新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

烏新檢一部刑訴〔2020〕14號(hào)　

　　被告人張某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6501031974********，漢族，大學(xué)?？飘厴I(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)，本市無(wú)固定住址。2019年7月19日被抓獲，次日因涉嫌合同詐騙罪被烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)（新市區(qū)）分局刑事拘留，同年8月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被逮捕。

本案由烏魯木齊市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(新市區(qū))分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2007年被害人任某甲、陳某甲夫婦在辦理理財(cái)產(chǎn)品時(shí)認(rèn)識(shí)了時(shí)任中國(guó)**銀行烏魯木齊**區(qū)支行**職務(wù)的被告人張某某。張某某在取得被害人信任后，以代辦理財(cái)產(chǎn)品為由將任某甲、陳某甲的**銀行卡拿到手，后張某某于2007年至2014年期間將任某甲、陳某甲**銀行卡共計(jì)2497354.3元分多筆轉(zhuǎn)入其違規(guī)利用他人身份辦理的多張銀行儲(chǔ)蓄卡上，再將卡上的錢用于個(gè)人消費(fèi)和賭博。2012年張某某與任某甲、陳某甲簽訂了8份《中國(guó)**銀行股份有限公司理財(cái)產(chǎn)品客戶協(xié)議書》，并謊稱其將繼續(xù)代辦購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。2014年，任某甲、陳某甲前往**銀行兌現(xiàn)理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，被銀行工作人員告知8份《中國(guó)**銀行股份有限公司理財(cái)產(chǎn)品客戶協(xié)議書》不存在，張某某已于2013年11月辭職。經(jīng)中國(guó)**銀行核實(shí)，8份理財(cái)協(xié)議書上加蓋的印章所屬機(jī)構(gòu)不存在。

?2.?2013年3月，被害人劉某某通過(guò)被告人張某某在中國(guó)**銀行烏魯木齊**支行購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品，雙方簽訂《中國(guó)**銀行股份有限公司理財(cái)產(chǎn)品客戶協(xié)議書》，劉某某交付張某某20萬(wàn)用于購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。2015年3月15日理財(cái)產(chǎn)品到期，張某某以已有收息繼續(xù)購(gòu)買為由，又騙取劉某某6.8萬(wàn)元，并重新簽訂了一份《中國(guó)**銀行股份有限公司理財(cái)產(chǎn)品客戶協(xié)議書》。2017年3月25日理財(cái)產(chǎn)品到期，劉某某前往建設(shè)銀行兌現(xiàn)時(shí)，被銀行工作人員告知其簽訂的《中國(guó)**銀行股份有限公司理財(cái)產(chǎn)品客戶協(xié)議書》不存在，張某某已于2013年11月辭職。

????案發(fā)前，被告人張某某已退還被害人任某甲、陳某甲人民幣191000元，退還被害人劉某某人民幣30000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：到案經(jīng)過(guò)、?？谛畔ⅰ?bào)案材料、中國(guó)**銀行股份有限公司理財(cái)產(chǎn)品客戶協(xié)議書、借款協(xié)議、陳某甲、任某甲銀行轉(zhuǎn)賬記錄、中國(guó)**銀行存款憑條，收條、劉某某聊天記錄、中國(guó)**銀行邏輯刪除人員基本情況表、解除或終止勞動(dòng)合同（關(guān)系）證明書、辭職報(bào)告等；

2證人任某乙、秦某某、杜某某、陳某乙、陳某丙、王某某、牛某某的證言；

3被害人陳某甲、任某甲、劉某某的陳述；

4被告人張某某的供述和辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，張某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人人民幣2544354.3元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定。鑒于被告人張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)人民法院　

檢察員：趙黎明

?2020年1月16日　

附：1、被告人張某某現(xiàn)被羈押于本市第一看守所；

2、全部案卷材料和證據(jù)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。