津市市人民檢察院

起?訴?書

津檢刑訴〔2019〕140號(hào)

被告人張某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4324021967********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市津市**，住津市**街**號(hào)。因涉嫌賭博罪，于2019年9月5日被津市市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被津市市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人魯某某，女，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4324021968********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市津市**，住津市**道**號(hào)**號(hào)。因涉嫌賭博罪，于2019年9月3日被津市市公安局取保候?qū)彛?019年11月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4324021964********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市津市**，住津市**村**區(qū)。因涉嫌賭博罪，于2019年8月24日被津市市公安局刑事拘留，同日被津市市公安局監(jiān)視居住，于2019年11月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4324241964********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市澧縣，住津市**棟**單元**樓左間。因涉嫌賭博罪，于2019年8月8日被津市市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月6日被津市市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4324021963********，漢族，小學(xué)肄業(yè)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市津市**，住津市**號(hào)**號(hào)。因涉嫌賭博罪，于2019年8月30日被津市市公安局刑事拘留，同年9月2日被津市市公安局取保候?qū)彛?019年11月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4307811973********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省常德市津市**，住津市**坊**路**小區(qū)。因涉嫌賭博罪，于2019年8月30日被津市市公安局刑事拘留，同年9月2日被津市市公安局取保候?qū)?，?019年11月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4307811964********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市津市**，住津市**路**號(hào)**號(hào)。因涉嫌賭博罪，于2019年8月26日被津市市公安局刑事拘留，同年8月27日被津市市公安局取保候?qū)?，?019年11月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某乙，綽號(hào)“村長(zhǎng)”，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4324241973********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省常德市澧縣，住澧縣**鎮(zhèn)**村**組。因盜竊罪，1992年8月19日被湖南省津市市人民法院判處有期徒刑二年；因盜竊罪，2006年8月21日被湖南省澧縣人民法院判處有期徒刑五年，2010年2月2日刑滿釋放；因涉嫌賭博罪，于2019年8月22日被津市市公安局刑事拘留，同年9月17日被津市市公安局取保候?qū)彛?019年11月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由津市市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、魯某某、謝某某、楊某甲、李某某、劉某某、周某某、楊某乙涉嫌賭博罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間于2019年12月5日退回津市市公安局補(bǔ)充偵查，津市市公安局于2019年12月19日退查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2019年5月間，被告人張某某、魯某某、謝某某、李某某、劉某某、周某某等人從事地下“六合彩”寫碼報(bào)單，通過(guò)微信等方式報(bào)給其上線吳某某（另案處理），待“地下六合彩”開(kāi)獎(jiǎng)后參照開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果進(jìn)行結(jié)算。如果中獎(jiǎng)，由收受投注的人扣除投注輸額后支付中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金及按比應(yīng)得的水錢；如果沒(méi)有中獎(jiǎng)，由投注的人在扣除應(yīng)得水錢后支付投注輸額。其中被告人張某某、魯某某在2018年8月至2019年3月期間自己坐莊，收受吳某某等人報(bào)單；被告人楊某乙在吳某某收受他人地下六合彩投注報(bào)單期間，按照吳某某要求，為吳某某的下線寫單人員發(fā)放碼報(bào)非法獲利。被告人楊某甲報(bào)單給其上線朱某某（另案處理），并通過(guò)上述方式進(jìn)行結(jié)算。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2016年6月至2018年7月，被告人張某某為牟取非法利益，伙同被告人魯某某收受他人“地下六合彩”投注，并報(bào)單至吳某某處，從中收取水錢，非法牟利330000元。張某某、魯某某在扣除中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金和水錢后，通過(guò)微信向吳某某支付投注輸額1387605元，通過(guò)銀行卡向吳某某支付投注輸額296622元；吳某某在扣除投注輸額后，通過(guò)微信向張某某、魯某某支付中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金及水錢238851元，通過(guò)銀行卡向張某某、魯某某支付中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金及水錢342264元。

2018年8月1日至2019年3月16日期間，張某某、魯某某兩人自己坐莊，收受吳某某等人的報(bào)單。吳某某在扣除中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金及水錢后，通過(guò)微信向張某某、魯某某支付投注輸額8870元，通過(guò)銀行卡向張某某、魯某某支付投注輸額1067187元；張某某、魯某某在扣除投注輸額后，通過(guò)微信向吳某某支付中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金及水錢245331元，通過(guò)銀行卡向吳某某支付中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金及水錢1081660元。

2、2016年7月至2017年初，被告人謝某某為牟取非法利益，幫助吳某某統(tǒng)計(jì)收受他人地下六合彩投注后的輸贏金額，期間吳某某為其支付報(bào)酬7000元。2017年初，謝某某開(kāi)始收受他人地下六合彩報(bào)單至吳某某處，從中收取水錢，非法牟利約100000元。2016年5月3日至2019年5月17日，謝某某在扣除中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金及水錢后，通過(guò)微信向吳某某支付投注輸額150850元；吳某某在扣除投注輸額后，通過(guò)微信向謝某某支付中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金及水錢89042元，通過(guò)銀行卡向謝某某支付中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金及水錢682350元。

3、2018年8月17日至2019年6月30日，被告人楊某甲為牟取非法利益，收受他人地下六合彩投注，并報(bào)單至朱某某處，從中收取水錢，非法牟利30000余元。楊某甲在扣除中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金及水錢后，通過(guò)微信向朱某某支付投注輸額303440元；朱某某在扣除投注輸額后，通過(guò)微信向楊某甲支付中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金及水錢235232.88元。

4、2017年11月17日至2019年5月17日，被告人李某某為牟取非法利益，收受他人地下六合彩投注，并報(bào)單至吳某某處，從中收取水錢，非法牟利約20000元。李某某在扣除中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金及水錢后，通過(guò)微信向吳某某支付投注輸額129736元；吳某某在扣除投注輸額后，通過(guò)微信向李某某支付中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金及水錢76176元，通過(guò)銀行卡向李某某支付中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金及水錢76343元。

5、2017年12月17日至2019年5月15日，被告人劉某某為牟取非法利益，收受他人地下六合彩投注，并報(bào)單至吳某某處，從中收取水錢，非法牟利約16200元。劉某某在扣除中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金及水錢后，通過(guò)微信向吳某某支付投注輸額222784元；吳某某在扣除投注輸額后，通過(guò)微信向劉某某支付中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金及水錢158448元。

6、2019年4月3日至2019年5月15日，被告人周某某為牟取非法利益，收受他人地下六合彩投注，并報(bào)單至吳某某處，從中收取水錢，非法牟利約6000元。周某某在扣除中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金及水錢后，通過(guò)微信向吳某某支付投注輸額10929元，通過(guò)銀行卡向吳某某支付投注輸額32853元；吳某某在扣除投注輸額后，通過(guò)銀行卡向周某某支付中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金及水錢157205元。

7、2017年3月至2018年6月，被告人楊某乙為牟取非法利益，為吳某某下線寫單人員發(fā)送碼報(bào)，被告人楊某乙共給吳某某寫單下線人員送碼報(bào)180余期，總共獲利約9000元。

2019年8月8日，津市市公安局將楊某甲抓獲歸案，2019年8月22日、8月24日、8月26日、8月30日、9月3日、9月5日，楊某乙、謝某某、周某某、李某某、劉某某、魯某某、張某某主動(dòng)向津市市公安局投案，上述8人到案后，均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。被告人魯某某退繳贓款27000元，被告人李某某退繳贓款20000元，被告人劉某某退繳贓款15000元，被告人周某某退繳贓款5000元，被告人楊某乙退繳贓款10000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.津市市公安局線索來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)、扣押物品清單、銀行及微信交易記錄等書證；2.證人高某某、李某某的證言；3.被告人張某某、魯某某、謝某某、楊某甲、李某某、劉某某、周某某、楊某乙的供述與辯解；4.湖南源濤聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書湘源濤會(huì)鑒字（2019）019號(hào)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、魯某某、謝某某、楊某甲、李某某、劉某某、周某某、楊某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議。

本院認(rèn)為，被告人張某某、魯某某、謝某某、楊某甲、李某某、劉某某、周某某以營(yíng)利為目的，通過(guò)地下六合彩的形式進(jìn)行賭博活動(dòng)，被告人楊某乙明知吳某某實(shí)施賭博犯罪活動(dòng)，而為其提供直接幫助，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、魯某某系共同犯罪，被告人謝某某、楊某乙與吳某某構(gòu)成共同犯罪，兩人均系從犯，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一、二款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

津市市人民法院

檢察員：熊玉芳

2019年12月31日

附：

1.被告人張某某、楊某甲現(xiàn)羈押于津市市看守所。被告人魯某某、謝某某、李某某、劉某某、周某某、楊某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式分別為：1397366****、1354887****、1511571****、1597363****、1339756****、1557367****。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單_?