安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

安北檢一部刑訴〔2020〕225號(hào)

被告人張某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4105221998********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**層**室(戶籍所在地安陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào))。因涉嫌詐騙犯罪，于2020年7月17日被安陽(yáng)市公安局北關(guān)分局刑事拘留。因涉嫌詐騙犯罪，于2020年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由安陽(yáng)市公安局北關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人高某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4105222000********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住安陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙犯罪，于2020年7月17日被安陽(yáng)市公安局北關(guān)分局刑事拘留。因涉嫌詐騙犯罪，于2020年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由安陽(yáng)市公安局北關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4105221986********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室(戶籍所在地安陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào))。因涉嫌詐騙犯罪，于2020年7月17日被安陽(yáng)市公安局北關(guān)分局刑事拘留。因涉嫌詐騙犯罪，于2020年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由安陽(yáng)市公安局北關(guān)分局執(zhí)行逮捕。???

本案由安陽(yáng)市公安局北關(guān)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、高某甲、李某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月上旬，被告人張某某受高某乙、萬(wàn)某某(另案處理)雇傭，在許昌市以其本人身份證辦理多張銀行卡，并在銀行卡收到轉(zhuǎn)入資金后，通過(guò)銀行ATM自動(dòng)取款機(jī)取現(xiàn)交給高某乙、萬(wàn)某某，已查明系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的金額為33400.2元，萬(wàn)某某每天給張某某200元傭金。

2020年7月中旬，被告人張某某回到安陽(yáng)后，又帶被告人高某甲、李某某在安陽(yáng)市多個(gè)銀行辦理銀行卡，并將該二人介紹給來(lái)安陽(yáng)繼續(xù)實(shí)施犯罪活動(dòng)的鄭某某(另案處理)、萬(wàn)某某，在高某甲、李某某的銀行卡收到轉(zhuǎn)入資金后，由鄭某某、萬(wàn)某某通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)入另一人的銀行卡后，由高某甲、李某某伙同萬(wàn)某某到安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)**路等處的銀行ATM自動(dòng)取款機(jī)取現(xiàn)后交給萬(wàn)某某，已查明系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的金額為8000.1元。鄭某某、萬(wàn)某某承諾每天給張某某、高某甲、李某某每人200元傭金。

1、2020年7月5日，有人在互聯(lián)網(wǎng)上虛構(gòu)購(gòu)買被害人歐某某游戲賬號(hào)的事實(shí)，在進(jìn)行支付時(shí)又謊稱資金被凍結(jié)，解凍資金需要在平臺(tái)充值，欺騙歐某某給被告人張某某民生銀行卡6216****9033轉(zhuǎn)入20000.1元、給張某某中原銀行卡6236****3163轉(zhuǎn)入2500元，該2500元隨即被轉(zhuǎn)入張某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡6228****7071，張某某伙同高某乙、萬(wàn)某某在許昌市將歐某某被詐騙錢款全部取出交給高某乙、萬(wàn)某某。

2、2020年7月5日，有人在互聯(lián)網(wǎng)上虛構(gòu)購(gòu)買被害人董某某游戲賬號(hào)的事實(shí)，在進(jìn)行支付時(shí)又謊稱資金被凍結(jié)，解凍資金需要在平臺(tái)充值，欺騙董某某給被告人張某某中原銀行卡6236****3163轉(zhuǎn)入2300.1元、給潘某某招商銀行卡6214****4265轉(zhuǎn)入2100元，該2300元隨即被轉(zhuǎn)入張某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡6228****7071、2100元被轉(zhuǎn)入張某某中國(guó)建設(shè)銀行卡6217****9149，張某某伙同高某乙、萬(wàn)某某在許昌市將董某某被詐騙錢款全部取出交給高某乙、萬(wàn)某某。

3、2020年7月5日，有人在互聯(lián)網(wǎng)上虛構(gòu)購(gòu)買被害人田某某游戲賬號(hào)的事實(shí)，在進(jìn)行支付時(shí)又謊稱資金被凍結(jié)，解凍資金需要在平臺(tái)充值，欺騙田某某給被告人張某某民生銀行卡6216****9033轉(zhuǎn)入3500.1元，該3500元隨即被轉(zhuǎn)入張某某中國(guó)建設(shè)銀行卡6217****9149，張某某伙同高某乙、萬(wàn)某某在許昌市將田某某被詐騙錢款全部取出交給高某乙、萬(wàn)某某。

4、2020年7月7日，有人在互聯(lián)網(wǎng)上虛構(gòu)購(gòu)買被害人梁某某游戲賬號(hào)的事實(shí)，在進(jìn)行支付時(shí)又謊稱資金被凍結(jié)，解凍資金需要在平臺(tái)充值，欺騙梁某某給被告人張某某中國(guó)建設(shè)銀行卡6217****9149轉(zhuǎn)入3000元，該3000元隨即被轉(zhuǎn)入張某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡6228****7071，張某某伙同高某乙、萬(wàn)某某在許昌市將梁某某被詐騙錢款全部取出交給高某乙、萬(wàn)某某。

5、2020年7月15日，有人在互聯(lián)網(wǎng)上虛構(gòu)購(gòu)買被害人陳某某游戲賬號(hào)的事實(shí)，在進(jìn)行支付時(shí)又謊稱資金被凍結(jié)，解凍資金需要在平臺(tái)充值，欺騙陳某某給被告人高某甲中國(guó)銀行卡6217****3009轉(zhuǎn)入8000.1元，該8000元隨即被轉(zhuǎn)入被告人李某某中國(guó)工商銀行卡6222****1036，李某某伙同萬(wàn)某某在安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)**路的中國(guó)工商銀行車站支行通過(guò)ATM機(jī)將詐騙錢款取走。

被告人張某某、高某甲、李某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人張某某、高某甲、李某某戶籍證明、扣押清單、銀行交易明細(xì)等書證；2.物證及物證照片；3.被害人歐某某、董某某、田某某等人陳述；4.被告人張某某、高某甲、李某某及同案犯萬(wàn)某某、鄭某某的供述和辯解；5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人張某某、高某甲、李某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、高某甲、李某某系共同犯罪，且在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條第一款、第四款，應(yīng)當(dāng)按其參與的全部犯罪處罰。被告人張某某、高某甲、李某某在到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人張某某、高某甲、李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人張某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金20000元；建議判處被告人高某甲、李某某拘役五個(gè)月，并處罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)人民法院　

檢察官：張梅英

二○二○年十一月十一日

附：

1.被告人張某某、高某甲、李某某現(xiàn)羈押于安陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)、光盤5張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。