光某某人民檢察院

起?訴?書

光檢公刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人陳某甲，男，1984年**月**日出生于福建省龍巖市新羅區(qū)，身份證號(hào)碼3508021984********，漢族，初中文化，戶籍地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年3月27日被光某某公安局刑事拘留，2019年4月23日經(jīng)光某某人民檢察院批準(zhǔn)，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1985年**月**日出生于福建省龍巖市新羅區(qū)，身份證號(hào)碼3508021985*******，漢族，初中文化，戶籍地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年3月27日被光某某公安局刑事拘留，2019年4月23日經(jīng)光某某人民檢察院批準(zhǔn)，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1982年**月**日出生于福建省龍巖市新羅區(qū)，身份證號(hào)碼3508021982********，漢族，中專文化，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年3月27日被光某某公安局刑事拘留，2019年4月30日經(jīng)光某某人民檢察院批準(zhǔn)，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，男，1979年**月**日出生于福建省龍巖市新羅區(qū)，身份證號(hào)碼3501811979********，漢族，初中文化，戶籍地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年3月27日被光某某公安局刑事拘留，2019年4月30日經(jīng)光某某人民檢察院批準(zhǔn)，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人闕某甲，女，1982年**月**日出生出生于福建省上杭縣，身份證號(hào)碼3508231982********，漢族，初中文化，戶籍地福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年3月27日被光某某公安局刑事拘留，2019年4月30日經(jīng)光某某人民檢察院批準(zhǔn)，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人顏某某，女，1988年**月**日出生于福建省龍巖市新羅區(qū)，身份證號(hào)碼3508021988********，漢族，初中文化，戶籍地戶籍地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年3月27日被光某某公安局刑事拘留，2019年4月30日經(jīng)光某某人民檢察院批準(zhǔn)，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。??

被告人李某某，女，1989年**月**日出生于福建省龍巖市新羅區(qū)，身份證號(hào)碼3508021989********，漢族，高中文化，戶籍地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年3月27日被光某某公安局刑事拘留，2019年4月30日經(jīng)光某某人民檢察院批準(zhǔn)，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，女，1994年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)浦北縣，身份證號(hào)碼4507221994******，漢族，初中文化，戶籍地廣西壯族自治區(qū)浦北縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年3月27日被光某某公安局刑事拘留，2019年4月30日經(jīng)光某某人民檢察院批準(zhǔn)，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。??

被告人劉某乙，女，1991?年**月**日生于甘肅省蘭州市七里河區(qū)，身份證號(hào)碼6201031991********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年3月27日被光某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，女，1986年**月**日出生于福建省龍巖市新羅區(qū)，身份證號(hào)碼3508021986********，漢族，初中文化，戶籍地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年3月27日被光某某公安局刑事拘留，2019年4月30日經(jīng)光某某人民檢察院批準(zhǔn)，由光某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人闕某乙，男，1960年**月**日出生于福建省光某某，身份證號(hào)碼3507231960********，漢族，小學(xué)文化，住福建省光某某**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年3月27日被光某某公安局刑事拘留，2019年4月30日經(jīng)光某某人民檢察院批準(zhǔn)，由光某某公安局執(zhí)行逮捕，2019年11月1日，被光某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由光某某公安局偵查終結(jié),以被告人陳某甲、張某某、林某甲、魏某某、闕某甲、顏某某、李某某、劉某甲、劉某乙、陳某乙、闕某乙等十一人涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后,在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回光某某公安局補(bǔ)充偵查兩次（自2019年9月7日至10月7日、自2019年11月1日至12月1日）；延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年8月24日至9月7日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2019年2月，被告人陳某甲、張某某預(yù)謀到外地從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙牟利。2019年2月27日，陳某甲在其女朋友被告人闕某甲的介紹下，與被告人顏某某、張某某等四人駕車抵達(dá)光某某找到被告人闕某乙，并讓其在鄉(xiāng)下尋找一處偏僻場(chǎng)所用于作案并答應(yīng)給予報(bào)酬。闕某乙允諾后，四人即返回龍巖。

2019年3月3日，被告人陳某甲、張某某在闕某乙找到作案場(chǎng)所后，便邀集林某甲、闕某甲、顏某某、劉某甲四人為業(yè)務(wù)員再次到光澤準(zhǔn)備實(shí)施詐騙活動(dòng)，并由闕某乙提供作案場(chǎng)所、幫助望風(fēng)、負(fù)責(zé)吃住，按每日工資1200元、每日伙食費(fèi)200元結(jié)算。

2019年3月4日，陳某甲、張某某、林某甲、闕某甲、顏某某、劉某甲等六人在闕某乙的指引下，到光某某**鄉(xiāng)**村**?號(hào)一處老宅實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。由張某某、陳某甲負(fù)責(zé)每天從上家網(wǎng)絡(luò)“料商”購(gòu)買被害人淘寶購(gòu)物、快遞等個(gè)人信息400余條，并將信息分發(fā)給其他業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員冒充淘寶客服、快遞公司客服的方式用老人機(jī)撥打被害人電話，取得信任后用智能機(jī)添加被害人微信，謊稱被害人商品存在質(zhì)量問題或者快遞商品丟失，通過QQ或者微信發(fā)送二維碼網(wǎng)址鏈接，引誘被害人填寫或提供銀行卡賬號(hào)、密碼、驗(yàn)證碼等個(gè)人信息，隨后張某某、陳某甲在電腦后臺(tái)利用被害人的上述個(gè)人信息將被害人銀行卡里的錢轉(zhuǎn)走或者通過騙取各被害人操作網(wǎng)絡(luò)貸款、購(gòu)買Q幣等方式再將被害人錢款轉(zhuǎn)走。3月7日，張某某、陳某甲又邀集被告人魏某某、李某某、劉某乙等三人到光澤共同從事上述違法犯罪活動(dòng)，直至3月14日暫停。

2019年3月19日，被告人張某某、陳某甲再次邀集林某甲、闕某甲、顏某某、劉某甲、魏某某、李某某、劉某乙等九人在闕某乙的指引下，到光某某**鄉(xiāng)**村**號(hào)一處老宅實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。3月20日，被告人陳某乙受其哥哥陳某甲邀請(qǐng)也抵達(dá)光澤，充當(dāng)業(yè)務(wù)員實(shí)施上述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。3月26日，上述被告人均被光某某公安局民警抓獲歸案。

2019年3月3日至3月26日案發(fā)，上述被告人共騙取各被害人共計(jì)人民幣486588.98元（以下均指人民幣）。其中，被告人張某某、陳某甲、林某甲、闕某甲、顏某某、劉某甲、闕某乙在其參與期間，共騙取486588.98元；被告人魏某某、李某某、劉某乙在其參與期間，共騙取486093.98元；被告人陳某乙在其參與期間，共騙取363220元。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2019年3月5日，居住浙江省寧波市**街道**民宿**樓**室的被害人朱某某被騙495元。

2、2019年3月9日，居住浙江省衢州市柯城區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室的被害人吳某某分被騙3564元。

3、2019年3月9日，居住河北省石家莊市新華區(qū)**機(jī)械廠宿舍**室的被害人張某某被騙25700元。

4、2019年3月10日，居住浙江省縉云縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)的被害人項(xiàng)某某被騙985元。

5、2019年3月12日，居住安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)**路**花園**號(hào)樓**單元**室的被害人白某某被騙24899元。

6、2019年3月12日，居住山東省平度市**鎮(zhèn)**村的被害人楊某某被騙2370元。

7、2019年3月13日，居住重慶市九龍坡區(qū)**鎮(zhèn)**棟**號(hào)的被害人周某某被騙10181元。

8、2019年3月14日，居住北京市房山區(qū)**鎮(zhèn)**村**場(chǎng)的被害人李某乙被騙11485元。

9、2019年3月20日，居住上海市寶山區(qū)**村**號(hào)**室的被害人崔某某被騙43689.98元。

10、2019年3月21日，居住天津市南開區(qū)**園**室的被害人朱某某被騙55499元。

11、2019年3月21日，居住河南省濮陽(yáng)市華龍區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)的被害人溫某某被騙6100元。

12、2019年3月22日，居住山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)**路**號(hào)的被害人王某甲被騙5999元。

13、2019年3月22日，居住河南省延津縣**鎮(zhèn)**路東**號(hào)的被害人王某乙被騙500元。

14、2019年3月22日，居住貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)**城**組團(tuán)**棟**號(hào)的被害人于某某被騙51268元。

15、2019年3月23日，居住廣東省東莞市南城區(qū)**老村**巷**號(hào)的被害人魏某乙被騙15200元。

16、2019年3月23日，居住北京市東城區(qū)**廠街**號(hào)的被害人姚某某被騙11284元。

17、2019年3月23日，居住山西省臨汾市隰縣**村的被害人韓某某被騙21090元。

18、2019年3月23日，居住天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**公寓**號(hào)樓**門**號(hào)的被害人王某某被騙35267元。

19、2019年3月24日，居住河南省濟(jì)源市**辦事處**街**區(qū)**號(hào)樓的被害人苗某某被騙7999元。

20、2019年3月24日，居住青海省格爾木市**路**6號(hào)**家園的被害人許某某被騙59880元。

21、2019年3月24日，居住黑龍江省佳木斯市**市**小區(qū)的被害人陳某丙被騙5495元。

22、2019年3月24日，居住江西省德興市**鎮(zhèn)**巷**棟**號(hào)的被害人姚某乙被騙54350元。

23、2019年3月25日，居住新疆維吾爾自治區(qū)庫(kù)爾勒市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室的被害人武某某被騙3960元。

24、2019年3月25日，居住山東省青島市嶗山區(qū)**花園**號(hào)樓**單元**室的被害人馬某某被騙3960元。

25、2019年3月25日，居住遼寧省旅順口市**學(xué)院**宿舍樓**室的被害人李某乙被騙13779元。

26、2019年3月25日，居住湖北省武漢市東西湖區(qū)**路**物流園的被害人袁某某被騙1600元。

27、2019年3月25日，居住山東省青島市城陽(yáng)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室的被害人王某乙被騙9990元。

二、侵犯公民個(gè)人信息罪

2019年3月3日至3月26日案發(fā)，被告人張某某、陳某甲利用QQ等工具，在網(wǎng)絡(luò)上非法購(gòu)買包含客戶姓名、電話號(hào)碼、住址、商品名稱、運(yùn)單號(hào)等內(nèi)容的淘寶用戶個(gè)人信息共計(jì)7769條，并且將上述公民個(gè)人信息用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、電腦、手機(jī)等物證；

2、受案材料、通話記錄、串號(hào)話單、微信及QQ聊天記錄、交易記錄、乘車記錄、淘寶客戶個(gè)人信息、扣押物清單、戶籍證明、歸案經(jīng)過說明等書證；

3、證人闕某丙、陳某丁等人的證言；

4、被害人李某甲、袁某某、王某某、朱某某、崔某某、項(xiàng)某某等人的陳述；

5、被告人陳某甲、張某某、林某甲、魏某某、闕某甲、顏某某、李某某、劉某甲、劉某乙、陳某乙、闕某乙的供述及辯解；

6、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、搜查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片；

7、電話錄音、電子數(shù)據(jù)及證據(jù)檢查工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、張某某、林某甲、魏某某、闕某甲、顏某某、李某某、劉某甲、劉某乙、陳某乙、闕某乙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相通過電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人的財(cái)物，詐騙數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。上述被告人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定是共同犯罪；其中被告人陳某甲、張某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯；被告人林某甲、魏某某、闕某甲、顏某某、李某某、劉某甲、劉某乙、陳某乙、闕某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人陳某甲、張某某違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，非法獲取公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、張某某共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定是共同犯罪。被告人陳某甲、張某某在判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

光某某人民法院

??檢察員：劉聰

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2020年1月1日

附：

1、被告人陳某甲、張某某、林某甲、魏某某現(xiàn)羈押于光某某看守所；被告人闕某甲、顏某某、李某某、劉某甲、陳某乙現(xiàn)羈押于南平市看守所；被告人劉某乙、闕某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷兀??

2、隨案移送案卷壹拾肆冊(cè)、起訴書伍拾捌份、證據(jù)目錄壹份。

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