臥龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宛龍檢二部刑訴〔2020〕12號

被告人張某某，男，1958年**月**日出生，居民身份證號碼：4129211958********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)；戶籍地河南省南召縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住址同上。因涉嫌合同詐騙罪于2018年11月15日被南陽市公安局光武分局刑事拘留，因患病南陽市看守所暫不收押未被執(zhí)行拘留；2018年12月10日被南陽市公安局光武分局取保候?qū)彛?/span>2019年10月28日被南陽市臥龍區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由南陽市公安局光武分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月25日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，光武分局于2019年12月25日補查重報，本院延長審查起訴期限15日；本院于2020年2月9日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，光武分局于2020年3月9日補查重報，本院延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年10月張某某與文某某簽訂《合作協(xié)議》以張某某持有的《**八建集團工程有限公司》全套資質(zhì)為合作經(jīng)營憑證對外開展業(yè)務、訂立合同。經(jīng)張某某介紹并在張某某的經(jīng)辦下，2015年4月18日王某甲以**八建集團工程有限公司（以下簡稱：**八建公司）的名義與河南省**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱：河南**房地產(chǎn)公司）訂立《建筑工程施工協(xié)議》，工程為：位于南陽市**路的****國際，約定王某甲繳納200萬元工程保證金。在王某甲支付保證金的過程中，張某某虛構(gòu)文某某要求“好處費”及文某某因想個人用錢讓50萬元工程保證金轉(zhuǎn)入他人的個人銀行賬戶的事實向王某甲索要30萬元現(xiàn)金并且向王某甲提供戶名為鄭某某的銀行賬戶讓王某甲向張某某的關(guān)系人鄭某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)入50萬元，王某甲向張某某支付30萬元現(xiàn)金并于2015年5月18日向鄭某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬存入50萬元。王某甲轉(zhuǎn)賬存入鄭某某賬戶50萬元后被ATM轉(zhuǎn)賬或被轉(zhuǎn)賬支取到黨某某、王某乙等人的賬戶且被用于購房或張某某還債等用途。2015年4月20日、2015年6月26日王某甲分二次向河南**房地產(chǎn)公司賬戶轉(zhuǎn)入人民幣100萬元、50萬元共計150萬元工程保證金。至案發(fā)，因“****國際”未開工致使王某甲一直未能進場施工，王某甲追要其繳納的230萬元但一直未能追回。

2015年上半年，張某某在介紹和經(jīng)辦陳某某以**八建公司的名義與河南**房地產(chǎn)公司訂立《建筑工程施工協(xié)議》的過程中以“好處費”為名向陳某某分兩次每次收取20萬元現(xiàn)金共40萬元人民幣。至案發(fā)，陳某某所訂立的《建筑工程施工協(xié)議》中的“****國際”工程因未開工致使陳某某一直未能進場施工，陳某某追要其支付的40萬元但一直未能追回。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證；2、視聽資料錄音；3、證人鄭某某等人的證言；4、犯罪嫌疑人的供述與辯解；5、被害人陳述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人張某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南陽市臥龍區(qū)人民法院

檢??察??員：趙奇玉?

常子吉

2020年4月24日

附：1.被告人張某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系方式：***********。

保證人的聯(lián)系方式：***********。

2.案卷材料和證據(jù)卷5冊。