘭考縣公安局偵查終結，以被告人張某某涉嫌合同詐騙罪、職務侵占罪，于2020年1月8日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月10日已告知被告人有權委托辯護人，2020年1月10日已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當事人及其法定代理人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。期間退回偵查機關補充偵查兩次，并延長審查起訴期限一次。

經依法審查查明：

一、合同詐騙罪

2012年初，被告人張某某租賃郭某某的開封華北鋼廠廠房為臺灣人張某某的龍南縣誠達鞋業(yè)加工鞋面，2012年6月份，張某某介紹張某某到蘭考考察投資辦鞋廠，虛構張某某是江西龍南縣誠達鞋業(yè)有限公司經理身份，將張某某介紹給郭某某，2012年6月1日張某某先以虛構的開封聚鑫鞋業(yè)有限公司代表人身份與華北鋼鐵有限公司代表人郭某某簽訂廠房租賃協(xié)議，后張某某同張某某帶領郭某某、巫某某到江西省龍南縣誠達鞋業(yè)公司考察取得了郭某某方的信任后。2012年7月1日，張某某代張某某與郭某某簽訂了合作開辦開封聚鑫鞋業(yè)有限公司（未注冊）的合同，并由張某某全權代表張某某負責開封聚鑫鞋業(yè)蘭考方面的生產，鞋業(yè)公司住所在郭某某的蘭考華北鋼鐵有限公司院內。2012年6月15日至8月27日，張國俊以聚鑫鞋業(yè)有限公司需要購買設備生產線，多次讓郭某某方支付設備款，后郭某某安排妻子巫某某于2012年6月15日、7月23日、7月30日、8月27日匯款至張某某銀行尾號9914賬戶105萬元生產設備款。105萬中有40萬張某某作了保證“40萬元打張總（張某某）賬號機器材料到工廠，2012.7.23。”設備生產線到蘭考聚鑫鞋業(yè)有限公司安裝調試后，聚鑫鞋業(yè)有限公司投入生產，開封聚鑫鞋業(yè)有限公司與臺灣浤福實業(yè)有限公司廣東辦事處簽訂了13008雙鞋的銷售訂單。2012年10月份，張某某失去聯系，郭某某于2013年2月22日在蘭考縣工商行政管理局注冊了蘭考縣聚鑫鞋業(yè)有限公司，郭某某為獨資法人。2014年3月，設備生產廠家向蘭考縣人民法院提起民事訴訟，要求張某某、巫某某支付設備款，蘭考聚鑫鞋業(yè)的設備生產線被法院判令返還生產廠家。郭某某以張某某、張某某涉嫌詐騙罪報案。2016年2月份，張某某因合同詐騙罪被蘭考縣人民法院判處有期徒刑十年，并處罰金10萬元。通過查詢張某某、劉某某（龍南誠達鞋業(yè)公司會計）、張某某、齊某某（當時同張某某同居，銀行卡由張某某使用）的銀行明細，顯示張某某、劉某某在2012年6月15日至9月1日期間，共向齊某某尾號2227賬戶轉款7.6萬元，全部被張某某取出。

二、職務侵占罪

1、2012年9月24日、10月16日，張某某以蘭考聚鑫鞋業(yè)有限公司生產鞋需要購進鞋楦等原材料為由，讓巫某某向張某某尾號7698賬戶兩次轉款54萬元，該款到張某某賬戶后，張某某轉給蘭考聚鑫鞋業(yè)廣州樣板房工作人員代勝13.5萬元，余款40.5萬元分多次取出。

2、蘭考聚鑫鞋業(yè)有限公司與臺灣浤福實業(yè)有限公司（廣東辦事處）簽訂13008雙鞋的銷售訂單時，當時蘭考聚鑫鞋業(yè)給浤福公司預留的唯一聯系人是張某某，預留支付貨款賬號及傳真電話均是巫某某的。2013年5月28日，在蘭考聚鑫鞋業(yè)有限公司其他人員不知情的情況下，張某某私自向廣東浤福公司財務發(fā)函以原付款賬號無工廠蓋章和張某某簽名為由，更改原來預留的付款賬號為張某某個人尾號7698賬戶。2013年5月31日廣東浤福鞋業(yè)通過詹北京6226180603069688賬戶網銀匯款給張某某（河南聚鑫工廠張某某總經理）7698賬戶貨款107313元，2013年9月5日詹北京賬戶匯入張某某7698賬戶浤福公司貨款22128.22元，兩筆貨款共計129441.22元人民幣；張某某均在收到貨款當日取出據為己有。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：案件來源及偵查報告、受理案件登記表，巫某某給張某某、張某某轉賬的銀行轉賬回單，張某某、劉某某、張某某、齊某某等銀行交易明細，訂單、請款單及詹北京給張某某付貨款回單等；2.證人齊某某、劉某某、潘某某、代某某、王某某等人的證言；3.被害人巫某某、郭某某的陳述；4.被告人張某某供述和辯解；以上證據來源合法，內容真實，均證明了本案被告人張某某涉嫌合同詐騙罪、職務侵占罪的犯罪事實。

本院認為，被告人張某某以非法占有為目的，同張某某在與郭某某簽訂、履行合作辦鞋廠的合同過程中，虛構事實騙取郭某某、巫某某夫婦支付給張某某生產設備款105萬元，其中張某某得款7.6萬元，張某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，應當以合同詐騙罪追究張某某的刑事責任；張某某在蘭考聚鑫鞋業(yè)有限公司負責生產期間，利用自己經手購買材料款、貨款的職務便利，將公司材料款40.5萬元和貨款12.9441萬元侵吞據為己有，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條之規(guī)定，涉嫌職務侵占罪；被告人張某某一人犯數罪，依據《中華人民共和國刑法》第六十九條，對張某某應數罪并罰。參照2013年《河南省高級人民法院、河南省人民檢察院、河南省公安廳關于刑法有關條款中犯罪數額情節(jié)規(guī)定的座談會紀要》、最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條之規(guī)定，張某某涉嫌合同詐騙罪“數額特別巨大”，涉嫌職務侵占罪“數額較大”，數罪并罰應在十年以上有期徒刑幅度量刑。但在合同詐騙罪中，張某某起輔助作用，應認定為從犯，應對其從輕或減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蘭考縣人民法院

檢察官：杜改枝

周瑞杰

2020年6月20日

附件：1.被告人張某某現羈押在蘭考縣看守所。

2.案卷材料和證據4冊.