深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2018〕7518號

被告人張某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3102251982********，漢族，高中，無業(yè)，戶籍所在地上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，2015年7月因犯非法拘禁罪被上海市普陀區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月，2015年12月14日刑滿釋放。因涉嫌信用卡詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局機(jī)場分局決定，于2018年9月28日被深圳市公安局機(jī)場分局刑事拘留；因涉嫌犯有信用卡詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月31日被深圳市公安局機(jī)場分局執(zhí)行逮捕。

被告人顧某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3101101982********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地上海市楊浦區(qū)**村**號**室，2014年3月因吸毒被上海市公安局楊浦分局控江路派出所處以罰款200元；2014年4月，因吸毒被上海市公安局楊浦分局五角場鎮(zhèn)派出所強(qiáng)制戒毒兩年。因涉嫌犯有信用卡詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局機(jī)場分局決定，于2018年5月30日被深圳市公安局機(jī)場分局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣行庞每ㄔp騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月12日被深圳市公安局機(jī)場分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局機(jī)場分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、顧某某涉嫌信用卡詐騙罪，于2018年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月22日至1月23日，被告人張某某、顧某某伙同劉某某陽（另案處理）、尹某某（另案處理）、錢某某（外號老K，另案處理）、黎某某（另案處理）、“小某某”（另案處理）等人，在上海市星**酒店房間內(nèi)，由錢某某負(fù)責(zé)召集和提供POS機(jī)盜刷銀行卡，尹某某提供他人銀行卡信息，黎某某和被告人顧某某負(fù)責(zé)調(diào)試電腦并將銀行卡信息通過電腦復(fù)制到空白卡，張某某負(fù)責(zé)協(xié)助復(fù)制銀行卡。上述人員偽造銀行卡后通過紅**汽車、孫**煙酒禮品店、福**汽修、時(shí)**童裝等商戶的POS機(jī)盜刷他人銀行卡內(nèi)資金后使用作案銀行卡取錢。

1、2018年1月22日，被害人梁某某的中國建設(shè)銀行卡（卡號436742338002*******）五次通過商戶孫**煙酒禮品店的POS機(jī)被盜刷人民幣45800元。

2、2018年1月22日，被害人羅某某的中國建設(shè)銀行卡（卡號為436742720046*******）六次通過商戶孫**煙酒禮品店的POS機(jī)被盜刷人民幣56000元。

3、2018年1月22日，被害人龍某某的中國建設(shè)銀行卡（卡號4367423324620******）通過商戶孫**煙酒禮品店的POS機(jī)被盜刷人民幣27000元。

4、2018年1月23日，被害人劉某乙的中國建設(shè)銀行卡（卡號622700391048*******）通過商戶紅**汽車的POS機(jī)八次被盜盜刷人民幣116890元。

5、2018年1月23日，被害人楊某某的中國建設(shè)銀行卡（卡號622700390019*******）通過商戶紅**汽車的POS機(jī)被盜刷人民幣1354.46元。

6、2018年1月23日，被害人李某某的中國建設(shè)銀行卡（卡號622700396027*******）通過商戶福**汽修的POS機(jī)被盜刷人民幣60160元。

7、2018年1月23日，被害人黃某某的中國建設(shè)銀行卡（卡號622700184278*******）通過商戶紅**汽車的POS機(jī)被盜刷人民幣8530元。

8、2018年1月23日，被害人肖某某的中國建設(shè)銀行卡（卡號6217003910002******）通過商戶紅**汽車的POS機(jī)被盜刷人民幣5489元。

9、2018年1月23日，被害人羅某乙的中國建設(shè)銀行卡（卡號6227003940150******）通過劉某某注冊的商戶商**樂器POS機(jī)被盜刷人民幣1104元。

10、2018年1月23日，被害人秦某某的中國建設(shè)銀行卡（卡號6227003920270******）通過商戶紅**汽車的POS機(jī)被盜刷人民幣6680元。

2018年1月23日零時(shí)40分，被告人顧某某與戀人黎某某使用6217858100026******的董某某的中國銀行卡在中行上海延吉中路支行取走被盜刷的資金人民幣6000元。

經(jīng)查，62178581000******的中國銀行卡與上述盜刷銀行卡的POS機(jī)商戶均有多次資金往來系該團(tuán)伙作案用的銀行卡。

2018年1月26日17時(shí)許，民警在河南省商丘火車站附近將劉某某抓獲，從其身上繳獲銀行卡白卡、讀卡器、手機(jī)等作案工具；2018年1月31日17時(shí)55分許，民警在河北省邢臺市萬城新天地小城**賓館**房間將尹某某抓獲，從其身上繳獲作案手機(jī)1部；2018年3月24日凌晨2時(shí)50分許，民警在上海市浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)航瑞路將錢某某抓獲；2018年4月25日21時(shí)許，民警在上海華**酒店6012房將黎某某抓獲。

2018年4月25日，民警在上海市周家嘴路黃興路口抓獲被告人顧某某，隨后在顧某某位于上海市**村**號**房扣押黎某某持有的銀行卡27張（其中621785810002*******的中國銀行卡1張）、白卡1張，電子U盾3個(gè)，POS機(jī)2部（注冊商戶神州安付公司、掌通寶），筆記本電腦1臺，手機(jī)卡6張。

2018年9月28日，民警在上海市浦東新區(qū)抓獲被告人張某某。

綜上所述，被告人張某某、顧某某等人偽造信用卡后盜刷他人信用卡內(nèi)資金共計(jì)人民幣329007.46元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)1部、銀行卡27張（其中621785810002*******的中國銀行卡1張）、白卡1張，電子U盾3個(gè)，POS機(jī)2部（注冊商戶神州安付公司、掌通寶公司），筆記本電腦1臺，手機(jī)卡6張；2.書證：抓獲經(jīng)過、身份信息等；3.證人證言：尹某某、黎某某、劉某某陽等證人的證言；4.被害人陳述：羅某某、梁某某、龍某某、劉某乙、秦某某、黃某某、肖某某、楊某某、李某某、羅某乙的陳述；5.被告人張某某、顧某某的供述與辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某某、顧某某伙同他人以非法占有為目的，偽造他人信用卡進(jìn)行信用卡詐騙活動，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究兩名被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

????????????????????????????????檢察員：姚霞

???????????????????????????????????2019年1月22日

附：

1.被告人張某某、顧某某現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.證人名單1份。

4.手機(jī)1部、銀行卡27張（其中621785810002*******的中國銀行卡1張）、白卡1張，電子U盾3個(gè)，POS機(jī)2部（注冊商戶神州安付公司、掌通寶公司），筆記本電腦1臺，手機(jī)卡6張暫扣于深圳市公安局機(jī)場分局。