山東省莘縣人民檢察院

起?訴?書

莘檢公刑訴〔2019〕30號(hào)

被告人張某甲，男，1984年**月**日出生于河北省**縣，公民身份號(hào)碼1304241984********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地河北省邯鄲市**縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住址**。2018年7月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被莘縣公安局刑事拘留，2018年8月16日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被莘縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1943年**月**日出生于山東省*縣，公民身份號(hào)碼3725231943********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地*縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址**。2018年7月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被莘縣公安局刑事拘留，2018年8月17日被莘縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1946年**月**日出生于山東省*縣，公民身份號(hào)碼3725231946********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍地*縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址**。2018年9月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被莘縣公安局監(jiān)視居住。

被告人趙某某，女，1987年**月**日出生于山東省*縣，公民身份號(hào)碼3715221987********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地*縣**街道**村**號(hào)，住址**。2018年8月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被莘縣公安局刑事拘留，2018年9月12日被莘縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由莘縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、馬某某、張某乙、趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年10月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。2018年11月30日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2018年12月29日重新移送審查起訴。2018年11月16日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2013年1月份，王某某（已判決）在*縣成立*縣****專業(yè)合作社，合作社成立后，王某某及其工作人員在*縣**、**、**等鄉(xiāng)鎮(zhèn)通過(guò)發(fā)展銀行信貸員、通過(guò)信貸員向社會(huì)公眾宣傳在*縣**種植專業(yè)合作社存款可以獲得高額利息等手段在社會(huì)非法吸收社會(huì)存款。被告人張某甲系該合作社股東兼經(jīng)理，2013年6月至2015年5月受王某某委托全面負(fù)責(zé)莘縣事務(wù)。被告人馬某某系**分社負(fù)責(zé)人、被告人張某乙系**分社負(fù)責(zé)人、被告人趙某某系業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)發(fā)展銀行信貸員吸收存款并獲取提成。經(jīng)審核鑒定：被告人張某甲2013年6月至2015年5月共吸收資金62429235.10元；被告人馬某某2013年10月至2016年2月共吸收資金8483476.00元；被告人張某乙2013年11月至2016年3月共吸收資金6211988.5元；被告人趙某某2013年6月至2014年4月共吸收資金7519900元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：無(wú)前科證明、到案經(jīng)過(guò)、人口基本信息、工資表、存款名單、借款合同、在逃人員信息等；2.證人王某某、李某某、劉某某等人的證言；3.被告人張某甲、馬某某、張某乙、趙某某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：審核鑒證報(bào)告書一份。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、馬某某、張某乙、趙某某違反國(guó)家金融法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某、張某乙、趙某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

莘縣人民法院

檢察員：王坤

2019年1月28日

附：

1、被告人張某甲現(xiàn)羈押于莘縣看守所；被告人馬某某現(xiàn)取保候?qū)徲?縣**鎮(zhèn)**村，聯(lián)系電話：1509500****；被告人張某乙現(xiàn)監(jiān)視居住于*縣**鎮(zhèn)**村，聯(lián)系電話：1806359****；被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)徲?縣**街道辦事處**村，聯(lián)系電話：1856352****。

2、案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3、證人名單一份。

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