臥龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

宛龍檢二部刑訴〔2020〕12號(hào)

被告人張某某，男，1958年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4129211958********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)；戶(hù)籍地河南省南召縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址同上。因涉嫌合同詐騙罪于2018年11月15日被南陽(yáng)市公安局光武分局刑事拘留，因患病南陽(yáng)市看守所暫不收押未被執(zhí)行拘留；2018年12月10日被南陽(yáng)市公安局光武分局取保候?qū)彛?/span>2019年10月28日被南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由南陽(yáng)市公安局光武分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，光武分局于2019年12月25日補(bǔ)查重報(bào)，本院延長(zhǎng)審查起訴期限15日；本院于2020年2月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，光武分局于2020年3月9日補(bǔ)查重報(bào)，本院延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年10月張某某與文某某簽訂《合作協(xié)議》以張某某持有的《**八建集團(tuán)工程有限公司》全套資質(zhì)為合作經(jīng)營(yíng)憑證對(duì)外開(kāi)展業(yè)務(wù)、訂立合同。經(jīng)張某某介紹并在張某某的經(jīng)辦下，2015年4月18日王某甲以**八建集團(tuán)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：**八建公司）的名義與河南省**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：河南**房地產(chǎn)公司）訂立《建筑工程施工協(xié)議》，工程為：位于南陽(yáng)市**路的****國(guó)際，約定王某甲繳納200萬(wàn)元工程保證金。在王某甲支付保證金的過(guò)程中，張某某虛構(gòu)文某某要求“好處費(fèi)”及文某某因想個(gè)人用錢(qián)讓50萬(wàn)元工程保證金轉(zhuǎn)入他人的個(gè)人銀行賬戶(hù)的事實(shí)向王某甲索要30萬(wàn)元現(xiàn)金并且向王某甲提供戶(hù)名為鄭某某的銀行賬戶(hù)讓王某甲向張某某的關(guān)系人鄭某某的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入50萬(wàn)元，王某甲向張某某支付30萬(wàn)元現(xiàn)金并于2015年5月18日向鄭某某的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬存入50萬(wàn)元。王某甲轉(zhuǎn)賬存入鄭某某賬戶(hù)50萬(wàn)元后被ATM轉(zhuǎn)賬或被轉(zhuǎn)賬支取到黨某某、王某乙等人的賬戶(hù)且被用于購(gòu)房或張某某還債等用途。2015年4月20日、2015年6月26日王某甲分二次向河南**房地產(chǎn)公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)入人民幣100萬(wàn)元、50萬(wàn)元共計(jì)150萬(wàn)元工程保證金。至案發(fā)，因“****國(guó)際”未開(kāi)工致使王某甲一直未能進(jìn)場(chǎng)施工，王某甲追要其繳納的230萬(wàn)元但一直未能追回。

2015年上半年，張某某在介紹和經(jīng)辦陳某某以**八建公司的名義與河南**房地產(chǎn)公司訂立《建筑工程施工協(xié)議》的過(guò)程中以“好處費(fèi)”為名向陳某某分兩次每次收取20萬(wàn)元現(xiàn)金共40萬(wàn)元人民幣。至案發(fā)，陳某某所訂立的《建筑工程施工協(xié)議》中的“****國(guó)際”工程因未開(kāi)工致使陳某某一直未能進(jìn)場(chǎng)施工，陳某某追要其支付的40萬(wàn)元但一直未能追回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證；2、視聽(tīng)資料錄音；3、證人鄭某某等人的證言；4、犯罪嫌疑人的供述與辯解；5、被害人陳述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民法院

檢??察??員：趙奇玉?

常子吉

2020年4月24日

附：1.被告人張某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系方式：***********。

保證人的聯(lián)系方式：***********。

2.案卷材料和證據(jù)卷5冊(cè)。