安陽市北關區(qū)人民檢察院

起?訴?書

安北檢一部刑訴〔2020〕225號

被告人張某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4105221998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住安陽市北關區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**層**室(戶籍所在地安陽縣**鄉(xiāng)**村**號)。因涉嫌詐騙犯罪，于2020年7月17日被安陽市公安局北關分局刑事拘留。因涉嫌詐騙犯罪，于2020年8月21日經本院批準，同日由安陽市公安局北關分局執(zhí)行逮捕。

被告人高某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4105222000********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住安陽縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙犯罪，于2020年7月17日被安陽市公安局北關分局刑事拘留。因涉嫌詐騙犯罪，于2020年8月21日經本院批準，同日由安陽市公安局北關分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4105221986********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住安陽市北關區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室(戶籍所在地安陽縣**鎮(zhèn)**村**號)。因涉嫌詐騙犯罪，于2020年7月17日被安陽市公安局北關分局刑事拘留。因涉嫌詐騙犯罪，于2020年8月21日經本院批準，同日由安陽市公安局北關分局執(zhí)行逮捕。???

本案由安陽市公安局北關分局偵查終結，以被告人張某某、高某甲、李某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月21日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年7月上旬，被告人張某某受高某乙、萬某某(另案處理)雇傭，在許昌市以其本人身份證辦理多張銀行卡，并在銀行卡收到轉入資金后，通過銀行ATM自動取款機取現(xiàn)交給高某乙、萬某某，已查明系電信網(wǎng)絡詐騙的金額為33400.2元，萬某某每天給張某某200元傭金。

2020年7月中旬，被告人張某某回到安陽后，又帶被告人高某甲、李某某在安陽市多個銀行辦理銀行卡，并將該二人介紹給來安陽繼續(xù)實施犯罪活動的鄭某某(另案處理)、萬某某，在高某甲、李某某的銀行卡收到轉入資金后，由鄭某某、萬某某通過手機銀行轉入另一人的銀行卡后，由高某甲、李某某伙同萬某某到安陽市北關區(qū)**路等處的銀行ATM自動取款機取現(xiàn)后交給萬某某，已查明系電信網(wǎng)絡詐騙的金額為8000.1元。鄭某某、萬某某承諾每天給張某某、高某甲、李某某每人200元傭金。

1、2020年7月5日，有人在互聯(lián)網(wǎng)上虛構購買被害人歐某某游戲賬號的事實，在進行支付時又謊稱資金被凍結，解凍資金需要在平臺充值，欺騙歐某某給被告人張某某民生銀行卡6216****9033轉入20000.1元、給張某某中原銀行卡6236****3163轉入2500元，該2500元隨即被轉入張某某中國農業(yè)銀行卡6228****7071，張某某伙同高某乙、萬某某在許昌市將歐某某被詐騙錢款全部取出交給高某乙、萬某某。

2、2020年7月5日，有人在互聯(lián)網(wǎng)上虛構購買被害人董某某游戲賬號的事實，在進行支付時又謊稱資金被凍結，解凍資金需要在平臺充值，欺騙董某某給被告人張某某中原銀行卡6236****3163轉入2300.1元、給潘某某招商銀行卡6214****4265轉入2100元，該2300元隨即被轉入張某某中國農業(yè)銀行卡6228****7071、2100元被轉入張某某中國建設銀行卡6217****9149，張某某伙同高某乙、萬某某在許昌市將董某某被詐騙錢款全部取出交給高某乙、萬某某。

3、2020年7月5日，有人在互聯(lián)網(wǎng)上虛構購買被害人田某某游戲賬號的事實，在進行支付時又謊稱資金被凍結，解凍資金需要在平臺充值，欺騙田某某給被告人張某某民生銀行卡6216****9033轉入3500.1元，該3500元隨即被轉入張某某中國建設銀行卡6217****9149，張某某伙同高某乙、萬某某在許昌市將田某某被詐騙錢款全部取出交給高某乙、萬某某。

4、2020年7月7日，有人在互聯(lián)網(wǎng)上虛構購買被害人梁某某游戲賬號的事實，在進行支付時又謊稱資金被凍結，解凍資金需要在平臺充值，欺騙梁某某給被告人張某某中國建設銀行卡6217****9149轉入3000元，該3000元隨即被轉入張某某中國農業(yè)銀行卡6228****7071，張某某伙同高某乙、萬某某在許昌市將梁某某被詐騙錢款全部取出交給高某乙、萬某某。

5、2020年7月15日，有人在互聯(lián)網(wǎng)上虛構購買被害人陳某某游戲賬號的事實，在進行支付時又謊稱資金被凍結，解凍資金需要在平臺充值，欺騙陳某某給被告人高某甲中國銀行卡6217****3009轉入8000.1元，該8000元隨即被轉入被告人李某某中國工商銀行卡6222****1036，李某某伙同萬某某在安陽市北關區(qū)**路的中國工商銀行車站支行通過ATM機將詐騙錢款取走。

被告人張某某、高某甲、李某某到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人張某某、高某甲、李某某戶籍證明、扣押清單、銀行交易明細等書證；2.物證及物證照片；3.被害人歐某某、董某某、田某某等人陳述；4.被告人張某某、高某甲、李某某及同案犯萬某某、鄭某某的供述和辯解；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人張某某、高某甲、李某某明知是犯罪所得而予以轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人張某某、高某甲、李某某系共同犯罪，且在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第一款、第四款，應當按其參與的全部犯罪處罰。被告人張某某、高某甲、李某某在到案后如實供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人張某某、高某甲、李某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人張某某有期徒刑一年六個月，并處罰金20000元；建議判處被告人高某甲、李某某拘役五個月，并處罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安陽市北關區(qū)人民法院　

檢察官：張梅英

二○二○年十一月十一日

附：

1.被告人張某某、高某甲、李某某現(xiàn)羈押于安陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊、光盤5張。

3.認罪認罰具結書3份。