烏蘭浩特市人民檢察院

起?訴?書

烏檢公訴刑訴〔2018〕572號

被告人張某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼1523011987********，蒙古族，高中文化，**烏蘭浩特**公司**，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市，現(xiàn)住通遼市**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、非法經(jīng)營罪，于2018年4月3日被烏蘭浩特市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月21日被烏蘭浩特市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼1522011988********，蒙古族，大專文化，**烏蘭浩特分**司**，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)**旗，現(xiàn)住**旗**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、非法經(jīng)營罪，于2018年3月16日被烏蘭浩特市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月21日被烏蘭浩特市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人關(guān)某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼1522011991********，滿族，高中文化，**烏蘭浩特分**司**，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭浩特市，現(xiàn)住內(nèi)蒙古自治區(qū)**旗**家園**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、非法經(jīng)營罪，于2018年3月16日被烏蘭浩特市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月21日被烏蘭浩特市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由烏蘭浩特市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、韓某某、關(guān)某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、非法經(jīng)營罪，于2018年6月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2018年8月3日至8月31日、自2018年10月15日至11月14日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2018年7月21日至8月5日、自2018年10月1日至10月15日、自2018年12月15日至12月29日）。

經(jīng)依法審查查明：

“**公司烏蘭浩特市**公司”是以張某甲為首要分子，以韓某某、關(guān)某某為主要成員，以提供個人貸款業(yè)務(wù)平臺為幌子，從事以騙取高額利息和敲詐高額“逾期費(fèi)”和“拖車費(fèi)”為目的惡勢力犯罪集團(tuán)。該惡勢力犯罪集團(tuán)成員相對固定，分工明確。該惡勢力犯罪集團(tuán)成立于2016年11月份，被告人張某甲以前在通遼地區(qū)從事非法放貸工作，后從通遼轉(zhuǎn)戰(zhàn)烏蘭浩特市，張某甲為了壯大公司，尋覓烏蘭浩特市地區(qū)有能力的合伙成員，于是通過朋友介紹認(rèn)識韓某某，韓某某以前給老干部當(dāng)過司機(jī)，在烏蘭浩特地區(qū)認(rèn)識很多社會人員，人際交往廣泛，有一定的平事能力，韓某某又把吸毒人員關(guān)某某介紹給張某甲，關(guān)某某做事敢打敢干，不計(jì)后果，受到張某甲賞識。該惡勢力犯罪集團(tuán)主要犯罪事實(shí)如下：

一、涉嫌詐騙罪

該惡勢力犯罪集團(tuán)先期以“低利息、下款快”為誘餌，誘騙急需資金的被害人借貸。以“家訪費(fèi)”、“保證金”、“汽車封戶費(fèi)”、“業(yè)務(wù)員返點(diǎn)”、“GPS安裝費(fèi)”等各種借口騙取被害人錢財(cái)，從534名被害人收取2100元各種費(fèi)用共計(jì)騙取100多萬元，又以“平臺服務(wù)費(fèi)”、“介紹費(fèi)”、“渠道費(fèi)”等借口，虛高借款金額、在借款人不知情情況下，簽訂虛高的借款合同，要求被害人在借款合同上質(zhì)押名下汽車，以表面合法的形式為其日后收取高額非法利益埋下伏筆?！?*公司烏蘭浩特市**公司”是典型的“套路貸”公司。被害人曲某某張某甲等人借款到手是667360元，而合同金額卻是756800元；被害人栗某某從張某甲等人借款到手是197880元，而合同金額卻是224400元；被害人黃某某到手借款是100800元，而合同金額是114400元；被害人陳某甲到手借款是27000元，而合同金額是30240元；被害人陶某某到手借款是10萬元，而合同金額是11萬元；被害人包某甲到手借款是36000元，而合同金額是41360元。公安機(jī)關(guān)在對富某某公司搜查時，在辦公電腦里發(fā)現(xiàn)《易貸—烏蘭浩特2016年11月銷售管理信息統(tǒng)計(jì)表》，534名被害人在不知情的情況下都虛高了10%金額。

二、涉嫌敲詐勒索罪

該惡勢力團(tuán)伙后期在借款人逾期或者無法在合同期限內(nèi)還清借款和高額利息后，便以借款逾期為由，通過上門催收、噴涂油漆、威逼打“虛高欠條”，以車要挾，敲詐高額的“逾期費(fèi)”和“拖車費(fèi)”。具體情況如下：

1.2017年10月11日被害人蘇某某從關(guān)某某以1萬元一天100元利息借10萬元高利貸，要求蘇某某一天付一次利息1萬元，2018年1月2日晚上，由于蘇某某沒有及時付利息，關(guān)某某用威脅恐嚇等手段，在已經(jīng)還了67500元后，逼蘇某某打下12萬元欠條，2018年1月21日被告人關(guān)某某伙同他人以蘇某某貸款逾期為由，在不通知本人情況下，強(qiáng)拿硬要將蘇某某銀灰色邁騰車搶走，后通過威脅恐嚇，虛高債務(wù)、欺騙等手段，將該車過戶給關(guān)某某，后關(guān)某某將該車賣掉，所得6萬余元據(jù)為己有，拒不給蘇某某。

2.2017年2月初，被告人韓某某在張某甲指使下，在被害人明某某正常還款情況下，以車輛不動為由，無事生非，多次帶人到明某某家，以打罵、威脅、恐嚇等手段暴力催債，走投無路下，最終在2017年2月14日明某某將新買的CRV車低價賣給王某某，直接損失達(dá)4萬元。

3.2018年2月22日，被告人張某甲、韓某某、關(guān)某某等人，以被害人趙某甲逾期為由，在不是事先通知情況下，將趙某甲車偷開回烏市，以車要挾，然后以違約金、逾期費(fèi)、罰息等借口，敲詐勒索2萬多元，又編造車被第三方開走的謊言，索要拖車費(fèi)1萬元。

4.2017年9月13日，被告人張某甲、韓某某、關(guān)某某等人，以被害人白某甲逾期為由，在不事先通知情況下，將白某甲車從付某某手里搶下，后以車要挾，敲詐白某甲“拖車費(fèi)”5000元。

5.2018年1月20日，被告人張某甲、韓某某、關(guān)某某等人，以被害人陳某乙逾期為由，在不事先通知情況下，將陳某乙車偷開走，后以車要挾，敲詐陳某乙“拖車費(fèi)”5000元。

6.2018年2月8日，被告人關(guān)某某、張某乙等人，以被害人譚某某無力償還貸款為由，在威脅恐嚇之下，逼譚某某將自己在烏蘭浩特市**小區(qū)**號樓**單元**室房子租給關(guān)某某五年，并且寫下收到5萬元租金收到條，事后又在樓道墻壁用噴漆寫上“譚某某欠錢不還”幾個大字，給當(dāng)事人心理造成極大傷害。

7.2017年5月5日和2018年1月5日被告人張某甲、韓某某、關(guān)某某等人，以被害人佟某某逾期為由，在不事先通知情況下，兩次將佟某某車偷開走，后以車要挾，敲詐佟某某“拖車費(fèi)”共計(jì)7000元。

8.2017年12月6日，被告人張某甲、關(guān)某某等人，以被害人康某某逾期為由，在不事先通知情況下，將康某某車偷開走，后以車要挾，敲詐康某某“拖車費(fèi)”2500元。

9.2018年1月23日，被告人韓某某伙同他人，以被害人包某乙逾期為由，在不事先通知情況下，將包某乙車偷開走，后以車要挾，敲詐包某乙“拖車費(fèi)”5000元。

10.2017年12月25日，被告人韓某某伙同他人以貸款逾期為由，到被害人張某丙家，用威脅辱罵等手段，威逼張某丙夫婦打下10萬元欠條。

11.2017年11月7日，被告人韓某某、關(guān)某某伙同他人以貸款逾期為由，將被害人趙某乙車偷偷開回公司，后以車要挾，編制車被第三方開走的謊言向趙某乙索要2000元錢，后韓某某逼趙某乙寫下《保證書》才把車返回給趙某乙。

三、涉嫌非法拘禁罪

2017年12月25日11時許，被告人韓某某伙同他人將被害人代某某帶至**公司烏蘭浩特**公司處，逼其一次性結(jié)清貸款，不結(jié)清不讓離開公司，限制其人身自由達(dá)8小時，后發(fā)現(xiàn)代某某沒有償還能力，被告人張某甲指使關(guān)某某將代某某開車強(qiáng)行帶至通遼市**賓館**房間非法拘禁，2017年12月28日凌晨3點(diǎn)多，代某某趁張某甲關(guān)某某熟睡之際跳窗戶逃跑，之后韓某某張某乙多次到代某某圖家以威脅恐嚇等手段催債，并在其家圍墻外用噴漆寫上“還錢”，給被害人家屬身心造成極大傷害。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證:?搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片；

2.書證：戶籍信息、歸案情況說明、現(xiàn)場照片、結(jié)算稿紙、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、借條、保證書、2018年收付款及結(jié)清明細(xì)、租房協(xié)議、銀行流水、車輛買賣協(xié)議、微信截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄、還款憑證、收款憑證、收條、住店記錄、說明、隨案移送清單、借款合同、易貸賬單、辦案說明、收到條、北京市**關(guān)于設(shè)立**京）有限公司的批復(fù)、收據(jù)、諒解書；

3.證人證言：吳某某、王某某等25人的詢問筆錄；

4.被害人陳述：蘇某某、趙某甲等28人的詢問筆錄；

5.被告人的供述與辯解：張某甲、韓某某、關(guān)某某的訊問筆錄；

6.辨認(rèn)筆錄：吳某某、羅某某等10人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某甲是“**有限公司烏蘭浩特市**公司”惡勢力犯罪集團(tuán)的首要分子，被告人韓某某、關(guān)某某為該惡勢力犯罪集團(tuán)的主要成員，該惡勢力犯罪集團(tuán)以提供個人貸款業(yè)務(wù)平臺為幌子，從事以騙取高額利息和敲詐高額“逾期費(fèi)”和“拖車費(fèi)”為目的，該惡勢力犯罪集團(tuán)成立于2016年11月份，先期以“低利息”、“下款快”為誘餌，誘騙急需資金的人借貸，以“家訪費(fèi)”、“汽車封戶費(fèi)”等各種借口騙取錢財(cái)，在借款人不知情的情況下，簽訂虛高的借款合同，要求借款人在合同上質(zhì)押名下汽車，以表面合法的形式為其日后收取高額非法利益埋下伏筆。如借款人逾期未能全部還款，則使用非法限制人身自由、威脅、恐嚇等手段強(qiáng)行索債，干擾了被害人的正常工作生活，給被害人心理造成極大傷害，嚴(yán)重?cái)_亂社會秩序，被告人張某甲、韓某某、關(guān)某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、二百六十六條、二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

烏蘭浩特市人民法院

檢察員：白福全

2018年12月29日

附：

????1.被告人張某甲、韓某某、關(guān)某某現(xiàn)被羈押在烏蘭浩特市看守所；

2.刑事案卷材料和證據(jù)六卷。