山東省淄博市張店區(qū)人民檢察院

起?訴?書

張檢公刑訴〔2019〕598號

被告人張某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼3723011990********，漢族，高中文化程度，原系淄博**有限公司五里橋分公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地山東省濱州市濱城區(qū)，住濱州市濱城區(qū)**號樓**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月22日被淄博市公安局張店分局取保候?qū)?，?019年11月1日經(jīng)本院決定被依法取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3713261990********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭龋底筒?*有限公司五里橋分公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地山東省淄博市張店區(qū)，住淄博市張店區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月17日被淄博市公安局張店分局刑事拘留，于2019年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人楊某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼3703211994********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，原系淄博**有限公司五里橋分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)員，戶籍所在地山東省淄博市桓臺縣，住淄博市桓臺縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月12日被淄博市公安局張店分局取保候?qū)?，?019年4月23日經(jīng)本院決定被依法取保候?qū)?，?019年11月1日經(jīng)本院決定被依法逮捕。

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3703231988********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，原系淄博**有限公司五里橋分公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地山東省淄博市沂源縣，住淄博市沂源縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月12日被淄博市公安局張店分局取保候?qū)?，?019年4月23日經(jīng)本院決定被依法取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5110231993********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，原系淄博**有限公司五里橋分公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地四川省資陽市安岳縣，住資陽市安岳縣鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月12日被淄博市公安局張店分局取保候?qū)?，?019年4月23日經(jīng)本院決定被依法取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省淄博市公安局張店分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、楊某某、李某某、唐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪罪，于2019年4月22日向本院移送審查起訴；以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月31日向本院補充移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月份至2018年底，被告人張某某、馬某某作為實際負(fù)責(zé)人，在淄博市張店區(qū)內(nèi)，組織李某某、楊某某、唐某某等人先后以**有限公司張店分公司、淄博**有限公司五里橋分公司名義，以投資連鎖門診、連鎖大藥房及醫(yī)療產(chǎn)業(yè)為由，通過散發(fā)傳單、召開推介會等方式，許諾12%至24%的年息，向史某某、王某某、崔某某、徐翠榮、王榮、袁素華、苗前進、劉濟生、姜維正、韓可元等149人吸收資金。經(jīng)審計，至案發(fā)共吸收資金23991900元，造成損失21059793.55元。其中，被告人楊某某吸收32名投資人員資金共計2777900元，造成損失2450135.5元。被告人李某某吸收57名投資人員資金共計9385000元，造成損失8448762.05元。被告人唐某某吸收8名投資人員資金共計1217800元，造成損失1155226元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、銀行交易記錄等書證；2.證人證言：證人史某某、王某某、崔某某、徐翠榮等人的證言；3.鑒定意見：司法鑒定檢驗報告書；4.被告人張某某、馬某某、楊某某、李某某、唐某某等人的供述與辯解；5.電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某某、馬某某、楊某某、李某某、唐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、馬某某、楊某某、李某某、唐某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人張某某有期徒刑四年至五年，并處罰金；建議判處被告人馬某某有期徒刑三年至四年，并處罰金；建議判處被告人楊某某、李某某、唐某某有期徒刑二年至三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省淄博市張店區(qū)人民法院

檢察員：孫琰冰

2019年11月1日

附：

1．被告人馬某某、楊某某現(xiàn)羈押于淄博市看守所；被告人張某某、李某某、唐某某現(xiàn)在家取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)23冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。__?