湖北省利川市人民檢察院

起?訴?書

鄂利檢二部刑訴〔2020〕101號

被告人張某甲（曾用名張某乙、別名張某丙），男，1981年**月**日出生，公民身份號碼4228021981********，土家族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省利川市**街道辦事處**號，現(xiàn)住利川市**街道辦事處**社區(qū)**組。因涉嫌參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪，于2019年11月29日被利川市公安局刑事拘留，同年12月31日經本院批準逮捕，次日由利川市公安局執(zhí)行。

本案由利川市公安局偵查終結，以被告人張某甲涉嫌參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪，于2020年3月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月3日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年3月3日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據不足，退回利川市公安局補充偵查兩次（自2020年4月15日至5月15日、自2020年6月24日至7月24日）；因案情復雜，延長審查起訴期限兩次（自2020年4月2日至4月16日、自2020年6月16日至6月30日）。被告人張某甲同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

一、參加黑社會性質組織罪

2008年12月，劉某己（已判決）借助其劉氏宗族在利川市**街道辦事處**村（2010年9月20日，撤銷**村民**會，設立**社區(qū)居民委員會）四組占絕大多數的優(yōu)勢，*甲組**。后劉某己伙同牟某某等人在**村（社區(qū)）范圍內多次通過非法搶建房屋、非法搶裝房屋、非法搶種苗木的方式騙取巨額征地補償款，獲取非法經濟利益，積累了一定的經濟實力。劉某己還多次煽動村民以索要集體資產、補償款為由聚眾鬧事，然后其再出面為村民討要款項，以此籠絡人心，為自己積累名聲。2015年11月30日，劉某己等人通過賄選的方式當選為**社區(qū)居民委員會**。2016年初，時任利川市**街道辦事處**的劉某丙（已判決）作為辦事處領導聯(lián)系**社區(qū)，劉某己通過行賄等方式獲得了劉某丙的支持。至此，劉某己在**社區(qū)的影響力大增，繼而利用其社區(qū)**身份和憑借其影響力網羅了社區(qū)干部，居民代表以及做工程的專業(yè)技術人員等人，逐步形成了以劉某己為首的較穩(wěn)定的犯罪組織。

該組織人員較多，組織者、領導者明確，骨干成員固定，組成人員基本穩(wěn)定，層級結構明確，聯(lián)系緊密。劉某己為該組織的組織、領導者，牟某某、張某某、劉某某（均已判決）為骨干成員，袁某某等（均已判決）以及被告人張某甲為一般參加者。該組織內部分工明確，劉某己負責決策、指揮、協(xié)調、管理整個組織，牟某某等三人負責傳達、執(zhí)行劉某己的指示，其他人員接受領導和管理，多次參與實施有組織的違法犯罪活動。該組織為維護自身利益，排擠不聽招呼的成員，逐步形成了“**社區(qū)的土石方工程只能由本地人做，外地人來做本地人要去堵工”、“堵工由老年人沖在前面”、“內部要團結”、“工程利潤要給老百姓分錢”、“不聽招呼的人，就踢出去”等不成文的規(guī)約和紀律。

自2008年以來，劉某己等人通過有組織地實施詐騙、強攬工程、敲詐勒索等違法犯罪行為及其他手段獲取非法經濟利益，強攬工程后有組織的吸納組織成員出資、參股，聚斂錢財人民幣500余萬元，不斷壯大經濟實力，已經具備一定的經濟實力。該組織還將獲取的非法利益用于給組織成員發(fā)放工資、分紅、給部分居民購買合作醫(yī)療及分成、行賄以及其他與實施有組織的違法犯罪活動有關的費用支出，以籠絡人心，支持組織的日?；顒樱瑥娀刂坪途S系組織的生存發(fā)展。

該組織為維護非法利益、樹立非法權威，以暴力、威脅等手段，有組織地實施了強迫交易、敲詐勒索、擾亂單位秩序等違法犯罪行為，嚴重破壞社會治安，造成了極為惡劣的社會影響。

該組織不僅大肆網羅社區(qū)**、小**、居民代表等基層組織成員拉幫結派，還通過國家機關工作人員的庇護，架空社區(qū)**、**、副**等基層組織領導，把持基層政權，強攬工程，稱霸一方，在**社區(qū)及土石方工程行業(yè)形成非法控制和重大影響，嚴重破壞了當地經濟秩序和社會生活秩序，社會危害極大。

認定上述事實的證據如下：

1.利川市**街道辦事處都處發(fā)[2016]1號文件《關于切實做好重點項目推進和協(xié)調服務工作的通知》、**辦**處**會都發(fā)[2016]1號文件《**辦**處**會?**街道辦事處?<關于處黨政領導分工的通知>》、**社區(qū)居民選舉**會公告、**社區(qū)支部會議記錄、關于**五、十一、*乙組河道土石方事宜的村民聯(lián)名書、關于參與**二期**社區(qū)（五、十一、十二）組老河段回填工程決定會議、**社區(qū)**組參與交投楓亭菀四期土石方工程協(xié)調會簽到表、劉某丙組建交投專班會議記錄、**集團有限公司**（一期）工程建設工程施工專業(yè)分包合同、**集團有限公司**（一期）1號片區(qū)工程建設工程施工專業(yè)分包合同、**置業(yè)有限公司《關于一期四片區(qū)土地圍墻施工的通知》、湖北省利川市人民法院（2019）鄂2802刑初48號刑事判決書、湖北省恩施土家族苗族自治州中級人民法院（2019）鄂28刑終225號刑事裁定書、歸案情況說明、戶籍證明等書證；2.證人劉某丙、羅某某、龔某某、牟某丁、蔣某某、向某某、鄧某某、鐘某某、李某甲等人的證言；3.被害人李某乙、朱某某、劉某戊等人的陳述；4.重慶渝證會計師事務所有限公司渝證會所司審字（2019）第2號司法審計報告；5.**微信群及聊天記錄等視聽資料、電子數據；6.被告人張某甲及同案犯的供述和辯解。

二、強迫交易罪

2017年7月初，**（一期）2號片區(qū)準備開工，劉某己等人通過與該工程總承包**公司協(xié)商，決定該工程由**社區(qū)本地人來做。后牟某某組織**社區(qū)**組居民開會，決定由張某某、被害人李某乙出面與**公司項目部接洽承包事宜，由張某某與**公司簽訂承包合同，工程施工后按照工程施工總量給三個組的居民按照1元每立方米的標準給予“規(guī)矩錢”，所有居民都可以入股參與該工程。最終該工程由李某乙借用的**有限責任公司（以下簡稱“*乙公司”）中標。

2017年7月20日，李某乙代表*乙公司與**公司簽訂了《**集團有限公司**（一期）2號片區(qū)工程建設工程施工專業(yè)分包合同》。劉某己知道后，明確表示不能由李某乙來承包該工程，并與牟某某等人商議，要盡快想辦法將工程從李某乙手中奪過來。后在李某乙施工過程中，張某某便以李某乙未按照之前的約定讓居民入股以及交納“規(guī)矩錢”為由召集三個組的居民進行堵工，被告人張某甲積極參與，致使李某乙不能正常施工。隨后，牟某某便通過遞交居民聯(lián)名申請以及組織張某甲等人以開會的方式抬高給居民的“規(guī)矩錢”等來打壓李某乙，使李某乙迫于壓力退出該工程。同時，張某某等人還召集24名股東每人交納人民幣5000元入股該工程，明確該工程由張某某總負責，由牟某乙建立“**股東群”微信群。劉某己知道后，予以認可。李某乙迫于無奈，于2017年9月9日與**公司解除了合同。

2017年9月11日，張某某等人借用**有限公司資質，并安排張某甲作為授權代理人與**公司簽訂了《**集團有限公司**（一期）2號片區(qū)工程建設工程施工專業(yè)分包合同》。由于案發(fā)，該工程未能施工完畢，經司法審計：已完成施工產值人民幣298938.70元，利潤為人民幣199366.70元。

認定上述事實的證據如下：

1.聯(lián)名申請、會議記錄、**集團有限公司**（一期）2號片區(qū)工程建設工程施工專業(yè)分包合同、解除工程施工合同協(xié)議書、投標文件等書證；2.證人袁某某、沈某某、李某丙、李某丁等人的證言；3.被害人李某乙的陳述；4.重慶渝證會計師事務所有限公司渝證會所司審字（2019）第2號司法審計報告；5.搜查筆錄；6.股東群信息及部分聊天記錄等電子數據；7.被告人張某甲及同案犯的供述和辯解。

2019年11月29日，被告人張某甲主動到利川市公安局投案。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲參加黑社會性質組織實施強迫交易行為，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百二十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪追究其刑事責任。被告人張某甲一人犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第四款、第六十九條的規(guī)定，應當數罪并罰。被告人張某甲認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在強迫交易案中，被告人張某甲起次要作用，系從犯，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省利川市人民法院

檢??察??官：孫國智

檢察官助理：向??倩

2020年8月17日

附件：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于利川市看守所。

2.案卷材料和證據26冊。

3.《認罪認罰具結書》1份。

4.《量刑建議書》1份。