濱州經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濱開檢刑檢刑訴〔2019〕78號

被告人張某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3723011986********，漢族，中專文化，山東**電子商務有限公司實際控制人，戶籍地山東省**市**區(qū)**街道**路**號**號樓**單元**室，住山東省**市**區(qū)**街道**號樓**單元**室。2018年8月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被濱州市公安局刑事拘留，同年9月30日被濱州市人民檢察院批準逮捕，現(xiàn)羈押于濱州市看守所。

被告人雷某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3709831988********，漢族，中專文化，山東**電子商務有限公司技術部負責人，中共黨員，戶籍地山東省**市**鎮(zhèn)**村**號，住山東省**市**城**號樓**單元**室。2018年8月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被濱州市公安局刑事拘留，同年9月21日被濱州市人民檢察院批準逮捕，現(xiàn)羈押于濱州市看守所。

被告人劉某某，女，1987年**月**日出生，身份證號碼1423021987********，漢族，高中文化，山東**電子商務有限公司客服、財務主管，戶籍地山西省**市**區(qū)**鎮(zhèn)段**村**號，租住**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號樓**單元**室。2018年9月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被濱州市公安局刑事拘留，同年9月30日被濱州市人民檢察院批準逮捕，現(xiàn)羈押于濱州市看守所。

本案由濱州市公安局偵查終結，以被告人張某某、雷某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪移送濱州市人民檢察院審查起訴。濱州市人民檢察院于2019年1月15日交辦本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回補充偵查兩次，延長審查起訴期限三次各半個月。

經依法審查查明：

2017年4月至8月期間，被告人張某某、雷某某、劉某某共同建立、運營山東**電子商務有限公司，以消費返利為誘餌在網絡上搭建“**”網站平臺（網址為www.**.com），通過微信公眾號、召開客戶見面會等宣傳手段，夸大公司實力和運營模式前景，按照總公司、省級代理、縣區(qū)代理、聯(lián)盟商家、普通會員五層結構，承諾全額返利、定期返本，以此吸引社會不特定對象注冊加入。

具體表現(xiàn)為，該公司按照省份發(fā)展省代理，鼓勵省代理發(fā)展縣區(qū)代理，縣區(qū)代理向下發(fā)展聯(lián)盟商家，聯(lián)盟商家再發(fā)展普通會員。公司承諾普通會員在聯(lián)盟商家消費“滿一千送一千”，即消費一千元贈送一千積分，一積分等于一元返現(xiàn)；聯(lián)盟商家需要將普通會員消費金額的10%作為平臺服務費上交公司，公司承諾平臺服務費的10%當天返還聯(lián)盟商家，剩余90%在300天內陸續(xù)返完；省代理可以獲得上交平臺服務費的7%作為傭金；縣區(qū)代理可以獲得上交平臺服務費的10%作為傭金。平臺服務費的23%作為公司的收益,50%返現(xiàn)給當天符合條件的普通會員。

根據“**”平臺數據顯示，截止2017年8月11日，該公司在湖南、浙江、四川、江蘇、江西、安徽、河南等十余省份發(fā)展省級、縣區(qū)代理商166個，聯(lián)盟商家984家，普通會員4871人，其中有訂單會員2826人，共收取聯(lián)盟商家的平臺服務費23869012元，尚有927萬余元未歸還。

2017年7月19日、20日，被告人張某某、雷某某通過承兌匯票從山東**電子商務有限公司公戶非法套取資金610.6萬元，扣除12.4萬元手續(xù)費后，轉至雷某某個人賬戶598.2萬元。其中張某某得款313.8萬元，用于歸還其個人銀行貸款、購買保時捷卡宴小型客車、個人消費等；雷某某得款255.4萬元，用于購買虛擬貨幣、奧迪A6轎車、個人消費等；轉至劉某某賬戶29萬元，其中22萬元被劉某某個人使用。

認定上述事實的證據如下：

1.奧迪車等物證；2.工商登記材料等書證；3.遠程勘驗、辨認筆錄；4.電子數據；5.證人王某某證言；6.集資參與人**等陳述；7.被告人張某某、雷某某、劉某某供述和辯解等證據。

本院認為，被告人張某某、雷某某、劉某某無視國家法律，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判決。

此致

濱州經濟技術開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：王立東

2019年7月29日

附：

1、被告人張某某、雷某某、劉某某現(xiàn)羈押于濱州市看守所。

2、案件卷宗32冊，光盤5張。

3、證人名單1份。

4、涉案物證隨案移送。