江蘇省寶某某人民檢察院

起?訴?書

寶檢訴刑訴〔2020〕285號

被告人張某某，男，1991年**月**日生，居民身份證號碼4600071991********，漢族，初中一年級文化，無業(yè)，住海南省?？谑?*街道**社區(qū)**屋（戶籍所在地海南省東方市**鎮(zhèn)**村委會**隊(duì)）。被告人張某某曾因犯販賣毒品罪，于2014年2月11日被?？谑协偵絽^(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣二千元，于2014年6月28日刑滿釋放；現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2020年6月7日被寶某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1994年**月**日生，居民身份證號碼4600261994********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，住海南省屯昌縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。被告人陳某甲曾因犯販賣毒品罪，于2011年5月17日被?？谑行阌^(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月；又因犯販賣毒品罪，于2014年6月10日被?？谑协偵絽^(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣二千元，于2015年1月5日刑滿釋放；現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2020年6月5日被寶某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男性，1981年**月**日生，居民身份證號碼4600271981********，漢族，高中文化，無業(yè)，住海南省屯昌縣**路**屋（戶籍所在地海南省屯昌縣**鎮(zhèn)**居委會**路**號）。被告人陳某乙曾因吸毒，于2012年5月18日被海南省屯昌縣公安局強(qiáng)制戒毒二年，又因犯盜竊罪，于2013年8月21日被海南省屯昌縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，于2014年7月14日刑滿釋放；現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日被寶某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1989年**月**日生，居民身份證號碼4306821989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省岳陽市臨湘市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2020年4月29日被寶某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某甲，女，1985年**月**日生，居民身份證號碼3422221985********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，住江蘇省徐州市銅山區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號。被告人葉某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年5月27日被寶某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人薛某某，女，1995年**月**日生，居民身份證號碼3413221995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省蕭縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人薛某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月23日被寶某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某乙，女，1989年**月**日生，居民身份證號碼3422221989********，漢族，初中文化，企業(yè)員工，住安徽省蕭縣**鄉(xiāng)**村**號。被告人葉某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月23日被寶某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某丙，女，1978年**月**日生，居民身份證號碼3422221978********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，住安徽省蕭縣**苑**幢**單元**室（戶籍所在地安徽省蕭縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人葉某丙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月23日被寶某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由寶某某公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、陳某甲、陳某乙、王某某、葉某甲涉嫌詐騙罪，薛某某、葉某乙、葉某丙涉嫌隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月7日，被害人萬某某購買游戲裝備時(shí)被他人利用網(wǎng)絡(luò)以需要激活、開通安全證書等理由，騙取人民幣29102元。被告人張某某、陳某甲、陳某乙、王某某、葉某甲明知他人從事詐騙活動(dòng)，為獲取好處費(fèi)而為其提供銀行卡或者收款碼用來接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金。被告人葉某甲在其家族微信群中發(fā)布提供收款碼可以掙錢的消息后，被告人葉某甲、薛某某、葉某乙、葉某丙通過群聊的方式商議轉(zhuǎn)賬事宜，薛某某、葉某乙、葉某丙明知是犯罪所得的情況下，為獲取好處費(fèi)以提供個(gè)人收款二維碼接收、轉(zhuǎn)移等方式掩飾、隱瞞詐騙資金。各被告人的犯罪事實(shí)具體分述如下：

1.2019年9月期間，被告人張某某明知他人從事詐騙活動(dòng)，接受被告人陳某甲提供的戶名為鐘某某的銀行卡后，提供給上線，用于接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金，涉案金額人民幣28022元，非法獲利人民幣800元；

2.2019年9月期間，被告人陳某甲明知他人從事詐騙活動(dòng)，接受被告人陳某乙提供的戶名為鐘某某的銀行卡后，提供給上線被告人張某某，用于接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金，涉案金額人民幣28022元，非法獲利人民幣300元；

3.2019年9月期間，被告人陳某乙明知他人從事詐騙活動(dòng)，與其女友鐘某某（另案處理）一起辦理了戶名為鐘某某的銀行卡后，提供給上線陳某甲，用于接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金，涉案金額人民幣28022元，陳某乙與鐘某某非法獲利人民幣500元；

4.2019年12月至2020年1月期間，被告人王某某明知他人從事詐騙活動(dòng)，以自己王某某的名義辦理2張銀行卡后提供給上線，用于接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金，涉案金額人民幣28022元，非法獲利人民幣1000元；

5.2020年1月期間，被告人葉某甲明知他人從事詐騙活動(dòng)，教唆被告人薛某某、葉某乙、葉某甲提供收款二維碼后提供給上線，用于接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金，涉案資金人民幣28022元。

6.2020年1月期間，被告人薛某某明知是犯罪所得的情況下，按照被告人葉某甲的安排，提供個(gè)人收款二維碼用于接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金，其參與掩飾、隱瞞犯罪所得金額人民幣7804元，非法獲利人民幣315元；

7.2020年1月期間，被告人葉某乙明知是犯罪所得的情況下，按照被告人葉某甲的安排，提供個(gè)人收款二維碼用于接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金，其參與掩飾、隱瞞犯罪所得金額人民幣8782元，非法獲利人民幣352元；

8.2020年1月期間，被告人葉某丙明知是犯罪所得的情況下，按照被告人葉某甲的安排，提供個(gè)人收款二維碼用于接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金，其參與掩飾、隱瞞犯罪所得金額人民幣11436元，非法獲利人民幣476元。

案發(fā)后，被告人張某某、陳某甲、陳某乙、王某某、葉某甲、薛某某、葉某乙、葉某丙如實(shí)供述了犯罪事實(shí)；被告人張某某、葉某甲主動(dòng)到案并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。被告人張某某、陳某甲、陳某乙與鐘某某、薛某某、葉某乙、葉某丙分別退出違法所得人民幣800元、300元、500元、315元、352元、476元元，上述違法所得合計(jì)人民幣2743元已退還被害人萬某某。各被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.寶某某公安局出具的戶籍資料、聊天截圖等書證；

2.被害人萬某某陳述；

3.被告人張某某、陳某甲、陳某乙、王某某、葉某甲、薛某某、葉某乙、葉某丙供述和辯解；

4.寶某某公安局制作的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人張某某、陳某甲、陳某乙、王某某、葉某甲以非法占有為目的，提供銀行卡或收款碼幫助他人實(shí)施電信詐騙，數(shù)額較大，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人薛某某、葉某乙、葉某丙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、陳某甲、陳某乙、葉某甲與他人共同故意犯罪，在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某甲、陳某乙、薛某某、葉某乙、葉某丙歸案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某某、葉某甲主動(dòng)投案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省寶某某人民法院

檢察官：索興陽

2020年8月20日

附件：1.被告人張某某、陳某甲、陳某乙、王某某、葉某甲、薛某某、葉某乙、葉某丙均取保候?qū)徲谄涮幩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書8份。