湖南省東安縣人民檢察院

起?訴?書

東檢刑檢刑訴〔2020〕243號

被告人陳某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4311221987********，漢族，中專文化，務(wù)工人員，戶籍地及住址：東安縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年7月24日被東安縣公安局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準逮捕，同日被東安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人石某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4331241983********，苗族，小學(xué)肄業(yè)文化，無業(yè)人員，戶籍地：湖南省花垣縣**鎮(zhèn)**村**組，住址：東安縣白牙市鎮(zhèn)**小區(qū)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年9月21日被東安縣公安局刑事拘留，同年10月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日被東安縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月26日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4329221978********，漢族，高中肄業(yè)文化，無業(yè)人員，戶籍地：湖南省東安縣**鎮(zhèn)**村**組，住址：東安縣白牙市鎮(zhèn)**花園**單元**室。曾因犯交通肇事罪于2014年4月15日被東安縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年9月21日被東安縣公安局刑事拘留，同年10月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日被東安縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月12日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，曾用名：陳某丙，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼4329221965********，漢族，高中文化，無業(yè)人員，戶籍地及住址：東安縣**鎮(zhèn)**村**組。曾因犯開設(shè)賭場罪于2014年3月17日被東安縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年六個月，并處罰金人民幣一萬五千元。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年9月21日被東安縣公安局刑事拘留，同年10月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日被東安縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月16日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人陶某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4329221977********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，戶籍地：東安縣**鎮(zhèn)**村**組，住址：東安縣白牙市鎮(zhèn)**花園**單元**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年9月21日被東安縣公安局刑事拘留，同年10月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日被東安縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月11日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某丁，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4329221982********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，戶籍地：東安縣**鎮(zhèn)**村**組，住址：東安縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年9月21日被東安縣公安局刑事拘留，同年9月28日被東安縣公安局取保候?qū)?，同?0月29日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人文某某，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼4329221965********，漢族，高中肄業(yè)文化，無業(yè)人員，戶籍地及住址：東安縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年9月21日被東安縣公安局刑事拘留，同年9月28日被東安縣公安局取保候?qū)?，同?0月29日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人喬某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4311221987********，漢族，初中文化，無業(yè)人員，戶籍地：東安縣**鎮(zhèn)**村**組，住址：東安縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年1月10日被東安縣公安局監(jiān)視居住，2020年11月1日，本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由湖南省東安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲等8人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月27日向本院移送起訴；以被告人喬某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年11月1日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2020年7月期間，被告人陳某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下，仍然建立QQ群組織、糾集被告人張某某、石某某、陳某乙、陶某某、陳某丁、文某某、喬某某與周某某、陳某戊（二人均另案處理）等人提供銀行卡或微信收款二維碼給他人用于網(wǎng)絡(luò)犯罪支付結(jié)算使用，以此獲取千分之十至千分之五不等的手續(xù)費。經(jīng)查，涉案金額達6000余萬元，非法獲利約60余萬元，涉及詐騙資金金額達1000余萬元。其中，被告人石某某支付結(jié)算金額為1000余萬元；被告人張某某支付結(jié)算金額為700余萬元；被告人陳某乙支付結(jié)算金額為500余萬元，被告人陶某某支付結(jié)算金額為240余萬元，被告人陳某丁支付結(jié)算金額為140余萬元，被告人文某某支付結(jié)算金額為120余萬元，被告人喬某某支付結(jié)算金額為70余萬元。

案發(fā)后，被告人文某某退繳非法所得7500元，陳某丁退繳非法所得7200元，被告人張某某退繳非法所得35167元，被告人陶某某退繳非法所得14477元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人陳某甲等人的戶籍證明、到案經(jīng)過、東安縣公安局扣押物品清單、檢查筆錄、銀行賬戶交易明細、刑事判決書、微信支付賬單明細、QQ聊天記錄截圖等；2.現(xiàn)場勘驗、辨認筆錄；3.證人證言：證人蔣某甲、蔣某乙、蔣某丙、唐某某等人的證言；4.被告人的供述及辯解：被告人陳某甲、石某某等人的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、石某某、張某某等八人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲、石某某、張某某、陳某乙、陶某某、陳某丁、文某某、喬某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重，八被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究八被告人的刑事責任。本案系共同犯罪，被告人陳某甲在共同犯罪過程中起了主要作用，系主犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定；被告人張某某、石某某、陳某乙、陶某某、陳某丁、文某某、喬某某在其參與的犯罪過程中起了次要作用，系從犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。八被告人均能認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東安縣人民法院

檢察官：羅亞芳

2020年11月27日

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附件：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押在東安縣看守所。其余7名被告人均取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)六冊。

3.認罪認罰具結(jié)書八份。

4.量刑建議書壹份。