江西省瑞金市人民檢察院

起?訴?書

瑞檢公訴刑訴〔2020〕187號(hào)

被告人張某某，女，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3707231967********，漢族，初中文化程度，瑞金市**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司總經(jīng)理、實(shí)際控制人，戶籍所在地及現(xiàn)居住地山東省壽光市**鎮(zhèn)**村。2019年11月14日被瑞金市監(jiān)察委留置，因涉嫌詐騙罪，同年12月19日被瑞金市公安局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被瑞金市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由瑞金市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年4月20日、6月30日延長審查起訴期限，因證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查一次（2020年4月30日至5月29日）。

經(jīng)依法審查查明：2017年7月9日，被告人張某某在公司實(shí)際控制人劉某華不知情的情況下代表壽光**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司與瑞金市人民政府簽訂了瑞金市**農(nóng)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目投資協(xié)議，在瑞金市**鄉(xiāng)**村、**村、**村投資瑞金市**農(nóng)業(yè)園區(qū)，建設(shè)冬暖式大棚蔬菜產(chǎn)業(yè)園區(qū)500畝，項(xiàng)目投資1.2億元。同年7月24日，張某某在瑞金市注冊成立瑞金**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司（以下簡稱瑞金**公司），并擔(dān)任該公司總經(jīng)理、實(shí)際控制人，法定代表人為其外甥趙某某。2018年5月28日，瑞金**公司與瑞金市政府簽訂了二期投資協(xié)議，二期建設(shè)950畝冬暖式蔬菜大棚，50畝農(nóng)產(chǎn)品加工場地，總投資1億元。2019年5月，瑞金**公司法定代表人變更為張某某的兒子田某甲。

根據(jù)瑞金市政府與瑞金**公司簽訂的投資協(xié)議（一期、二期），瑞金市政府將在大棚建設(shè)中給予瑞金**公司每平米185元獎(jiǎng)補(bǔ)，并按照瑞金**公司前期投資額的80%撥付獎(jiǎng)補(bǔ)資金，同時(shí)在農(nóng)村一、二、三產(chǎn)融合試點(diǎn)項(xiàng)目中給予瑞金**公司項(xiàng)目審計(jì)金額60%的獎(jiǎng)補(bǔ)，對(duì)于園區(qū)內(nèi)的三通（通水、通電、通路）等項(xiàng)目給予全額補(bǔ)貼。在2017年7月至2019年5月期間，瑞金**公司共獲得政府獎(jiǎng)補(bǔ)資金共1.004億元。

張某某在因承擔(dān)連帶責(zé)任而背負(fù)巨額債務(wù)的情況下，僅實(shí)際投資瑞金**公司90余萬元（其中85萬元系其從他人處借得，且已在獲得政府獎(jiǎng)補(bǔ)資金后抽回并歸還他人），但其通過與壽光市**溫室工程有限公司簽訂虛假合同，制作1700萬元的虛假收據(jù)及發(fā)貨單等資料，又與山東**農(nóng)業(yè)科技有限公司通過瑞金**公司賬戶空轉(zhuǎn)流水1060萬元，顯示其前期進(jìn)行了大量投資，并依靠這些虛假的合同及資料從政府獲得了1200萬元的前期進(jìn)度資金。張某某在獲得政府的獎(jiǎng)補(bǔ)資金后，通過虛高與濰坊市**建筑工程有限公司、壽光市**溫室工程有限公司、**農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售中心等公司的合同金額，以支付工程款和材料款的名義將獎(jiǎng)補(bǔ)資金轉(zhuǎn)入到這些公司及個(gè)人賬戶后套出，再轉(zhuǎn)入至自己控制的賬戶內(nèi)，一部分作為投資款回到瑞金**公司，一部分用于自己揮霍、購買房產(chǎn)、償還借款等。經(jīng)查，張某某在獲得政府的獎(jiǎng)補(bǔ)資金后，通過各種方式將錢轉(zhuǎn)入其自己及兒子田某甲名下的資金約150余萬元用于個(gè)人揮霍。2018年5月份使用93.7萬元獎(jiǎng)補(bǔ)資金在山東省壽光市為其兒子田某甲購買了一套房產(chǎn)。2019年7月份在山東省壽光市購買了一套價(jià)值337萬元的寫字樓（實(shí)際支付了170萬元）。另償還其在壽光**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司任職時(shí)的借款共計(jì)290萬元（其中田某乙150萬元、孫某某70萬元、陳某某70萬元）；償還山東**冷凍系統(tǒng)有限公司給壽光**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司建設(shè)冷庫的余款33萬元。以上資金共計(jì)736.7萬余元，另外還借給他人500余萬元，而瑞金**公司在葉坪鄉(xiāng)人民政府的多次催繳下，至今仍未付清農(nóng)民土地租金。

經(jīng)查，瑞金**公司在申報(bào)農(nóng)村一、二、三產(chǎn)融合試點(diǎn)項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)時(shí)，張某某為套取更多獎(jiǎng)補(bǔ)，采取串通詢價(jià)企業(yè)、虛高合同價(jià)格、簽訂陰陽合同等方式騙取政府獎(jiǎng)補(bǔ)資金，其主要犯罪事實(shí)如下：

1.在農(nóng)村一、二、三產(chǎn)融合試點(diǎn)項(xiàng)目冷庫項(xiàng)目中，張某某安排瑞金**公司經(jīng)理梁某某與山東**冷凍系統(tǒng)有限公司老板劉某某溝通，將冷庫實(shí)際項(xiàng)目金額由280萬元虛高至556萬元，并簽訂相應(yīng)合同，項(xiàng)目完成后張某某實(shí)際支付了工程款280萬元給劉某某。在瑞金市政府工作人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行市場詢價(jià)時(shí)，張某某安排劉某某、梁某某等人事先溝通好同類制冷企業(yè)浙江**制冷設(shè)備公司、山東**制冷設(shè)備有限公司提供給瑞金市政府詢價(jià)工作人員詢價(jià)。為達(dá)到控制詢價(jià)價(jià)格的目的，劉某某與浙江**制冷設(shè)備公司老板徐某某、山東**制冷設(shè)備有限公司王某甲提前溝通好給出的詢價(jià)價(jià)格應(yīng)高于山東**冷凍系統(tǒng)有限公司的報(bào)價(jià)5567550元，詢價(jià)工作人員最終在最低報(bào)價(jià)5567550元的基礎(chǔ)下浮一定比例后形成冷庫項(xiàng)目最終審計(jì)價(jià)格為4676742元，瑞金市政府根據(jù)投資協(xié)議按審計(jì)金額的60%給予瑞金**公司獎(jiǎng)補(bǔ)2806045.2元，相比280萬元的實(shí)際項(xiàng)目金額可獲得的補(bǔ)貼1680000元，張某某騙取政府補(bǔ)貼1126045.2元。

2.在農(nóng)村一、二、三產(chǎn)融合試點(diǎn)項(xiàng)目智慧農(nóng)業(yè)系統(tǒng)項(xiàng)目中，張某某安排瑞金**公司經(jīng)理梁某某與山東**軟件科技有限公司經(jīng)理王某乙溝通，將智慧農(nóng)業(yè)系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)際項(xiàng)目金額由558880元虛高至1648412元，不同價(jià)格均簽訂了相應(yīng)合同，項(xiàng)目完成后張某某實(shí)際支付了613326.32元工程款給王某乙，此金額包含多開發(fā)票部分的稅點(diǎn)54446.32元。在瑞金市政府工作人員進(jìn)行項(xiàng)目市場詢價(jià)時(shí)，張某某安排梁某某、王某乙等人事先溝通好同類軟件企業(yè)山東**農(nóng)業(yè)科技有限公司、濰坊**信息技術(shù)有限公司提供給瑞金市政府詢價(jià)工作人員詢價(jià)。詢價(jià)工作人員未實(shí)際前往上述企業(yè)進(jìn)行詢價(jià)，山東**農(nóng)業(yè)科技有限公司、濰坊**信息技術(shù)有限公司報(bào)價(jià)均為王某乙溝通聯(lián)系好報(bào)價(jià)后由梁某某提交給瑞金市農(nóng)糧局詢價(jià)工作人員，其中山東**農(nóng)業(yè)科技有限公司報(bào)價(jià)1733140元，濰坊**信息技術(shù)有限公司報(bào)價(jià)為1549324元，均遠(yuǎn)高于項(xiàng)目實(shí)際價(jià)格558880元。詢價(jià)工作人員最終在濰坊**信息技術(shù)有限公司報(bào)價(jià)為1549324元的基礎(chǔ)下浮一定比例后形成智慧農(nóng)業(yè)系統(tǒng)項(xiàng)目最終審計(jì)價(jià)格為1239459元，瑞金市政府根據(jù)投資協(xié)議按審計(jì)金額的60%給予瑞金**公司獎(jiǎng)補(bǔ)743675元。相比558880元的實(shí)際項(xiàng)目金額可獲得的補(bǔ)貼335328元，張某某騙取政府補(bǔ)貼408347元。

2019年11月12日，張某某向瑞金市公安局投案自首，并于11月14日被瑞金市監(jiān)察委員會(huì)留置。同年12月5日，張某某家屬主動(dòng)退贓100萬元，已繳納至瑞金市財(cái)政專用賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：瑞金市**農(nóng)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目投資協(xié)議書、冷庫工程安裝合同、智慧農(nóng)業(yè)系統(tǒng)購銷合同、審核報(bào)告、瑞金**農(nóng)業(yè)園區(qū)政府獎(jiǎng)補(bǔ)資金表等書證；2.證人證言：田某甲、趙某某、梁某某、李某某等46名證人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人張某某的供述和辯解；4.鑒定意見：司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告書。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，在履行投資協(xié)議過程中，通過虛高合同價(jià)格、簽訂陰陽合同、串通詢價(jià)企業(yè)等方式多套取政府獎(jiǎng)補(bǔ)資金1534392.2元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。張某某主動(dòng)投案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省瑞金市人民法院

檢??察??官：楊晶

檢察官助理：劉麗

2020年7月13日

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附件：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于瑞金市看守所。

2.偵查卷玖冊，檢察卷壹冊。