上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起訴書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕3357號(hào)

被告人張某某，女，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼：1201041983********，漢族，大學(xué)文化，原系**信息服務(wù)有限公司**部**，住天津市南開區(qū)**路**里**號(hào)樓**門**室。

被告人余某某，女，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3623301990********，漢族，大學(xué)文化，原系**信息服務(wù)有限公司**部**，戶籍在天津市河?xùn)|區(qū)**園**號(hào)樓**棟**號(hào)，現(xiàn)住天津市南開區(qū)**里**號(hào)樓**門**室。

被告人馬某某，女，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：1201021989********，漢族，大學(xué)文化，原系**信息服務(wù)有限公司**部**，戶籍在天津市河?xùn)|區(qū)**路**里**號(hào)樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住天津市東麗區(qū)**園**棟**室。

上列三名被告人因涉嫌非法吸收公眾存款罪，均于2020年4月28日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年4月30日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年5月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、余某某、馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年10月至案發(fā)，被告人張某某、余某某、馬某某先后進(jìn)入**（上海）金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**金融公司）**部天津分部，分別擔(dān)任**部**、**，明知**金融公司進(jìn)行非法集資活動(dòng)，仍然按照周某某等人的指示，從事**金融公司相關(guān)賬戶的轉(zhuǎn)賬、劃撥，掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)。經(jīng)審計(jì)，被告人張某某、余某某、馬某某在**金融公司任職期間，**金融公司線下門店及4個(gè)線上理財(cái)平臺(tái)累計(jì)吸收公眾資金人民幣720億余元，未兌付人民幣217億余元。

2020年4月27日，被告人張某某、余某某、馬某某被公安人員抓獲，到案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。被告人張某某通過(guò)家屬退繳人民幣250,536.82元，被告人余某某通過(guò)家屬退繳人民幣207,438.05元，被告人馬某某通過(guò)家屬退繳人民幣149,968.22元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.同案關(guān)系人周某某、高某某、田某某等人的供述及有關(guān)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證等書證，上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的司法審計(jì)報(bào)告，證實(shí)**金融公司進(jìn)行非法集資活動(dòng)。

2.同案關(guān)系人周某某、徐某某、潘某某、吳某某、彭某某、嚴(yán)某某、白某某、辛某某等人的供述，證實(shí)被告人張某某、余某某、馬某某的工作職責(zé)及明知**金融公司進(jìn)行非法集資活動(dòng)仍協(xié)助資金轉(zhuǎn)移等事實(shí)。

3.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人張某某、余某某、馬某某的到案情況。

4.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人張某某、余某某、馬某某的身份情況。

5.被告人張某某、余某某、馬某某的供述，證實(shí)三名被告人對(duì)犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、余某某、馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、余某某、馬某某明知是破壞金融管理秩序犯罪所得，仍通過(guò)投資、轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條第一款第（三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、余某某、馬某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某某、余某某、馬某某均起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人張某某、余某某、馬某某到案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某某、余某某、馬某某均退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。綜上，建議判處被告人張某某、余某某、馬某某有期徒刑三年緩刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官席娜

檢察官助理付紅梅

2020年7月21日

附：

1.?被告人張某某、余某某、馬某某現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.?案卷材料三冊(cè)，司法鑒定意見(jiàn)書一冊(cè)，補(bǔ)充材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《征詢值班律師、辯護(hù)律師意見(jiàn)函》各一份

4.?相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百九十一條第一款?明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

（三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；

（四）協(xié)助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

......

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條???犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

......

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將卷宗材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。