吉林省吉林市昌邑區(qū)人民檢察院

起?訴?書

吉昌檢二部刑訴〔2020〕25號

被告人張某某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號碼：2202021979********，漢族，大專文化，原系**投資管理有限公司吉林**分公司**，住吉林市昌邑區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款，經吉林市公安局昌邑分局決定，于2020年2月12日被取保候審；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經本院決定，于2020年7月29日被取保候審于其居住地。

被告人陶某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼：2202111989********，漢族，高中文化，原系**投資管理有限公司吉林**分公司**，住吉林市豐滿區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款，經吉林市公安局昌邑分局決定，于2019年9月27日被取保候審；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經本院決定，于2020年7月29日被取保候審于其居住地。

本案由吉林市公安局昌邑分局偵查終結，以被告人張某某、陶某某涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2020年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月29日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人張某某、陶某某均同意本案適用普通程序。

經依法審查查明：

被告人張某某原系**公司吉林**分公司實際**，被告人陶某某系**公司**隊**。

2016年3月至2018年8月間，被告人張某某伙同被告人陶某某等人在位于吉林市昌邑區(qū)的江灣馨城3號網(wǎng)點1007、1008號等地，違法國家相關法律規(guī)定，以天儲投資管理（北京）有限公司、大連金瑪康養(yǎng)旅游管理有限公司的名義，向社會公眾公開宣傳，承諾高額返利，以投資債權轉讓為名，同孫某某等人簽訂《個人出借咨詢與服務協(xié)議》、《金瑪康養(yǎng)會員服務合同》等，總計吸收公共資金約為人民幣593萬元，其中被告人陶某某共計吸收公共資金約為人民幣192萬元。

案發(fā)后,?被告人張某某、陶某某分別于2019年2月20日、9月27日主動到公安機關投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（一）書證：

1.案件提起和抓捕經過；

2.戶籍信息；

3.獲利表；

4.企業(yè)信息及相關文件；

5.投資合同、銀行交易流水；

6.同案人相關卷宗。

（三）被害人孫某某等人陳述

（四）被告人張某某、陶某某供述和辯解

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、陶某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某違反國家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大；被告人陶某某違反國家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪分別追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林市昌邑區(qū)人民法院

檢??察??員：??李軍

2020年8月12日

附：

1.被告人張某某、陶某某現(xiàn)均被取保候審于其居住地；

2.案卷材料和證據(jù)8冊；

3.《認罪認罰具結書》2份。