上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢三部刑訴〔2020〕1300號

被告人張某某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼：4209821987********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍在湖北省安陸市**鎮(zhèn)**村**組。2007年1月8日因犯盜竊罪，被上海市虹口區(qū)人民法院判處拘役四個月，并處罰金人民幣一千元。2020年7月7日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長期限至三十天。2020年8月11日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某（綽號“**”），男，1987年**月**日生，公民身份號碼：3101091987********，漢族，大專文化，戶籍在上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號。2016年10月18日因吸毒違法行為被上海市公安局楊浦分局處行政罰款二百元，并處社區(qū)戒毒三年。2020年7月10日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長期限至三十天。2020年8月11日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

委托辯護人趙某某，系上海**律師事務所律師。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結，以被告人張某某、黃某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月10日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。二被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月，家住青浦區(qū)的被害人毛某某在本區(qū)被范某某（另案處理）等人，以虛高借款金額、流水并抵押房產(chǎn)的套路貸方法詐騙，后被帶至黃浦區(qū)支付“手續(xù)費”數(shù)十萬元（幣種人民幣，下同）。被告人張某某糾集李某某（已判刑）到場，后伙同被告人黃某某、李某某等人帶毛某某至馮某某（已判刑）處，分散劃轉、取現(xiàn)，共同轉移贓款55萬余元。其中25萬元轉入被告人張某某提供的卡內，取現(xiàn)28萬元由被告人黃某某等人帶回給包某某（已判刑）分贓。被告人張某某從范某某處獲取好處費1,000元，被告人黃某某從包某某處分得贓款5,000元。

被告人張某某、黃某某到案后均如實供述本案犯罪事實。案發(fā)后，被告人黃某某家屬代為退贓5,000元。

上述事實，主要有以下證據(jù)證明：

被告人張某某、黃某某的供述、被害人毛某某的陳述、證人馮某某、劉某某、李某某等人的證言及相關辨認筆錄、銀行交易明細、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、借條、合同、刑事判決書等證據(jù)證實，被告人張某某、黃某某伙同他人，共同實施了本案掩飾隱瞞犯罪所得55萬余元的犯罪事實。

案發(fā)與抓獲經(jīng)過證實，本案案發(fā)及被告人張某某、黃某某到案情況。

戶籍資料、刑事判決書、行政處罰決定書證實，被告人張某某、黃某某的身份及前科劣跡。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均無異議并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、黃某某明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。二被告人自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可從寬處理。在共同犯罪中，被告人張某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯；被告人黃某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰。被告人張某某、黃某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人張某某曾故意犯罪，被告人黃某某曾被行政處罰，均可酌情從重處罰。案發(fā)后，被告人黃某某退出贓款，可酌情從輕處罰。綜合本案的事實與情節(jié)，建議判處被告人張某某有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣二萬元；判處被告人黃某某有期徒刑二年二個月，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢察官：任玲玲

檢察官：陸麗磊

檢察官助理：高蘇山

2020年11月10日

附：

1.被告人張某某、黃某某均羈押于青浦區(qū)看守所。

2．偵查卷宗四冊、證據(jù)材料一份。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《隨案移送贓證款物品清單》一份。

5.《認罪認罰具結書》二份。

6.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等證據(jù)。

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